2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 F1 收入增长
F2 效率增长
关键成功因素
主营业务收入
可持续的开发资源 销售回款 确认收入（入住面积） 集团品牌溢价
关键绩效指标
• 土地储备目标达成率
• 销售回款 • 销售利润率 • 销售面积 • 销售收入（额）
责任部门（示例）
• 投资拓展部/区域
F财务
C客户
I内部运营
L学习与成长
F1销售回款额/率
C1客户满意度
I1产品设计的创新性
L1管理人员储备
F2销售利润率
C2客户忠诚度
I2产品研发计划达成率
L2关键员工流失率
F3销售面积
C3客户推荐购买率
I3产品设计顾客投诉次数
L3关键员工输出
F4销售收入
C4业主入住率
I4工程与设计规范符合度
L4关键岗位及时到位率
I3.2风险控 制体系
L3信息系 统
L3.1信息 化建设
尊重·专业·责任·分享·价值 9
报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
F5销售利润
C5有效投诉关闭率
F6资产周转率
C6客户服务体系建设与维护
F7投资回报率
C7品牌当地影响力
F8内部收益率
精：
管理精细 过程精品 理念精粹
典：ห้องสมุดไป่ตู้
绿色典范 服务典范 行业典范
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
尊重·专业·责任·分享·价值 3
1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（2）
“十二五”期间，集团的总体战略目标：
以地产业务为 核心，各板块 协同发展
1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板 块的独立化、市场化运作；
F2.1降低成 本
I2资源优化 配置
I3战略与风 险管理
学习 与成 长
I1.1组织能 力提升
I1.1组织 运营模式
I2.1资源拓 展与维护
I2.1财务分 析与监控
L1人力资 本
L2企业文 化
L1.1人才 梯队建设
L2.1企业 文化建设
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
I3.1战略制 定与执行
战略目标
主要战略举措
1.以地产为核心，各版块协同发 展
2.以“1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列
3.可持续的快速增长，进入并保 持行业前五，提高集团行业影响 力和话语权
1.强化战略管理：进一步提高集团层面 和各业务线的战略制定和执行能力
2.加强风险管理：通过三道防线和九项 制度推动风险管理从粗放到精细。防范 内外部风险
2011—2014 销售收入（亿元）
销售收入 32%
1,000
450 330
2011—2014 利润目标（亿元） 100
净利润 25%
50 42
2010
2011
2014
2010
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
2011
2014
尊重·专业·责任·分享·价值 5
1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系
规范市场布 局和产品体 系
2. 在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比 例逐步趋向均衡；
3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效 应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。
可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名
• 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目
产品溢价
产品品质提升
• 项目质量综合评定 • 产品综合缺陷率 • 媒体负面曝光/群诉次数
• 区域/项目 • 区域/项目 • 区域/项目
创新产品
• 产品设计的创新性 • 产品设计顾客投诉次数
• 设计院 • 设计院
I1运营模式 I2组织能力
I3资源拓展与维护 I4分析与监控
I5战略制定与执行 I6风险控制体系
学习与 成长层
面
人力资本 企业文化 信息系统
L1人才梯队建设 L2企业文化 L3信息化建设
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
尊重·专业·责任·分享·价值 8
1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）
•房地产业务的三个维度
•集团房地产业务战略
•区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠 三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪 浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近 郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市 中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适 时进军港澳市场和国外市场
•产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区 大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极 介入保障性住房建设领域，适当发展商业地 产项目
• 审计有效性 • 审计问题整改及时性
事后审计
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
尊重·专业·责任·分享·价值 15
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 L1 人力资本
关键成功因素
数量
人才梯队建设
质量
效能发挥
L2 企业文化
企业文化建设
关键绩效指标
• 管理人员储备 • 关键员工流失率 • 关键员工培养与输出
•价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
尊重·专业·责任·分享·价值 6
1.3 最终形成集团战略目标体系
业务选择及 定位
“十二五” 战略目标
经营目标
以地产业务为核心
加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作
忠诚度
关键绩效指标
• 销售收入 • 销售利润 • 品牌当地影响力 • 营销推广费用控制率
• 客户满意度 • 业主入住率
• 客户忠诚度 • 客户推荐购买率
责任部门
C2 客户 满意度提升
产品品质提升 客户关系管理
客户投诉管理 提升客户服务水平
• 有效投诉关闭率 • 客户服务体系建设与维护
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
尊重·专业·责任·分享·价值 2
1.1 集团已形成完整的理念体系（1）
使命： 希望社会因为我们的存在 而变得更加美好
愿景：打造百年精典企业
价值观： 有良心有社会责 任感
百年：
传承品牌文化精髓，升华碧桂园 的企业品质，打造稳健发展、持 续经营、回馈社会、备受敬重
6.加强人才队伍建设。实施人才“520 战略”，打造六支人才队伍
7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业 文化体系
战略主题
维度
战略主题
财务层 面
客户层 面
内部运 营层面
财务增长
品牌溢价
客户满意度
组织优化 资源优化与配
置 战略与风险管
理
F1收入增长 F2效率增长
C1知名度 C2美誉度 C3忠诚度
C3产品品质 C4客户关系管理
（供方库、数据库等） • 设计变更数量
• 融资计划达成率 • 公共关系维护
• 预算资金计划偏差率 • 月度资金计划偏差率 • 设计差错造成的成本增加 • 招标、采购及时率 • 采购产品的合格率 • 现场签证数量 • 危机事件处理能力
战略制定与执行 风险监控体系
• 战略规划及执行情况
事前防范 事中检查
有效绩效管理体系的 设计原则
– 结果与过程指标 – 业绩与行为/能力指标
4.平衡原则
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
尊重·专业·责任·分享·价值 11
2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2）
通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容
绩效工具
BSC
尊重·专业·责任·分享·价值 14
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题
I1 组织优化
I2 资源优化 与配置
I3 战略与 风险管理
关键成功因素
运营模式 组织能力 资源拓展与维护
架构和管控模式 流程体系 管理成熟度 人员能力
分析与监控
关键绩效指标
责任部门
• 集团管控体系建立与维护
• 工程与设计规范符合度 • 基础管理体系建立与维护
实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名
财务
客户
内部 运营
F1.1提升 产品溢价
F1收入增 长
F1.1提升 业务收入
C1品牌溢 价
C1.1品牌 知名度
C1.1品牌 美誉度
C1.3品牌 忠诚度
I1组织优化
实现公司价 值最大化
F2效率提 升
F2.1提高资 产周转率
C2客户满 意度提升
C2.1产品 品质
C2.1客户 关系管理
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
尊重·专业·责任·分享·价值 10
2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）
1.战略导向原则 – 以战略目标为导向 – 自上而下的绩效指标分解
– 关注重点部门 – 关注薄弱环节 – 简单易操作 3.聚焦原则
2.系统化原则 – 建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部 联系 – 将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的 团队导向，促进组织内部一致性