公司合同管理办法
目录
第一章总则
第二章合同管理部门及职责
第三章合同审批与签订
第一节合同审批流程
第二节合同送审要求
第三节合同签订
第四章合同履行及监督
第五章合同变更与解除
第六章合同纠纷处理
第七章合同文本及相关资料的管理
第八章奖惩
第九章附则
第一章总则
第一条为规范公司（以下简称“公司”）合同管理，防范合同风险，保障公司合法利益，促进公司各项经营活动依法进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及公司章程等相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条公司是签订合同的唯一合法主体，公司各单位、部门均不得以本单位、本部门名义对外签订合同。
除公司特别授权外，各单位（包括各生产厂、辅助生产厂、外围矿点）不得以公司名义对外签订任何形式的合同。
第三条合同管理是指合同立项、意向性接触、资信调查、商务谈判、合同文本拟定、评审批准、合同签订、备案、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。
合同管理遵循“事前防范、事中监督、事后补救”的原则。
第四条除即时清结的业务按公司相关管理规定的程序办理外，公司订立合同必须采用书面形式，并经相应程序审核批准和签署后加盖公司合同专用章。对
外投资、重大资产重组等特殊合同可以加盖公司印章。
第五条公司禁止先履行、后补签合同，但抢险救灾或生产经营紧急需要的除外。紧急情况下先履行的合同，应在履行开始之日起一个月内完成合同的审批、签订程序。
第六条公司实行“归口管理与分类专项管理”相结合的合同管理制度。
第七条根据公司内部控制制度要求，实行合同经办与审查相分离的原则。
第八条各业务部门应当按照公司保密的相关规定做好合同保密工作。任何人不得泄露合同订立和履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密。
第九条公司实行合同责任承办人终身负责制。
第二章合同管理部门及职责
第十条法律顾问室是公司合同的归口管理部门，负责全公司合同的合法性审核及统一管理，主要履行以下职责：
（一）拟订公司合同管理制度；
（二）宣传、普及有关法律法规知识；
（三）审核各类送审合同，确保公司合同的合法性和合规性；
（四）参与重大客户的资信调查；
（五）协助公司领导起草重大合同；
（六）办理合同业务中的授权事宜；
（七）接受公司委托，代理公司参与合同纠纷的仲裁或者诉讼活动；
（八）建立公司送审合同管理台帐、档案。
第十一条各业务部门根据部门职责代表公司对外进行合同洽谈，拟制合同文本，代表公司履行合同义务，并及时催促相对方全面履行合同约定内容，确保公司签约目的的实现。履行以下主要职责：
（一）严格执行国家法律法规及公司合同管理制度；
（二）洽谈合同业务必须由两人以上进行（对标的金额超过20万元的大额合同，业务部门应当通知公司法律、财务、纪检监察审计等部门人员参与合同谈判，但应在正式谈判一个工作日前通过书面或预备会等形式全面提供合同谈判的相关信息）。
业务经办人员应当全面了解、核实相对方的民事主体资格、资信情况、履约能力、责任承担能力等，前述经确认的对方民事主体资格、资信情况、履约能力、责任承担能力等信息，以及涉及拟签合同目的实现的有关活动均应具有可验证性，并制成文档备存；
（三）草拟合同应当权利义务明确、对等，严格执行国家法律法规和公司相关的规定，做到条款清晰、准确、完整，合同用语应当严谨、规范，具有可履行性，切实维护公司利益；
（四）根据公司规定的合同审批权限，及时将合同报有关部门和公司领导审核、批准；
（五）对承办合同的履行情况进行全过程监控，对本部门的合同订立、履行等情况进行统计、分析，并按规定向公司领导及相关部门报送合同统计表；
（六）根据实际情况和相关规定办理合同的解除、变更等事宜；
（七）按管理职责负责本部门经办合同所涉及纠纷的处理；
（八）建立并完善本部门合同业务中的债权债务档案和相对方的资信档案及其与公司交易的诚信档案；
（九）根据本办法及公司相关管理规定制订本部门的合同管理细则及合同文档管理办法。
第十二条公司各业务部门，应视业务需要设立专职或兼职合同管理员（合同业务量小的部门，部门负责人兼任合同管理员），分类专项管理本部门承办的合同，部门合同管理员履行以下主要职责：
（一）协助本部门合同经办人员依法签订合同，根据需要参加重大合同的谈判与订立；
（二）检查本部门合同的履行情况，协助经办人员处理合同履行中出现的问题和纠纷；
（三）对本部门承办的合同进行初步审核，在部门领导审核同意后将合同报送相关部门评审；
（四）负责建立、健全本部门的合同管理台帐，并在规定时限内向公司领导及相关部门报送合同订立、履行情况统计表。
（五）管理本部门合同业务中的债权债务档案和相对方的资信档案及其与公
司交易的诚信档案；
（六）制止不符合法律、法规的合同行为，当发现有利用合同进行违法活动的情况，应及时向部门负责人报告；
（七）参与合同纠纷的协商、仲裁、诉讼等事宜。
第十三条相关部门的合同管理职责：
（一）公司财务部负责督促、指导合同业务部门建立健全债权、债务档案，对公司合同业务中形成的债权、债务实施财务监控，按合同要求对收付款项的履行情况进行监督；
（二）公司纪检监察审计部负责核实合同业务部门订立合同是否按公司规定的流程进行评审或审批，重要环节是否按公司规定的程序执行，评价各业务部门对公司合同管理制度的执行情况。并牵头组织相关人员对各业务部门合同的订立、履行情况进行监督、检查；
（三）公司相关职能部门从绩效考核、专业管理等角度对业务部门合同承办情况进行监督。
第十四条对公司合同订立、履行中涉及的相关单位、部门，如计量分析、财务、工程管理、安全环保、保密、保卫等职能部门应按照国家法律法规及公司相关规定切实履行部门职责和协作义务，确保公司生产经营的正常进行。
第三章合同审批与签订
第一节合同审批流程
第十五条业务部门签订合同必须有相应的公司立项依据。无相应依据，不得进入审批流程。
第十六条合同在正式签订前必须按公司合同管理规定报经审查批准。
业务经办人员根据业务洽谈情况拟制合同文本后，应将合同文本及相关资料报请科室领导和部门领导审核。经科室领导和部门领导审查同意后，报法律顾问室、财务部、纪检监察审计部及相关部门评审通过，并报公司分管领导和总经理审查批准后方可正式签订（合同评审流程详见附件）。
第十七条各相关部门对合同的审核职责：
（一）业务部门科室领导和部门领导重点审查合同相对方的交易资质条件及