XX事业部合同管理规定
一、为了明确本部门合同签订和履行过程中各职能部门和岗
位的职责，确定合同签订、履行、监督、归档等程序，加快合同签订速度，规范合同管理，特制定本规定。
二、合同签定和履行程序
1、房地产事业部的业务部门根据业务需要，经过与订立合同的其他单位充分协商，取
得一致意见后，草拟合同文本；合同中交易价格的确定按《价格管理规定》执行。
2、业务部门总监对合同草案进行审查和提出修改意见。
3、业务部门根据本部门总监意见对合同文本进行修改完善，然后交本部门总监审核确
认。
4、业务部门将本部门总监审核通过的合同文本（草案）提交法律顾问审查，并根据法
律顾问审查意见对合同文本进行修改完善，修改后的合同文本需要交本部门总监和
法律顾问审核确认。
5、业务部门将经本部门总监和法律顾问都确认同意的合同文本（草案）交集团财务部
审查，并根据财务部门的意见进行修改，修改后的合同文本需要再经本部门总监、
法律顾问和财务部门审查确认。
6、业务部门将经本部门总监、法律顾问和财务部门都同意确认的合同文本（草案）提
交房地产事业部总经理审核，并根据房地产事业部总经理意见对合同文本进行修改，修改后的合同文本需要再经本部门总监、法律顾问、财务部门和房地产事业部总经
理审查确认。
7、业务部门将经本部门总监、法律顾问、财务部门和房地产事业部总经理都同意确认
的合同文本（草案）提交集团总裁审批，并根据集团总裁的意见对合同文本进行修
改，修改后的合同文本需要再经本部门总监、法律顾问、财务部门、房地产事业部
总经理和集团总裁审查确认。涉及集团战略部署、整体运作或合同总金额超过千万元的合同还需要交董事长审批同意。
8、业务部门将集团总裁审批同意的合同文本交给指定人员签订和盖章，并将订立合同
各方全部签字盖章后的有效合同进行编号、登记、保存和归档，同时送复印件给财务部门备案。
9、业务部门在合同签定后负责合同的履行和跟踪，并将履行过程和情况及时记录备案，
遇到重要问题须及时向上级报告，并根据需要通知相关的业务部门，合同履行完毕
后，需要提交合同履行报告，合同履行报告经业务部门总监、财务部门、房地产事
业部总经理、集团总裁审阅后进行归档，同时送复印件给财务部门备案。
10、合同履行过程中，如果需要提前终止合同或变更合同条款，必须报经业务部门总监、
房地产事业部总经理和集团总裁审核批准。
三、合同签订和履行过程中各部门和岗位职责
1、业务部门
（1）审查订立合同的其余各方的资信和履约能力。
（2）认真严谨地撰写合同条款，不允许有模棱两可、含糊不清的字句；根据本部门总监、法律顾问、财务部门、房地产事业部总经理和集团总裁（董事长）意见修改
合同文本。
（3）严格履行合同，对合同的进度、质量进行跟踪并记录备案。
（4）对合同履行中出现的问题及时向上级和有关部门反映。
（5）高质量地编写合同履行结果报告。
（6）做好合同资料文档资料管理，便于存档、查询。
2、业务部门总监
（1）从业务角度严格对合同草案进行审核和复核，确保合同的合法性、真实性和可行性。
（2）对合同的进度、质量进行认真监控，并及时向上级及有关部门反映。
（3）严格审核《合同履行报告》，真实反映合同履行情况及结果。
3、法律顾问
（1）从合同法角度审查合同草案是否符合合法、有效、严密而无歧义。
（2）从有关专业法律角度审查合同草案是否违法或与现行政策法规相抵触。
（3）根据合同起草人、公司部门经理以上领导要求，对某些条款的合法性进行详细审查并给出专业意见。
4、财务部门
（1）从集团资金安排方面对合同文本进行审查，指出不符合公司财务制度和损害公司利益的合同条款。
（2）根据业务部门提供的合同履行进度情况资料，合理安排资金支付；及时筹措（收取）资金，保证合同款项的支付（收取）如期完成。
（3）及时向集团总裁反映合同资金需求量及时间安排。
（4）配合编写《合同履行报告》，如实反映合同履行的资金运作结果，并提出合理改进意见。
（5）对合同履行情况进行监督和跟踪，对合同资金收付情况进行登记核查，并形成完备资料，提供给上级领导和业务部门查询。
5、房地产事业部总经理
（1）从集团整体战略和房地产事业部发展战略、发展规划和工作计划、资金来源与使用计划方面对合同的必要性、可行性进行审查；同时审查合同条款和合同涉及的
交易价格的合理性、合同的合法性。
（2）对合同履行过程进行监督、检查和控制，及时解决合同履行中出现的问题。
6、集团总裁
（1）从集团整体战略、发展规划以及工作计划和资金来源与使用计划方面对合同的必要性、可行性进行审批。
（2）参与涉及集团战略部署、整体运作或合同总金额超过千万元的重大合同的起草和合同签字。
（3）对重大合同的履行进行跟踪、监督和检查，及时向董事长反映重大合同履行过程中的问题。
7、集团董事长
（1）审批重大合同。
（2）对重大合同的履行进行监督和检查并及时根据情况变化作出重大合同履行决策。
四、合同签字、盖章和登记管理
1、合同签字
（1）一般事务性、经常性业务合同和工程设计合同，且合同总金额不高于万元的，由部门总监代表集团签字。
（2）土地交易、房地产交易、征地、建安工程施工等合同和任何合同总金额超过万元的重要合同由房地产事业部总经理代表集团签字。
（3）涉及集团战略部署、整体运作或任何合同总金额超过千万元的重大合同由集团总裁代表集团签字。
2、业务部门的合同经办人持总裁（董事长）审批同意并经集团代表签字的
合同文本，到集团印章监管人处盖章。
3、业务部门将各方全部签字盖章的有效合同文本进行编号和登记，同时抄
送一份复印件给财务部门；如果合同涉及到集团其他业务部门，还需要将复印件抄送这些相关部门。