上海大富豪土豆公司

合同管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范上海大富豪土豆公司（以下简称“公司”）合同管理，防范合同风险，提高公司依法治企管理水平，根据国家有关法律、法规及有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称的合同是指公司在经营管理过程中，与其他主体，包括法人、自然人及其他组织之间签订的关于设立、变更、终止权利义务关系的法律文件以及公司出具或接受的具有法律约束力的承诺函等法律文件。

劳动合同的管理按照公司的有关规定执行。

第三条所属机构或部门应当参照本制度制定合同管理制度，并报公司备案。

第四条本制度所称合同管理是指对合同在起草、谈判、修改、审查、批准、签署、履行、变更、解除、争议解决、立卷归档、建立台帐等过程中的管理行为。

第五条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业和技术秘密。

第二章合同管理的机构及职责

第六条综合部是合同的归口管理部门，公司各部门要按照谁发起，谁负责的原则承办相关合同。

第七条负责公司合同审查的法律顾问及财务部的主要

职责为：

（一）制订和完善合同管理制度，规范合同管理流程，提高合同管理水平；

（二）参与公司重大项目合同谈判；

（三）合同的合法、合规性审查；

（四）建立合同审查台帐；

（五）组织合同管理人员的业务培训工作，提高合同管理人员的业务素质；

（六）其他合同管理工作。

第八条公司各部门是本部门业务的合同承办部门，主要职责为：

（一）建立部门内部的合同管理措施，建立合同承办人负责制，落实部门合同管理人员；

（二）负责草拟本部门的业务合同，组织本部门业务合同谈判，参与合同的全程管理工作；

（三）负责合同对方当事人资信审查，负责合同的谈判、起草、审批（备案）、签订、变更；

（四）负责合同中涉及的时间、价款、交易方式、计算公式等商业条款的准确性，确保合同内容符合公司的经济利益；

（五）负责审查合同相对方的主体资格；

（六）负责履行合同，解决合同履行中可能出现的问题；

（七）根据公司档案管理规定对合同进行保管和归档。

第三章合同的订立

第九条签订合同必须遵守国家法律、法规和有关政策，贯彻“平等自愿、诚实信用、公平合理”的原则，并以书面形式签订，原则10000元以上的签订书面合同，但金额在人民币10000元以下且能即时清结的小额交易可以不签订书面合同。

第十条公司合同的订立按以下流程进行：

（一）合同承办部门负责审查合同对方当事人主体资格及相关资料的真实性、合法性；

（二）合同承办部门组织合同谈判，根据需要相关部门参与谈判；

（三）合同承办部门起草合同；

（四）合同承办部门将拟定的合同提交法律顾问及公司相关部门审查会签；

（五）审查会签完成后的合同由承办部门将报分管领导、总经理、董事长审批；

（六）按照公司相关规定需要上会讨论研究的合同，由承办部门负责办理；

（七）经公司领导审批或会议审议通过的合同，由承办部门按照公司印章管理制度相关规定，在合同文本加盖印章；

（八）由合同承办部门将签订完成的合同移交综合部存档。

第十一条公司根据需求，聘请法律顾问参与重大合同的谈判、起草、修改及完善。

对于重大合同或合同中涉及的重大事项，公司认为有必要时，可以委托律师事务所起草合同或就起草的合同出具法律意见书。

公司实行合同会审会签制度，各会审部门应在部门职能范围内对合同草案提出合同审查意见。

各部门会签人员不履行审慎会签审查职责的，按照本制度第四十三条的规定追究责任。

第十二条公司合同会审会签的基本流程如下：

（一）合同承办人员将起草的合同送承办部门负责人审查；

（二）承办部门负责人签署审查意见后，送财务部进行审查；

（三）财务部审查后由部门负责人签署审查意见；

（四）合同承办人员将合同报公司法律顾问审签，法律顾问将对合同进行合法性审查；

（五）合同承办部门按照规定将部门会签后的合同报分管领导、总经理、董事长签署审批意见。

合同的审查会签以《合同审签表》的形式进行并随合同存档。

第十三条法律顾问审查合同应包括以下主要内容：

（一）合同的合法合规

合同内容应符合国家有关法律、法规、政策，以及公司的相关规定；合同当事人应具备签订合同的权利能力和行为能力；合同不损害国家、企业或第三人的权利。

（二）合同条款的完整性

合同内容除应具备法律规定或合同性质必须具备的条款以及合同当事人确定的各项条款外，还应包括违约责任、纠纷处理方式等相关条款，合同文字应规范准确。

（三）合同订立的程序合规

订立合同的程序应符合国家的法律法规和政策，符合本制度规定的合同审签程序。

第十四条合同承办部门对相关部门提出的审查意见有异议，且无法与审查部门协商一致的，合同承办部门应在合同审签表中说明情况，提交公司领导决定。

第十五条法定代表人授权他人签署合同的，应按有关规定办理授权委托书。

被授权的签署人不得超越授权期限、授权范围对外签署合同。

第十六条公司签署的合同应由公司档案管理部门统一登记编号，载入合同管理台帐，并在待签署的合同文本上标明编号，但由对方当事人提供的合同文本且对方当事人已对合同文本编号的除外。

公司的合同编号规则为：DFH （单位名称3位代码）-年份（4位）-流水号（3位），如2020年签订的第一份《审计业务约定书》，其合同的编号为： DFH-2020-001。

第十七条签订合同，合同各方均应加盖公章或合同专用章，若合同对方当事人为自然人的，则合同对方当事人应签名并捺拇指印。合同承办人应确保对方当事人当面签署合同。