关于
【】公司
之
增资扩股协议
年月日
目录
第1条释义 (4)
第2条增资 (5)
第3条先决条件 (6)
第4条陈述和保证 (7)
第5条违约责任 (11)
第6条不可抗力 (12)
第7条协议的终止 (12)
第8条适用法律和争议的解决 (14)
第9条保密 (14)
第10条通知 (14)
第11条其他 (17)
增资扩股协议
本《增资扩股协议》（下称“本协议”）于【●】年【●】月【●】日由下列各方在【●】市签署。
甲方：【●】公司
注册地址：
法定代表人：
乙方：【直接投资机构】
注册地址：
法定代表人：
丙方：【原股东】
丙方一：【●】（控股股东）
丙方二：【●】（实际控制人）
丙方三：【●】（其他股东）
上述合同方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1．甲方系一家根据中国法律合法成立并有效存续的【有限责任公司/股份有限公司】，截至本协议签署之日，甲方的注册资本为【●】。
2．乙方是【从事直接投资业务的专业机构（如公司/合伙）】；各方均认可，乙方的投资对于完善公司治理结构、提升公司价值具有实质性作用。
3. 丙方系甲方合法股东，依法合计持有甲方【●】％股权。
4．甲方希望增加公司注册资本并引进投资者进行增资扩股；甲方、丙方同意乙方以人民币【●】元增资甲方。
5．协议各方就增资扩股事宜已进行充分协商，同意按本协议约定办理增资扩股事宜。
经友好协商，协议各方达成一致协议如下：
第1条释义
在本协议中，除非上下文另有约定，下列词语具有以下含义：
“本次增资扩股”/“本次交易”：指本协议项下【●】公司增资扩股行为。
“公司”：指【●】公司。
“出资日”：指乙方根据本协议的条款向公司缴付出资款的日期。
“交割完成日”：指反映增资的公司营业执照签发之日。
“过渡期”：指本协议签署日至交割完成日之间的期间。
“先决条件”：指乙方根据本协议约定向甲方缴付出资款的前提条件，即这些约定的条件全部成就的情况下，乙方才有义务向甲方实际缴付出资款。
“净利润”
：指【公司经由乙方认可的[具有证券从业资格的]会计师事务所审计的归属于公司所有合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润），如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数。】
“净资产”：指【公司经由乙方认可的[具有证券从业资格的]会计师事务所审计的合并净资产】。
“现有股东”：指本次交易完成前合计持有公司100%股权的公司股东，包括【●】
“知识产权”：指包括但不限于世界任何地区的专利、商标、著作权、域名、专有技术，以及可申请但未申请为知识产权的其他类似的权利，无论是否注册或取得相应证明文件。
“重大”：在本协议中，除非另有说明，指单笔(次/项)【500】万元或一年内多笔(次/项)累计相当或等值于【1000】万元的金额(包括但不限于合同或安排的标的金额，或任何协议或安排实际执行结果的金额)，或者占公司净资产5%的金额，以两者间孰低为准。
“重大不利影响”：在本协议中，除非另有说明，指单独造成超过【500】万元或者一年内累计超过【1000】万元的直接损失；导致公司的业务被中断、终止的情形；或者其他在公司的运营、财务状况等方面产生不利于公司持续稳定经营的影响，且该等影响在【30】个自然日内仍然无法消除。
“中国”：指中华人民共和国，为本协议之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾。
“工作日”：指中国的法定工作日，即除休息日和法定节假日之外的公历日。
“工商局”：指【●】工商局。
增资
1.1本次增资前，公司的注册资本为【●】元（大写：【●】元整）。甲方增加
注册资本人民币【●】元（大写：【●】元整），增资扩股后甲方的注册资本为人民币【●】元（大写：【●】元整）。
1.2各方同意按照【】年度公司净利润的【】倍作为本次增资前公司的估值
(“本次交易估值”)，各方预估【】年度公司净利润【】万元，并相应确定乙方本次交易的认缴增资对价。乙方同意以货币资金人民币【●】元（大写：【●】元整）（简称“出资款”）认购甲方新增加的注册资本人民币【●】元（大写：【●】元整），将占甲方本次增资扩股后注册资本的【●】%【其余人民币【●】元（大写：【●】元整）计入资本公积】。
公司增资后的股权结构
在本协议第3条约定的先决条件全部实现或虽未全部实现但被乙方书面豁免之日起三个工作日内，甲方将打款通知书送达乙方，乙方在收到甲方书面通知后十个工作日内将出资款支付至甲方开立的验资账户。
甲方需在乙方将出资款支付至甲方账户之日起的十五个工作日内，按照本协议的约定完成相应的公司验资、工商变更登记手续(包括但不限于按本协议修改并签署的公司章程及新选举的【董事】/【监事】等（若有）在工商局的变更备案) （下称“工商变更登记”），甲方应当在公司股东名册中将乙方登记为公司股东，丙方应当积极配合公司办理前述公司验资、工商变更登记手续。
验资、股权登记变更等费用由甲方承担。
各方确认，本次增资完成后，甲方在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的持股比例共享。
先决条件
乙方缴付出资款取决于以下条件的全部成就：
(1)与本次增资扩股有关的各方的所有必要的公司内部批准（包括但不限
于董事会、股东会/股东大会的批准）、审批机关的批准（若涉及）均
已获得且没有被撤销、且根据本协议条款和条件重新修订的公司章程
已经公司股东会通过。
(2)乙方对公司的尽职调查已经完成并且结果令乙方满意，乙方的相关权
力机构批准本次交易事项；
(3)