证券代码：300052 证券简称：中青宝 编号：2013-046
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时）会议于2013年8月13日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议通知已于2013年8月9日发出。

会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议由公司董事长李瑞杰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳 市苏摩科技有限公司51%股权的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以人民币8,746.50万元收购苏摩科技51%的股权，拟将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》”中募集资金2,186.63万元用于投入到收购苏摩科技51%股权项目中，用于支付第一期股权转让款，剩余股权转让款以公司自有资金进行支付。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网站的披露。

该议案尚需公司2013年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收 购上海美峰数码科技有限公司51%股权的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以人民币35,700万元收购美峰数码51%的股权，公司拟将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280万元、“2.5D
游戏《新宋演义》开发
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目”中的2,000万元、“3D游戏《盟军》开发项目”中的2,000万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目”中的2,000万元共计募集资金14,280万元用于投入到收购美峰数码51%股权项目中，用于支付第一期股权转让款。

剩余股权转让款以公司自有资金进行支付。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网站的披露。

该议案尚需公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2013年8月13日。