《某公司股权结构改革 设计》-案例
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2020/11/6
《某公司股权结构改革设计》案例
目录
一、项目背景和目标 二、项目的内容和思路 三、项目工作步骤和工作成果 四、项目安排及运作方式
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《某公司股权结构改革设计》案例
某集团公司的背景
➢某集团公司是一家民营企业，截至2003年年末，公司注册资金1.39亿元，总资产12.6亿元，员工 2100人；
➢在特色农业方面，公司将以整合新疆吐鲁番葡萄产业为起点，进一步开发新疆特色优势林果业 ，建成国内大型的果品产业公司，参与国际果品市场竞争。
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《某公司股权结构改革设计》案例
根据香港人文比佛利对民营企业的了解：民营企业实现跨台阶发展 的关键在于把握企业的转型阶段，科学制定企业的发展战略 和人才战略，为向现代管理制度迈进奠定基础。
➢2001年5月，公司整体承债式兼并了乌鲁木齐宾馆、乌鲁木齐饭店、南站小商品批发市场，并经 过对南站商圈的市场调查和论证，开始对这一国有大型批发市场进行资产重组，在此基础上计划 用2－3年时间培育形成新疆最大的专业外贸批发市场－－“火车头外贸出城”；与此同时，公司 也将对乌鲁木齐饭店进行改造，建成西北首家现代化火车站站前商业（外贸）区；
• 具有丰富市场开拓能力； • 具有丰富的管理经验； • 具备领导才能； • 长远发展的战略眼光； • 国际化人才；
股权激励能更好的把 长期激励与约束相结合
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《某公司股权结构改革设计》案例
为此根据对该集团初步了解，香港人文比佛利将为该集团提供股 权结构改革设计方案，以达到如下目标：
短期目标 1：明确该集团企业发展的总体战略和业务战略； 2：为某集团公司建立起与未来发展战略相适应的股权结构方案； 3：在集团内部实施对主要经营者和骨干员工股权激励方案；
绩效考核方面： •集团总部及下属公司的 绩效考核体系 •集团现行的薪酬体系 •集团现行的激励制度
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《某公司股权结构改革设计》案例
然后在此基础上，对集团公司的总体战略和各业务战略进行明晰， 并判断各业务在公司未来发展进程中的重要性，为保证股权 结构的设计与集团总体战略相解，香港人文比佛利公司将按照如下思路 提供解决方案
发展战略明晰
股权结构设计
员工持股方案 高管层激励方案
项目启动
公司股权结构方案
岗位优化调整
激励人员范围确定
内部集中访谈
公司预留股份处理 持股人员范围确定 考核指标的确定
公司总体战略明晰
持股人员层级划分 激励模式的选择
公司业务战略明晰
➢公司经多年发展已成为以商贸物流、特色农业为主导，旅游酒店、商业地产为辅业，内、外贸 并举的民营企业集团；
➢2001到2004年，公司按照“规行划市、提档升级”的经营方针，投资3.8亿元，分三期建设了“ 得汇国际广场”，并在2003年9月经对批发市场的星级评选活动，成为乌鲁木齐仅有的两个“四星 级市场”之一；
集团公司净资产规模
决策者对股权结构的考虑
员工出资能力估算 员工出资意愿分析
员工持股比例
股份预留比例
控股股东持股比例
集团公司最终股权结构
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对于预留股份部分，香港人文比佛利将为集团公司制定出该部分股 份的相关管理和分配方案。
预留股份比例
预留股份管理
预留股份数量
预留股份
预留股份分红处理
预留股份分配方案
预留股份的认购
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在员工持股方案设计时，首先对集团的各项任务进行分析，并对集 团及下属公司的岗位设计进行优化调整。
长期目标 1：为该集团的长期发展指明方向； 2：为该集团将来建立现代化的企业制度奠定基础； 3：通过股权激励为公司吸引和留住骨干人员；
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目录
一、项目背景和目的 二、项目的内容和思路 三、项目工作步骤和工作成果 四、项目安排及运作方式
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8
7
市
场6 吸
引 力
5
4
培养能力 伺机发展
3
2
11
2
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特色农业 旅游酒店业
商贸物流业
整合资源 稳步发展
房地产业
维持或选 择发展
3
4
5
6
7
8
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10
业务内部竞争力/战略与资源匹配度
《某公司股权结构改革设计》案例
对股权结构设计，香港人文比佛利将首先根据公司的资产状况以及 集团决策者对股权结构的考虑，制定初步的股权结构，并在 充分评估员工出资意愿及出资能力的基础上，确定最终的股 权结构比例。
式
市场营销方面： •销售组织与管理 •市场占有率 •顾客满意度 •产品质量 •服务声誉 •市场促销 •品牌战略
人力资源方面： •员工年龄 •员工工作经验 •员工受教育程度 •团队协作性 •员工满意程度 •员工对企业认同程度
财务方面： •长期负债 •资金周转率 •投资回报率 •资信级别 •回款情况
竞争对手方面： •各业务市场竞争状况 •竞争对手及市场份额 •主要竞争者提供的服务 或产品特点 •主要竞争者的市场覆盖 区域
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但规范管理的同时，民营企业面临的更重要的问题是如何建立对公 骨干层员工的股权激励方案，吸引并长期留住骨干人员。
核心人员承担的责任与风险
• 公司业务的不断发展； • 在激烈竞争中市场份额的不 断扩大； • 公司获利水平的不断提高； • 企业内部管理的各种问题；
核心人员需要的能力与素质
各层级持股比例确定 授予及行权的条件
员工认股及持股方式 奖励股份的管理
员工股份的管理
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《某公司股权结构改革设计》案例
项目启动后，香港人文比佛利将首先在集团内部进行深入访谈，全 面了解 目前的集团管理及各项业务的现状。
企业组织及管理：
•集团组织结构 •部门及岗位职责 •集团管理制度和流程 •集团内部计划和控制 •集团对下属公司的管理模
企业发展的关键阶段
规范阶段
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转型阶段
起步阶段
个人才智和魄力，对 市场机遇的恰当把握 。
在管理体制方面寻求 突破，业务发展开始 向多元化扩展，企业 有维系长远发展的要 求，开始研究和制定 企业的长远发展战略 ，保留和激励核心人
才的问题日益突出
成功的民营企业已经 从传统的管理模式转 变成具有现代管理制 度的规范企业