委托事项及权限 ：
1、办理
上海 XX 实业有限公司 （写公司名称） （企业名称）的□
设立√变更□注销□备案□
手续。
2、同意√不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；
3、同意√不同意□修改企业自备文件的错误；
4、同意√不同意□修改有关表格的填写错误；
5、同意√不同意□领取营业执照的有关文书。
指定或者委托的有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
5
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 上海 XX 实业有限公司临 时（定期）（选择一个在上面打勾）股东会会议于 2012 年 1 月 1 日在 上海（或：公司/具体地址） 召开。本次会议由 执行董事提议召开，执行董 事于会议召开 15 日以前以 （信件、电话、当面）方式（选择一个在上面 打勾）通知全体股东，应到会股东 2 人，实际到会股东 2 人，占 100% 股权。会议由执行董事主持，形成决议如下：
执照有效期
□长期
□至 年 月 日
□董事 □监事 □经理 □章程 □章程修正案
本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》申请变更登记，提交材料真实有效。
谨此对真实性承担责任。
公章
公司盖章：
法定代表人签字：张三（法定代表人本人签字）
2012 年 1 月 1 日
注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。 3、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。《公司法》已作法定强 制性规定的，按《公司法》执行。《公司法》允许公司规定的任意性事项，由本 章程作出规定,若与中国的法律法规的条款相抵触的从其规定。本章程未作规定 的任意事项，适用《公司法》及相关法律的规定。
股东姓名 身份证号或法 出资
或者名称 人证书注册号 方式
张三
XXXXXX 货币
李四
XXXXXX 货币
注：填写增资后的出资情况
认缴 出资额 25 万 25 万
实缴 出资额 25 万 25 万
备注
自公司增资之日起两年内缴足 自公司增资之日起两年内缴足
股东未按照出资表履行出资义务，或到期未缴足的，公司其他股东承担连带 责任。
2
董事、监事、经理信息（此页空白，不要填写）
姓名
职务
身份证件号码：
（身份证件复印件粘贴处）
姓名
职务
身份证件号码：
（身份证件复印件粘贴处）
姓名
职务
身份证件号码：
（身份证件复印件粘贴处）
3
法定代表人信息（此页空白，不要填写）
姓名 职务 身份证件类型 身份证件号码
联系电话 任免机构
（身份证件复印件粘贴处）
实际进账
身份证：XXXXXX 25 货币
50
起两年内缴足
9 货币 日期
E
注：本次实缴进账金额至少为增资部分的 20%
注：1、根据公司章程的规定及实际出资情况填写，本页填写不下的可以附纸填写。 2、“备注”栏填写下述字母：A.企业法人；B.社会团体法人；C.事业法人；D.国务院、地方人民政府；E.自然人；F.外商投资企业；G：其它。 3、出资方式填写：货币、实物、知识产权、土地使用权、其它。
法定代表人签字：
年月日
注：以上法定代表人信息应当真实有效，身份证件与原件一致，符合《公司法》、《企业法人法定代 表人登记管理规定》关于法定代表人任职资格的有关规定，谨此对真实性承担责任。
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指定代表或者共同委托代理人的证明
申请人：
上海 XX 实业有限公司 （写公司名称）
指定代表或者委托代理人 ： 领照人姓名，如孙 XX
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（３）决定公司的经营计划和投资方案； （４）制订公司的年度财务方案、决算方案； （５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （６）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （７）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （８）决定公司内部管理机构的设置； （９）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （１０）制定公司的基本管理制度； （１１）本章程规定的其他职权。 第十七条 执行董事每届任期为三年，执行董事任期届满，连选可以连任。 执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。执行董事任期届满未及时 改选在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司 章程的规定，履行执行董事职务。 第十八条 公司监事由公司股东会 选举 产生。（如监事为股东本人，为 “选举”产生；如果是股东之外的其他人，则为“聘请”（法人股东可以“委派”） 产生）监事对股东会负责，监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职，在改选出的监事就任前， 原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 监事行使下列职权： （１）检查公司财务； （２）对执行董事、高级管理人员行使公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的 建议； （３）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、 高级管理人员予以纠正； （４）提议召开临时股东会，在执行董事不履行法律规定的召集和主持股东 会会议职责时召集和主持股东会会议； （5）向股东会会议提出提案； （6）当执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司章程的规定，给公司造成损失，应当承担赔偿责任的，对执行董事、高级管 理人员提起诉讼。 （７）本章程规定的其他职权。 监事列席股东会会议。 第十九条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第二十条，公司的监事行使职权所必需的费用，由公司承担。
1
股东（发起人） 名称或姓名
张三 李四
公司股东（发起人）出资信息（填写增资后的出资情况）
证件名称 及号码
认缴
出资额 出 资 （万元） 方 式
出资 时间
持股
比例 出资额
（%） （万元）
实缴
出资 方式
出资 时间
备注
自公司增资之日
实际进账
身份证：XXXXXX 25 货币
50
起两年内缴足
9 货币 日期
E
自公司增资之日
项目
公司变更登记申请书
（注：没有变更的项目不要填写，请用黑色水笔填写）
注册号
原登记事项
申请变更登记事项
名称
住所
街道／乡镇
本
10（万元）
50（万元）
实收资本
10（万元）
18（万元）
公司类型
许可经营项目：
许可经营项目：
经营范围
一般经营项目：
一般经营项目：
营业期限 备案事项
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称： 上海 XX 实业
有限公司
第二条 公司住所： 上海市金山区……（按照执照上的地址抄写）
第二章 公司经营范围及经营期限 第三条 公司经营范围： ……（此处按照执照上的经营范围完整抄写，不 能有错字，不能有删改）
（涉及行政许可的凭许可证经营） 第四条 公司的营业期限为 XX 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十二条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日 以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上 表决权的股东、执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委 托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十三条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履 行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表 十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十四条 股东会会议应对所议事项作出决议。股东会应当对所议事项的 决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合 并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股 东通过。 股东会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东 通过。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，该股东或受该实际控制人支 配的股东不得参加该事项的表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决的过 半数通过。 第十五条 公司的执行董事由股东会 选举 产生。（如执行董事为股东本 人，为“选举”产生；如果是股东之外的其他人，则为“聘请”（法人股东可以 “委派”）产生） 第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （１）召集和主持股东会，并向股东会报告工作； （２）执行股东会决议；
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非 货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续，股东缴纳出资后，必须经 依法设立的验资机构验资并出具证明。
第七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
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第八条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。
第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第九条 公司设股东会。不设董事会，设执行董事一名。不设监事会，设监 事一名。 第十条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （１）决定公司的经营方针和投资计划； （２）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、 监事的报酬事项； （3）审议批准执行董事的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对公司向其他企业或为他人提供担保作出决议； （9）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （10）修改公司章程； （11）本章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议， 直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名（法人股东盖章）。 第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。