1 制订目的
通过对各种生产经营合同签订过程及履行情况进行监察，有效维护合同的法律效力,维护好集团公司诚信的良好形象，使生产经营活动正常有序进行,保护集团公司利益不受损失。
2 适用范围
本规定适用于天山集团监察委员会及各集团监察室。
3 合同监督检查管理原则
监察系统人员依照公司监察规定和流程，独立行使监察职能，不干涉项目正常的生产经营活动，不参与合同签订及履行的生产经营活动，不受其他单位和个人的干预。
监察系统人员不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守，必须遵守以下管理原则：依规监察；廉洁奉公；忠于职守；坚持原则；客观公正；保守秘密。
4合同监督检查管理职责
4.1 监督检查各集团合同的洽谈、招标、签订、审批、执行部门
4.1.1监督检查各级合同审批人员对合同进行审批的尽职尽责情况；
4.1.2 按合同约定条款执行合同，过程中有问题及时反馈。
4.2各集团监察室
4.2.1 对合同洽谈、招标过程进行随机抽查，是否符合公司流程、规定；
4.2.2 合同审批完毕后发监察室作为日后监察依据；
4.2.3对合同执行情况进行监察，是否存在违背合同条款及实质内容的情况；
4.2.4 向天山集团监察委员会上报招标、合同调查情况监察报告。
4.3天山集团监察委员会
4.3.1审批各集团监察室上报招标、合同监察报告；
4.3.2对各集团监察室招标、合同调查情况进行指导。
5 抽查合同的洽谈、招标过程
5.1抽查对象：各公司实职项目总经理、各集团董事长、总裁、总监、各集团招采部门、各集团成本部门、各集团营销部门、其他招标需求部门及招标参与洽谈人员。
5.2监督检查内容及要点
5.2.1抽查招标信息的发布情况；
5.2.2抽查投标单位报名的公开情况、投标单位的信息来源是否真实；
5.2.3抽查投标单位的资格预审、实地考察、业绩考察、入选情况；
5.2.4抽查投标单位投标前保证金的缴纳是否符合规定；
5.2.5抽查参标评委参标人数及权限是否符合招标规定；
5.2.6抽查开标过程、报价次数是否规范、公开进行；
5.2.7抽查评标结果是否公开、正确；
5.2.8抽查洽谈招标结果是否符合公司标底预算；
5.2.9抽查招标完毕后中标预算是否及时提交；
5.2.10抽查招标完毕后是否及时签订合同。
5.3 监督招标过程中应注意的问题
5.3.1严格以《天山集团供应商投标资格审查管理规定》、《天山集团签订合同管理规定》等公司相关制度为依据开展工作，确保招标行为的规范操作；
5.3.2监察人员不得以任何理由推荐介绍投标单位；
5.3.3对抽查的各项招标活动要认真监督；
5.3.4各集团招标由各集团监察室人员抽查监督；
5.3.5对重大的、特殊的招标活动要重点监察；
5.3.6过程中要规范履行自己的监督检查职责，不得干预招标活动的正常程序；
5.3.7如部分招标程序不规范，可在招标结束后，要求招标责任人员回复整改意见；
5.3.8如在招标过程中发现串标、围标等违规行为时要及时制止，并对责任人提出严厉处罚建议；
5.3.9根据招标情况和最终评标结果出具招标监察报告，招标结果存档备查。
5.4出具招标监察报告
5.4.1注明招标活动举行时间、招标结果、开标程序是否正确规范等；
5.4.2如招标过程中存在问题，要专项将问题写明，明确问题违反了哪条规定；
5.4.3注明处罚措施，并附上有关人员的整改回复情况；
5.4.4出具正式报告，报天山集团监察委员会审批。
6合同履行监督落实
6.1抽查对象：各公司实职项目总经理、各集团董事长、总裁、总监、各集团工程系统、各集团风控法务系统、各集团营销系统、其他合同主体执行部门。
6.2.合同履行监督检查程序
6.2.1根据监察室备案的合同文件和补充协议资料严格按照合同约定条款对实际执行
情况进行抽查监督；
6.2.2抽查合同中约定的原材料以及质量验收标准是否符合要求；
6.2.3抽查合同起止时间，过程督促避免工期滞后；
6.2.4抽查合同应遵守的规范标准是否履行；
6.2.5抽查合同付款条件的执行情况，对不符合要求的发通知给项目限期进行整改；
6.2.6抽查合同双方责任和义务，以及其他合同附件内容是否执行到位；
6.2.7抽查合同验收条件，验收标准与实际完成是否一致；
6.2.8对于违反合同约定条件的，要根据实际情况调查违约主体的责任，并根据合同约定的违约条款提出追究其违约责任的建议。
6.3出具合同履行监察报告
6.3.1针对过程中发现的问题要详细写明，必要时附上相关资料和图像证明材料以备查，不得隐瞒不报；
6.3.2对发生问题的根本原因做出深刻分析，并对公司造成的经济损失和声誉损失进行客观
评估；
6.3.3依据合同条款提出追究违约人责任的建议，并根据公司相关管理制度对公司相关
人员作出处罚整改建议，上报天山集团监察委员会领导审批。
6.4合同履行监督过程中应注意的问题
6.4.1对违反合同条款的事项，要与项目相关部门和责任人进行相关沟通，确保问题落到实处，并要求其回复整改处理意见；
6.4.2对于合同执行过程中可能产生法律问题的要及时提醒，要求项目及时关注并整改；
6.4.3出具监察报告，报天山集团监察委员会审批；
6.4.4合同履行监察报告要分清玩忽职守与工作失误的责任。
7罚则
7.1 各集团监察室对招标、合同履行监督工作出现重大失误，或者对重大合同履行问题知情不报的，减发监察委员会主任、副主任及监察室主任、副主任岗位补贴各500元；其他监察成员工作出现错误或者对重大问题知情不报的，减发责任人岗位补贴各200元；并依据情况严重程度对其进行降薪、降职、直至辞退处理。
7.2 相关部门未按监察人员要求提供审计所需资料的，每晚一天减发责任人岗位补贴100元；提供审计资料不完整的，每次减发责任人岗位补贴100元；提供资料过程中弄虚作假或拒不提供的，减发责任人岗位补贴500元；检查过程中拒不配合或弄虚作假欺骗监察人员的，减发责任人岗位补贴1000元，追究其直接总经理管理责任；并依据情况严重程度对责任人进行降薪、降职、直至辞退处理。
8附则
8.1 本管理规定由天山集团监察委员会负责制订和解释。
8.2 本管理规定自天山集团董事局主席审批通过公告之日起执行。