襄阳市嵩基绿谷园林市场开发有限公司

《公司合同签订、审查及管理办法》

为规范公司合同签订、审查及管理，以维护公司利益，降低经营风险，方便合同的有效执行，减少签订合同不当造成的损失，最终保证业务活动的正常进行。

根据《经济合同法》及公司具体情况，特制定本办法。

第一部分合同签订

1、本规定适用于总公司对外签订的各项合同的管理，分公司对外签订的各项合

同的管理。

2、合同草拟、签订部门是指以下部门：

2.1 工程部、采购部、各专业分公司、招商部、融资部等业务部门；

2.2 对外有业务关系的其他部门；

2.3 特殊情况下，公司法务部门可作为合同草拟、签订部门；

3、负责签订合同的人员及在合同送审表签字的部门负责人为合同的第一责任人。

4、签订合同之前，负责签订合同的部门和人员应：

4.1 要求对方公司提供经营所必需的资质，并对资质进行必要的审查；

4.2 对对方公司资信状况、经营状况进行必要的了解，并反馈部门领导，需

在合同中做出特别说明或特别要求的，还应将情况反馈相关职能部门；

5、签订合同时，应首先考虑使用公司标准合同。

6、合同签订人员及部门提交审查或盖章前应按要求完整填写合同编号（编号规

则为：部门+年+月+日+合同流水号）、合同内容（品名、数量、单价、金额、合同履行及违约责任）及对方单位名称、账户、地址等。

7、有下列情况之一的，应在送审表中做出说明，并由部门负责人领导签字同意

后方可送审或盖章，无相关说明的，合同审查部门或盖章部门有权要求更正；

7.1合同内容填写不完整的；

7.2 按约定必须我公司先予签字盖章的；

8、合同提交审查或申请盖章时，可视为合同签订人员和部门负责人：

8.1 已对对方公司资质进行了必要的审查；

8.2 已对对方公司资信状况、经营状况进行了必要的了解；

8.3 认为对方公司上述资料及经营状况符合要求，可以作为交易对象；

第二部分合同审查

9、合同审查包括：

9.1 本部门负责人审查；

9.2 公司法务部门审查；

9.3 公司财务部门审查；

9.4 公司领导审查；

9.5 公司行政部门审查；

10、采用公司标准文本合同，单次采购或销售金额在2万元以下（含2万元）的，由部门负责人审查(终审)，部门负责人审核以下内容：

10.1 合同的真实性；

10.2 合同是否按要求编号，合同内容是否按要求填写（无空项）；

10.3 对违反10.2条规定的合同，负责签订人员是否按要求在送审表中做出说明，该说明是否与具体情况相符；

11、有下列情况之一，由公司法务部门审查：

11.1 所签合同采用非我公司标准合同的；

11.2 所签合同单次销售/采购金额在2万元以上的；

12、公司法务部门审查内容包括：

12.1 合同的合法性；

12.2 该合同是否符合形式要件的要求，包括：

A 合同编号及内容是否填写完整，无空项；

B 对合同中的空缺事项，合同签订人员、部门负责人员是否按要求填写送审表并对其中内容做出说明；

C 需要相关部门填写审查意见的相关部门是否进行审查并填写意见，需要由公司领导签字同意的，公司领导是否签字；

12.3 合同中是否存在漏洞、隐患及其它可能对公司不利的内容；

13、有下列情况之一，由公司财务部门审核：

13.1 公司单次采购/销售金额在2万元以上的；

13.2 涉及公司融资、投资、股权转让等资金支出或资产转让等合同；

13.3 其他涉及财产收入或支出的合同；

14、财务部门审核内容包括：

14.1 支出金额的必要性；

14.2 对支出的金额进行核实；

14.3 所涉及的投资及资产转让是否符合财务制度的要求；

15、涉及公司重大财产性支出或合同签署可能对公司产生重大影响的合同，必须由公司领导审核、批准,同时报财务总监审核。

16、行政部门对上述部门及公司领导签署审批意见的合同予以盖章。

17、合同审查部门和人员对自己负责审核的内容承担责任。

第三部分合同管理

20、合同档案管理部门为公司行政部。

21、合同经双方签字盖章后，合同签订部门报送公司行政部归档。如必须由我公司先予签字盖章的合同，签订部门应在十日内完成合同签订工作，到期未能完成的，应将原因报知公司行政部。

22、公司签订的各项合同，同时报财务部存档;需办理首营企业或首营品种建档手续的，同时报质管部存建档。

23、合同签订部门、合同审查部门及相关人员对合同签订情况负有保密义务，不得与无关人员谈及合作单位及合同签订情况。

24、合同归档后，公司所属部门及人员因工作需要查看的，应向行政部提出申请，并办理相关手续后调阅。申请程序及手续办理由公司行政部另行规定。

25、本办法自正式公布之日起生效。