附件1：
襄阳正宏商贸有限公司
合同审批流转单
科研合同审核流转单 科研合同审核流转单年月日（填单时间）项目负责人姓名负责人联系电话经办人姓名经办人联系电话经办人传真经办人电子邮箱合同名称合同性质一般合同（）重要合同（）合同主要事宜及涉及项目名称、编号： 合同文本资料来源(请在选项中划)： 我方拟订（）对方拟订（）双方协商（）主管部门样本（）其它（）项目负责人签字： 学院主管院长意见： 学院（公章）研究是否涉及人： （包括①在人体上采取干预措施或通过与其接触而获得研究数据和/或个人信息；②利用既往保存的个人信息，如医疗记录，和/或组织样本进行研究）：是（）：请送交伦理委员会审查否（）若不确定，请咨询伦理委员会办公室（电话：82805751，E-mail：）送业务审核部门时间： 年月日送法律事务小组时间： 年月日送医学部主任时间： 年月日业务审核部门意见： 年月日法律事务小组意见： 年月日医学部主任意见： 年月日印章保管人： 年月日1、本表格适用涉及科研项目相关的合同订立、变更、解除、作废等事宜；2、项目负责人、业务审核部门、法律事务小组、医学部主任及印章保管人根据各自权限审核、签字。 3、科研外协外包等经费外拨合同请同时提供下方及相关附件 4、合同双方签字盖章后，原件一份交科研处存档。 5、合同编号： (仅我方作为委托单位的科研外协外包合同需填写下表)北京大学医学部次级科研合同公示信息表根据，现将北京大学医学部科研合同相关内容予以公示。 公示时间： 年月日至年月日（3个工作日）。合同相关纸质材料可经预约后到科研处进行查阅。 如对公示内容有异议，可通过电子邮件或电话8进行反馈。 公示内容1.合同名称： 2.合同经费金额： 万元来源1： 3.项目负责人： 所在院所： 4.合同受托方： 单位性质：【】企业【】非企业5.委托事宜相关性及合理性分析： （经费来源项目预算书未载明此合同的受托方及其测试化验加工内容和经费，须填写此内容）。 项目负责人承诺与声明事项： ：
合同审批流程图文概述 2.1 合同审批流程概述 合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 2.2 合同审批流程图
合同审批流程详细说明 3.1 缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 3.1.1 工作内容 3.1.1.1 收集相关信息 在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 3.1.1.2 制定合同框架 根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 3.1.1.3 起草合同文本 对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 3.1.1.4 上报合同 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，
合同签订审核流转管理制度 一、合同依据合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合 同。 二、资信调查合同主办部门应当审查拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。 三、文本选择签订合同时，应首选使用法律部颁布的合同示范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本；再次，使用双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。 四、合同会签及审批 1、合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门，会签部门一 般包括业务关联部门、企管法律部门、副总经理、总经理等。 2、合同会签的表现形式为《合同审核流转单》。各会签部门根据职责分工对相关条款进行审查，在《合同审核流转单》上发表会签意见后报公司主管副总经理审核批示，后经企管法律部审核转总经理批示。 3、会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与会签单位协商，取得一致意见；无法取得一致意见的，列出各方的理据，按规定权限报批。 4、合同签署前，文本必须经过企管法律事物处审核。法律事务部门出具法律意见书作为表达修改意见的形式，法律意见书由法律事务部门相关负责人签发。 五、合同编号合同文本经过法律审核后，企管部对合同进行登记编号。 六、合同签署除法定代表人外，签约人应当持有授权委托书，在授权委托范围内签订合 同。 签约人在没有获得授权委托书前，不得对外签订合同，否则将追究其各项责任，包括法律责任。 七、合同盖章 1、合同签署后，公章管理部门加盖公司公章。盖章时，经办部门须同时出示《合
同审核流转单》和相应授权委托书。 2、合同超过一页的应加盖骑缝章。 八、合同终结 合同履行完毕后，合同主办部门应向企管部申请办理销号手续，实行合同全过程的闭环管理。 九、合同台账和报表 合同主办部门及企管法律部门均应建立合同管理台账。合同管理台账的主要内容应该包括：合同编号、合同名称、标的名称、合同类别、合同金额、履行期限、我方承办部门、我方签约代表、对方名称、对方签约代表、合同文本份数、招标议标及谈判情况、合同审查情况、签订日期、签订地点、履行情况、终结情况、备注 附：合同审核流转单
合同审核意见书范本 合同审核意见怎么写?下面是小编给大家分享的合同审核意见书范本，欢迎大家阅读。 合同审核意见书范本 订立合同双方： 建设单位：_____，以下简称甲方; 设计单位：_____，以下简称乙方; 经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料的准确性负责。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。 6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
合同审批流程V16.2 1合同审批/归档 1.1 销售合同 1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单 据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版 审批流程图 ◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给 销售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否 一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项 目预算表中； ◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主 要条款与投标是否一致； ◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方 可盖章签订该项目。 项目预算表模版见附件（一） 1.1.2 销售合同归档 合同归档流程图
◆ 对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电 子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字 我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录 ◆ 甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归 档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角 ◆ 财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本 复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号） ◆ 纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查 2.2 采购合同 2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。 采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批 采购合同签订流程 ◆ 采购合同付款前提条件 供应商已完成备货或货已到客户现场
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
1.目的 为了规范合同审批管理，提高效率，明确责任，根据集团管理规定制定本流程，供集团全体员工参照执行。 2.适用范围 适用于公司所有对内、对外签订的合同。其中，普通合同审批程序流程适用于以下合同： ①.单笔交易金额为10万元或以上的，或一年内交易总金额为10万元或以上的合同； ②.经销商合同； ③.涉及特别授权委托关系的合同（不包括日常经营中经常必须的授权委托关系）； ④.涉外合同或以中文以外的语言制作的合同； ⑤.不动产租赁、购买合同； ⑥.涉及重大权利义务关系的合同； ⑦.其他法务部门认为需要按普通程序审阅的合同； 除应按普通程序审批的合同外，业务部门可自主决定按简易程序制作合同。法务部门或业务部门认为有必要的，可将适用简易程序的合同按普通程序审批。 3.业务说明 普通程序审批流程： Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人； Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同； Step 3 法务部起草或由合同相对人提出合同草案； Step 4 法务部了解业务详情，审阅、修改合同； Step 5 财务部门审阅合同的财务内容； Step 6 由业务部门或法务部与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致； Step 7 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 4）； Step 8 签署人在合同原件上签字； Step 9 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表； Step 10 合同原件发往合同相对人签署或盖章；
Step 11 业务部门留存复印件参照执行； Step 12 合同原件交法务部编号并存档保管。 简易程序审批流程： Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人； Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；Step 3 业务部门起草合同； Step 4 业务部门与合同相对人协商一致； Step 5 法务部审阅确认合同内容； Step 6 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 5）；Step 7 签署人在合同原件上签字； Step 8 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；Step 9 合同原件发往合同相对人签署或盖章； Step 10 业务部门留存复印件参照执行； Step 11 合同原件交法务部编号并存档保管。
合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似
合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。 工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同签订审批流转单 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
、通过活动，使学生养成博览群书的好*习惯。 B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。V C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。X C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。V C成本报表是对外报告的会计报表。X C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。x C成本会计的对象是指成本核算。x C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。V C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。x D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。x F “废品损失”账户月末没有余额。V F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。X F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。（V） G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错 G工资费用就是成本项目。（X） G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对 J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。（V） J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。（x ） J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。V J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错 K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。X P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。X Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。X Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。X S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。X S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。（X） W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对 Y “预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。X Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。（X） Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对 Z直接生产费用就是直接计人费用。X Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。V A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末（可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额）。 A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于（季节性生产企业）
合同审批工作程序 1、目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。 2、范围： 2.1工程类合同审批。 2.2设计类合同审批。 2.3材料设备类合同审批。 2.4各类合同的归档。 3、职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门 加速审批。 4、程序： 4.1检查合同资料是否完整： 4.1.1四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。 4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。 4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。 4.1.4对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证（见招投标管理文件）。 4.1.5对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。 4.1.6填妥《合同审批表》中各项栏目。 4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工序，若不满足的，立即退回主管工程师处整改，整改完成再上报预算部经理审批。 4.3预算部经理审批同意后，立即上报分管副总审批，如有异议，继续协同主管工程师、预算部共同协商修改，直至分管副总审批同意为止。 4.4将合同名称、上报日期、施工单位登记在册，以备流转中遗失查询。 4.5一经分管副总审批同意后，立即上报公司财务部，向财务部说明工程主要内容及情况，叮嘱加快审批。 4.6财务部审批同意后，送至总经理处审批，若有不同意，立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批，待总经理审批完毕后，到办公室盖上合同章，下发主管工程师执行。 4.7由主管工程师返回合同正本1份，副本2份，图纸、预算各1份至预算部，预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。 4.8将生效合同按工程、材设类归档，编制合同登记表，以备查阅（见文件、资
湖南 林业有限责任公司文件 经字[2015]7号 签发人：唐作钧 合同审批流程管理办法 第一条 为规范和促进公司合同审批管理工作，提高工作效率，有效防范与控制合同法律风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规、《中国诚通控股集团有限公司合同管理办法》及《泰格林纸集团股份有限公司合同管理制度》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于湖南茂源林业有限责任公司及湖南森海林业有限责任公司。 第三条 本办法所称合同是指各单位与自然人、法人、其他组织所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，包括合同（书）、协议（书）、招投标文件、具有法律约束力的备忘录或其他具有合同效力的文件等。具体包含： 1、林业日常生产经营管理合同（包括造林、除草、施肥、挖渠、管护、林地套种套养等一系列业务承包合同和苗木、肥料等产品购销合同）。 2、青山收购、绿化苗木销售、采脂经营及木材采伐销售等营销类合同。 3、合资、合作、联营等产权类投资合同、合作经营合同和林地承包经营权流转合同、林地租赁或中止合同。 4、其它经济合同。 茂源 森海
本办法所称合同不包括劳动合同及办公用品采购、车辆维修等辅助合同。 第四条 所有合同严格按照《泰格林纸集团股份有限公司合同管理制度》，实行流程审批管理原则。 一般审批流程如下： 审批流程各环节的具体要求： 1、合同承办单位为完成主营业务或本职经营任务，与潜在合作伙伴启动的业务商谈，建立合作意向后，可依据业务商谈决议（包括以文件或会议纪要形成的公司层决议，或启动本业务的部门层文件，或个人建议报告），提前向公司风控管理中心、技术经营中心和财务部提交《合同意向登记表》（见附件一）。 2、合同承办单位根据公司决议或相关业务制度，一旦确定某项业务，即填写《合同审批表》（见附件二），由本单位负责人和分管领导完成本单位合同审批，并将合同文本送风控管理中心律师处，进行合同条款相关法律风险审查，正式启动合同审批流程。 3、技术经营中心主要根据公司年度生产计划和营林预算情况及营林技术标准审核合同所涉及的业务的必要性和合理性，并根据相关 承办单位本单位 合同审批 承办单位合同意向登记预报 风控管理中心进行合同条款法律风险审查，并签署律师意见 技术经营中心、财务部等单位进 行价格和预算审查 法人代表或授权委托人签批 完成加盖公章 审批表 合同盖章生效，送档案室存档并报风控管理中心备案
合同审批流程及工作标准 业 务 流 程 名 称 合同审查流程 流程图 流程说明 1.程序性审查： 1.1业务经办人持业务经办人部门负责人、财务部签署意见的合同审签表 1.2新增供应商签约方的营业执照复印件（加盖对方公章并经业务经办人核对）、法定代表人证明、合同交法务专员审查。 2.合同主体资格审查： 2.1订立合同的主体资格是否合法和适当 2.2签订合同主体需为： 依法成立的法人或其他组织。 法人依法设立并领取营业执照的分支机构。 未领取营业执照的法人的分支机构、职能部门如有法人的合适充分的授权。 厂家代理商是否具有代理人身份和代理资格，代理行为是否超越了代理权限，代理权是否超出代理期限。 3.签约人合法性 签约人是法定代表人的，应出具法定代表人身份证明书；签约人是委托代理人的应出具授权委托书；委托书有公司盖章，法定代表人签字 3.1资质文件 营业执照（注册资本额----经营范围---年检）-----税务登记证---组织机构代码证 生产许可证（若存在）---代理资质证或授权（若存在）---特种经营许可证（若存在） 3.2如果是企业法人所属的分支机构，可以在授权范围内，以其所属的企业法人名义签订合同，审查时，应同时调查其所属的企业法人主体资格。 3.3担保人的资质。 3.3.1是否具有民事行为能力； 3.3.2是否具有代为清偿债务能力； 3.3.3下列人员不能成为保证人：国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人分支机构（除法人单位的书面授权外）、职能部门。 3.3.4其他要求 新增供应商，付款方式对公司具有一定风险的，同时，应审查其信誉情况，具体可要求合同承办部门出具资信情况调查报告。 4.合同可行性审查 4.1 可行性审查定义：根据自身、对方企业的条件和能力，分析、预见、判定合同能否履行，保证合同的顺利履行。 合同内容审查 4.2主要审查项目：商业信用；生产供货能力 支付能力 4.3合同内容审查 4.3.1合同名称： 符合相关法律规定 同公司制度规定的要求一致性； 同合同内容一致性； 协议、契约、合约，都是合同 开始 发生合同业务 进行业务合同谈判 起草合同 修改合同 部门负责人初审 财务部审查 是否符合要 否 否 是 是 否 是 接下页 行政总监审核 法务专员审查 是否符合要 是否符合要
科研合同审核流转单年月日（填单时间） 1、本表格适用涉及科研项目相关的合同订立、变更、解除、作废等事宜； 2、项目负责人、业务审核部门、法律事务小组、医学部主任及印章保管人根据各自权限审核、签字。 3、科研外协外包等经费外拨合同请同时提供下方及相关附件 4、合同双方签字盖章后，原件一份交科研处存档。 5、
(仅我方作为委托单位的科研外协外包合同需填写下表) 北京大学医学部次级科研合同公示信息表 根据，现将北京大学医学部科研合同“” 相关内容予以公示。 公示时间：年月日至年月日（3个工作日）。合同相关纸质材料可经预约后到科研处进行查阅。 如对公示内容有异议，可通过电子邮件或电话8进行反馈。 公示内容 1.合同名称： 2.合同经费金额：万元来源1： 3.项目负责人：所在院所： 4.合同受托方：单位性质：【】企业【】非企业 5.委托事宜相关性及合理性分析：（经费来源项目预算书未载明此合同的受托方及其测试化验 加工内容和经费，须填写此内容）。 项目负责人承诺与声明事项： 1.本人已认真了解合同受托方的法人资格和履行能力，所提供的支撑材料2真实合法； 2.本人对该合同业务的真实性、相关性、合理性负责人； 3.维护北京大学及北京大学医学部的校名校誉和合法权益； 4.本人及项目组成员与合同受托方是否存在关联关系3： 【】是，具体为：；【】否 项目负责人签字：
填表注意事项： 公示时间请勿填写，由科研处补充； 注经费来源包括：科研处负责管理的国家科技重大专项、重点研发计划、973计划、863计划、支撑计划、国际科技合作项目、发改委专项、国家自然科学基金、行业公益专项、北京市科技项目、教育部科技项目、横向科研项目以及其他科研项目。 注2我方作为委托单位的外协合同审批需提供如下支撑材料： 1.合同经费来源项目任务书及预算（即母合同及预算）； 2.合同受托方的法人营业执照或组织机构代码证复印件（需盖合作方公章）； 3.合同受托方在“国家企业信用信息公示系统”的登记和备案信息（包括企业基本信息、股 东信息、主要人员信息等）； 4.如合同标的金额超过5万元人民币，须同时提供。 注3关联关系：包括但不限于本人和项目组成员，以及本人和项目组成员的密切家庭成员在合同合作方任股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的情况。密切家庭成员包括父母、兄弟姐妹及其配偶；配偶父母、配偶的兄弟姐妹；年满18周岁、具有民事行为能力的子女及其配偶，以及配偶的父母。
合同审批程序及权限规定 一、总则 1、目的 为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。 2、适用范围 本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。 3、原则 合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。 4、释义 单笔合同：指单份或一次性签完的合同； 单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。 二、合同审批的流程及权限 1、合同审批流程
2、合同审批权限： 3、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。 三、其他相关规定 1、总裁审批的合同。 总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。 2、各监管部门、领导审批的期限。 集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在2小时内完成审批；其它合同，在6小时内完成审批，特殊情况可在3日内完成审批。
3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导或监管部门负责人口头同意，并在3日内办理补签手续。 4、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可自主决定销售，此外均须按本规定审批 5、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批； 6、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的，应依法按章及时办理。 四、考核与奖惩 1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合同收支付款项时，对审批和签章手续不完备的合同，不得付款。 2、发生下列情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任： ①“先斩后奏”，无合同无审批手续； ②虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围； ③虽然符合规定的审批手续，但合同签订人无合同签订权，未取得法人委托书； ④擅自变更或解除合同，未按本规定审批。 五、附则 1、本规定由集团财务部门负责解释。 2、本规定自批准之日起执行；其他规定与本规定有抵触的，按本规定执行。
合同的签订、审批 一、合同的签订 （一）合同文本的种类 购销合同、联合经营合同、租赁经营合同。 （二）合同签订的条件 1、签订合同时必须遵守国家法律、法规、政策、符合《经济合同法》各项条款。 2、签约单位资信审查 (1) 签约单位基本资信证件：营业执照、税务登记证、企业代码证、银行开户证明。 (2) 直接与生产企业合作：签约除（1）所述基本资信证件外，品牌商、代理商或经销商必须提供品牌代理（或经销）许可证书 3、签约代表资格审查 签约代表必须出具法人授权委托书。 4、品牌或产品的审查 （1）品牌或产品的基本资料：商标注册证、产品检验报告或质检报告。 （2）食品类、化妆品类产品资料：除上述基本资料外，还必须具有卫生许可证、工业生产许可证或卫生准销证、特殊用途化妆品证书。 （3）烟草类产品资料：除上述基本资料外，还应具有烟草专卖许可证。 （4）药品类产品资料：除上述基本资料外，还应具有药品专卖许可证。 （5）家电类产品资料：除上述基本资料外，还必须具备合格证、品质报告、电工认证、电讯终端设备进网许可证。 （6）进口产品的资料： 货物进口证明书。 进口商品安全许可证及CCIB标志（家电类商品如冰箱、电视等）。 进口化妆品卫生许可证批件。 进口药品卫生许可证批件 进口食品卫生许可证批件。 5、签订合同应当保证签约单位与专用章一至，签章必须是合同专用章。
6、在对外签订经济合同时，原则上统一使用公司印制格式的标准合同文本，除特殊情况外，采用品牌商的合同文本做附件。公司文本做正本的形式。并报业务招商部审核。呈总经理批准，未经审核批准的合同（协议）不得加盖公司合同专用章，不得执行。 （三）合同文本的填写标准 1、字迹工整，清晰。 2、条款齐全，经济责任明确。 3、签约双方的单位名称要求填写中文名称全称。 4、数字核算准确。 5、签约双方的地址、邮编、开户行、银行帐号、法人代表、签约代表、电话、传真要求填写完整。 6、签约时间和地点、合同有效期和截止日期、仲裁地点及方式必须注明清楚。 7、填写合同不许有涂改。如有更正，须用红色笔将更正部分用二条横线划掉，在空白处填写正确内容。 8、更正的地方或合同中空白的地方要求签约双方加盖合同专用章予以确认。 （四）合同签定的程序