XX 建设集团公司合同管理规定

1.目的

为规范合同管理，合理规避法律风险，维护公司的合法权益，保障各项业务的顺利开展，根据国家有关法律、法规和有关规定，结合公司工作实际，制定本规定。

2.原则

2.1 维护权益，遵循平等互利、协商一致、诚实信用的原则。

2.2 实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。

2.3 分工负责原则。

3.适用范围

本规定适用于集团及下属各一级单位。

注:以下条款所称的公司是指合同承办部门所属的一级部门

4.合同起草

4.1 签订合同有国家统一合同示范文本的，应参照合同示范文本签订，没有合同示范文本的，可由承办部门根据业务需要起草。合同文本原件公司应保存壹式两份以上。在合同起草过程中有疑问和异议应及时向集团法务部咨询；法务部可以派律师参与重大项目的合同洽谈和签订。

4.2 合同内容包括标的，数量和质量，价款或酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任，约定管辖等主要条款。

4.3 法务部负责对集团常用的合同建立合同文本库，定期对合同文本库里的合同进行更新。

4.4 对需要拟定的集团重大合同，由法务部视情况提请总经理/总经理授权人决定后聘请外部专业法律机构，在专业法律机构指派专业团队与公司相关部门沟通，了解业务实际情况后起草。

5.合同分类管理

5.1 依据职权责任划分,应由公司总经理或其授权人终批的合同为A 级；应由总监/项目负责人或各分公司总经理终批的合同为B 级；应部门经理终批的为C 级。

5.2 合同分类审批权限

见下表

合同分类审批权限

本表所述以上包括本数，以下不包括本数。本表没有列举的合同参照类似合同划分审批权限。

6.合同审查

6.1 对外签订合同时必须填写合同审批表，由承办人填写合同等级、名称、主体、金额、授权签订人、承办说明，由承办部门负责人加具意见后按合同审

查程序报批。

备注:承办部门负责人为承办人的，承办人说明与部门负责人意见两栏可

合并填写。合同承办事项如有签呈的，须附签呈。采购类合同须附比价说明，比价说明应有三家以上供方的联系地址和电话，以及比价情况，包括资质、付款、质量等对达成协议有重大影响的内容。

6.2 合同审查程序为：承办人说明，部门经理加具意见；财务部经理/总监审查；律师审查意见；总经办主任/行政副总审查；总监/项目负责人/总经理授权人审批；无特殊情况每个环节应在1 个工作日内审查完毕。

特殊情况下如：工程类合同，标的较大或涉及法规较多等重大合同，合同审查部门可以适当延长审查时间。审查部门可以要求合同承办部门派人对合同相关内容进行说明，并提供合同签订的相关材料，审查意见应写在合同审批表的审核意见栏内，如意见较多则以附件形式出具并经审查人签字确认。合同审查人如有修改意见，需按修改意见修改并经审查人同意后再走下一流程。

6.3 合同签订分工要求：

承办人和授权签订人：负责合同内容的真实性、比价的公正性和合理性；并对合同的技术专业术语、技术内容负责。未参加合同洽谈、比价等工作，仅传递合同文本的工作人员不得作为合同承办人。合同审查过程文本的传递由承办部门负责，如承办部门驻外地则由其在昌主管部门负责，没有主管部门的由行政副总负责。合同承办人必须要求合同相对人提供其主体（营业执照、授权人身份证）、资质（资质证书、资质证书）等材料。

承办部门负责人：负责审核合同是否符合部门经营计划和程序要求，比价是否公正、合理，合作方的资质和信誉；

财务部负责人：负责审核合同资金计量的准确性和资金计划的可行性，款项支付的合理性安全性；

法务负责人/律师：负责审核合同内容合法性；

审批人：负责审核合同是否符合公司利益和经营计划要求；

公司印章管理人员：负责合同签章管理工作。

6.4 合同修订的要求：对审查人提出的修改意见，承办人应予重视，并协商完善。应审查人的要求，承办人有责任补充相关材料或对合同进行重新修订后再审查。

7.合同签订的管理要求:

7.1 前期调查要求：承办人于合同签订前，应审查对方主体资格，了解其

资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性，进行市场询价并对比价情况作出说明.

7.2 合同形式：签订合同必须采用书面形式，包括双方协商同意签订的有关招投标文件、合同文本、技术要求、图纸、会议纪要、签证、往来信函、对

方单位加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、签订代表的身份证复印件以及与合同相关的其他材料。

7.4 批准要求：按合同管理规定里的权限范围确定批准人，批准人应当参

照审查人提出的意见，决定合同批准与否。任何合同均需经过审查、批准后方可签订。

7.5 印章管理要求：印章的管理机构，依据审批人的签字在合同文本上加盖印章。印章管理机构应当将有批准权的领导签字备案,以验证审批单签字的真实性。

8.合同的履行和变更

8.1 合同签订后即具有法律效力。承办部门必须认真履行合同，确保信誉。应充分注意合同约定义务，监督对方的履行行为和履行期限。如对方未严格履

行合同，承办部门必须向常务副总出具书面报告和解决方案，并在征求常务副

总意见后按合同约定追究违约方的责任。由于我方原因，造成合同无法正常履行，与对方协商变更/解除/终止合同，并签订补充协议存档。

8.2 合同履行过程中，无论任何原因导致需签订补充协议或者变更、解除

合同的，承办部门还应当按合同签订审批程序办理。

8.3 合同履行过程中,如发现对方资不抵债或没有能力履行合同,承办部门应当及时收集相关证明材料,采取补救措施以减少公司损失。

8.4 承办部门应建立台账，对合同履行中发生的情况作出记录，由专人负

责书面签证、来往信函等资料的保管。合同履行中所有往来材料必需是书面形式并有双方被授权人签字或盖章。

8.5 因合同产生争议，承办部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时与对方协商，协商不成及时向行政中心提出法律咨询，商定应对措施。

8.6 总经办有权对合同的重要的履行环节进行抽查监督，依据情况做出处理。

9.合同纠纷

9.1 在合同发生争议纠纷时，承办部门应及时向领导汇报，及时向法务部提出法律服务申请。