增资扩股协议

第一条为进一步促进公司发展，优化股权结构，根据《公司法》和《公司章程》制订本协议。

第二条增资扩股的原因

自**年**月公司引进**有限责任公司等两家战略投资者，同时进行整体改制，成立股份有限公司以来，公司通过体制创新、机制转换和加强管理，初步建立起规范的法人治理结构，获得了持续稳定的发展。但是，公司现有股权结构不能充分调动公司技术、业务骨干等相关人员的工作积极性，难以分享公司的发展成果。

第三条增资扩股的目的

通过本次增资扩股，吸收公司技术、业务骨干等相关人员及部分战略投资者作为公司股东，通过股权激励，优化股权结构，充分调动相关人员的工作积极性，激发创造精神，提高公司经济效益，实现股东权益最大化。

第四条增资扩股的对象

公司增资扩股的对象包括：现职董、监、高相关人员，原股东，部门经理，技术及业务骨干等相关人员，部分战略投资者。同时要求所有增资对象均满足相关法律、法规等约束文件的适格性要求。

第五条增资扩股的规模及公司总股本

目前公司注册资本为**万元，拟增资扩股**万元，增资扩股完成后注册资本为**万元。计划募集资金**万元。其中：**万元计入注册资本，

**万元计入资本公积。

第六条增资扩股募集及出资方式

1、本次增资扩股采取定向募集方式，所有新增股东均以现金方式出资。

2、以**资产评估有限公司出具的截止日为**年**月**日的评估报告元正评报字[**]第**号为基础，所有新增股东认购价格为*元/股。

第七条增资扩股募集资金的用途

本次增资扩股所募集资金，全部用于补充公司流动资金。

第八条公司原股本结构

****股份有限公司股权结构表（增资前）

第九条增资扩股后股本结构

第十条增资时间

增资相关各方需于增资协议签订10日内，以现金方式向公司验资账户全额缴纳认缴增资额。

第十条股东权益享受时间约定

新增股东按照资金到位时间享有法律规定股东应享有的权利，包括但不限于利润分配权、重大决策权等。

第十一条交易条件

1、本交易所需要的全部授权和批准，已经全部取得，包括但不限于公司通过的对公司增资的股东会决议。

2、协议各方对公司相关的审计和评估数据均认可。

3、公司全体股东应当促使公司召开股东大会，修改公司章程。修改后的公司章程至少应包括⑴本次股本增加；⑵股东及持股比例变化，并根据本协议约定时间办理完毕工商登记备案手续。

第十二条限制性条件

1、出资者自愿认购股金。按增资扩股对象设立认购上限，在其上限范围内按照自愿原则进行认购，不强求、不摊派。认购不足部分由公司统一协调分配，再分配时认购对象认购金额不受原认购上限限制。增资扩股对象分类重复的以认购上限高的为准，不累加计算。

2、出资者认购股份后，公司只对公司确认的有资格的出资人员负责。

3、公司内部员工新认购的股份均要求自工商变更完成之日起至少为公司服务三年（具体实施方式另行研究确定）。

第十三条违约责任

1、任何一方违反本协议的约定应对因其违约而给对方造成的损失承担全部赔偿责任。

2、任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。

第十四条争议的解决

对于产生的任何争议，各方应首先通过协商解决。若争议未能协商

解决，任何一方均可将争议提交**仲裁委员会申请仲裁。

第十五条其它事宜

本协议未尽事宜由各方友好协商，并经各方协商一致后另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十六条协议的生效

本协议经各方签署后立即生效。本协议一式四份，原件与复印件具有同等法律效力。协议原件将留存公司办公室备查。

甲方：

乙方：

年月日