管XX集团公司合同管理体系合同管理是规范合同签订、降低合同风险、保证合同目的实现的主要控制和保障手段，是公司内部管理系统的重要组成部分。

公司的合同管理体系主要包括四大内容：合同计划管理、合同签订管理、合同履行管理及合同考评管理。

（一）管理目标

为规范集团公司合同管理工作，明确合同管理流程，界定集团公司及各二级单位、子公司合同签订对接工作，按照《合同管理办法》规定建立合同管理体系。

（二）适用范围及职责

1、适用范围：合同范围包括集团公司范围内承揽的大型施工合同、小型施工合同、买卖合同、设备租赁合同、工程分包合同及劳务分包合同。

2、责权限：

2.1集团公司范围内所有经过招投标承揽工程的，签订合同时，由工程投标时《法定代表授权委托书》确定的授权人签订施工合同，承担法律责任。

2.2集团公司各部门室在其职责范围内所签订的各种经济合同，由集团公司统一授权，授权人按《法定代表授权委托书》要求的范围及期限签订合同，并对合同签订的内容承担法律责任。

2.3集团公司各二级单位，未经正式招投标或自揽工程项目签订工程合同的，由集团公司每年对各二级单位经理授权，授权人按《法定代表授权委托书》要求的范围及期限签订合同，并对合同签订的内容承担法律责任。

2.4集团公司控股子公司合同签订的授权，参照本办法的要求，实行项目合同授权人负责制。

（三）合同管理流程

1、合同计划管理

1.1集团公司经正式招投标，中标的工程由二家或两家以上二级单位共同施工的，由集团公司市场经营管理部统一对外签订合同并对合同签订的内容进行评审。

1.2集团公司经正式招投标，中标的工程由一家二级单位独立施工的，由各二级单位对外签订合同并对合同签订的内容进行评审。

1.3经水集团内部投标或各二级单位自揽的工程项目，由各二级单位对外签订合同并对合同签订的内容进行评审。

1.4集团公司各市场部门与二级单位合作承揽工程项目的，合同评审由合同签订人所在的部门或二级单位进行。

1.5专业分包合同在签订前由安全施工管理部按照集团公司管理体系文件相关程序的要求对分包单位的资质、资格进行评定，经评定合格后方可签订专业分包合同。

1.6材料采购、设备购置等合同在签订前由各主管部门按

照管理体系相关程序文件的要求对供货方资格进行评定，经评定合格后方可签订采购合同。

1.7为了加强对合同签约质量的评价与考核，达到精细化管理，要求对签约合同值在500万元以上的未经建委合同站备案合同实施“合同条款质量指数评价”。

1.7.1适用范围：包括集团公司范围内承揽的大型施工合同、小型施工合同、买卖合同、设备租赁合同、工程分包合同及劳务分包合同。

1.7.2年度合同条款质量指数评价内容条款必须按照合同范本逐条填写，不得有空项；合同条款填写必须正确、有效，增加补充条款必须满足双方需求。

1.8专职合同员应胜任本岗位工作，专职合同签订人员必须具有审核合同的能力及天津市工商局颁发的《合同签订人员资格证》。

1.9集团公司、各二级单位、各部门签订的工程合同，签订前要经过分级审核批准。

1.10集团公司各部门签订工程施工合同由本部门负责人审核，公司主管经理审批，国际工程或造价在1000万元以上的各类合同，在签订前，应由集团公司法务人员进行审核。

1.11各二级单位签订工程合同前必须经本单位专职合同员、科室负责人、主管经理的逐级审核。

1.11.1合同造价在500万元及以下的合同，经本单位逐级

审核后，由集团公司市场经营管理部专职合同员审核，报集团公司市场经营管理部部门负责人审批。

1.11.2合同造价在500万元以上的合同，经本单位逐级审核后，由集团公司市场经营管理部专职合同员、部门负责人审核，报集团公司主管经理审批。

1.11.3国际工程或造价在1000万元以上的各类合同，在签订前，应由集团公司法务人员进行审核。

1.12工程施工合同、变更合同或重新签订的合同由合同签订人员在集团公司NC综合项目管理系统中录入，并按如上规定进行逐级审核，同意后方可加盖集团公司合同专用章。

1.13集团公司控股子公司合同的审核可参照本规定的要求执行。

1.14合同审核责任人必须按照批准的流程、权限行使权利、承担义务，且验收、审核环节缺一不可。如若违反，则违反人员按照《管理工作百分考核管理办法》及法律、法规规定承担责任。

2、合同签订管理

2.1签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。

2.2公司实行法定代表人授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。

2.3经办人于合同签订前，应当验证对方当事人有效证件、授权委托是否有权限，并验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。

2.4属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款。

2.5经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交总经理办公室法律事务部。法律事务部在时限内对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。应审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。

2.6合同专用章的使用，须报集团公司董事会批准后，方可在合同文本上加盖合同专用章。

3、合同履行管理

3.1合同依法签订后，即具有法律约束力。有关部门必须认真履行合同，严格按照管理办法执行，由市场经营管理部检查和考核合同履行情况，为合同履行起到监督、保证作用。

3.2对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知公司法务部，共同商定应对措施。