合同管理制度（修订版）
一、目的
为规范**公司（以下简称“公司）”合同管理工作，明确管理职责，界定管理层面、提高管理效能。做到管理有规章、签约有约束、履行有核查,有效防范与控制合同风险，维护公司合法权益。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，并结合公司实际情况，制定本制度。
二、定义本制度所称的合同，是指公司与公司以外的自然人、法人、其他组织之间就设立、变更、解除民事权利义务关系所签订的协议。
三、适用范围
（一）本制度适用于公司的合同管理工作（劳动合同除外）。
（二）本制度适用于公司所属的各分、子公司。公司所属的各分、子公司可参照本制度制定适用于本经营实体的合同管理制度或办法。
（三）公司及所属各分、子公司之间的合同管理按照本制度执行。
（四）公司建立“统一管理、统一审查、分级负责、全程监控”的合同管理体制。
（五）除本制度另有规定外，公司的生产、经营、项目建设等一切对外交易活动，均应签订书面合同。
四、合同管理职责
（一）公司及所属各分、子公司对外签订及履行合同时应做到遵守法律法规、诚实守信、保守秘密、维护公司利益。
（二）合同管理由合同主办部门、总裁办、财务中心及其他相关部门分别行使职权，各部门行使职权应遵循职责明确、相互配合、严禁推诿等原则。
（三）公司各中心、各办及所属业务部门为合同主办部门。合同主办单位（部门）是合同业务的直接责任人，对合同的订立、履行全过程负责。具体职责如下：
1、负责确保合同项目计划经公司有效审批；确保合同标的内容与计划一致；确保合同申报的内容准确；确保文本、资料规范、完整、真实；确保合同标的满足相关技术要求（产品的技术性能、标准、质量等）；
2、负责审核合同相对人的签约资质和履约能力。合同相对人是法人的，应验证其相关资质文件原件并索要复印件，并加盖其公章；合同相对人是自然人的，应验证其有效身份
证件原件并索要复印件、联系方式、经常居住地等信息；
3、负责进行合同谈判；
4、负责本部门合同的起草，对报审的合同进行初步审核，保证内部合同管理规范、完备；
5、负责对本部门业务所涉及的重要合同（如年度采购合同、年度销售合同、投融资合同等）发起评审、会审工作，沟通相关部门及领导意见，形成工作纪要，指导完成合同起草和拟定；
6、负责办理合同签订的内部审批手续和外部登记、鉴证等工作。
7、负责统计、监督和跟踪本单位（部门）合同签订及履行情况；
8、负责协调合同纠纷工作；
9、负责本单位（部门）合同管理的基础工作，包括建立合同台账、档案等；
10、公司赋予的其他职责。
（四）公司业务主管部门负责与本部门职责有关的合同管理工作。
1、财务中心：负责对合同履行的资产、资金、价款、结算等进行审核监督。具体职责如下：
（1）履行合同所需资金或所涉及资产的合理性及资金安排的可行性；
（2）审核合同金额（类型、大小写等）是否正确、准确；税负、发票相关条款是否符合相关法律法规的规定；付款条款的正确性、合理性及适当性；
（3）认为需要审核的其他内容及公司赋予的其他职责。
2、信息中心：负责公司OA 系统中合同申报、审批流程的系统维护。
（五）总裁办法务负责人：全面负责公司的合同管理工作，主要承担以下管理职责：
1、负责公司合同相关管理制度的制订、修订；
2、负责公司合同的法律审核；
3、公司标准合同文本的起草，根据公司业务需要，每年组织相关业务部门对标准合同文本进行修订完善；
4、负责公司范围内合同管理工作的指导、监督和检查工作；
5、负责或配合外部法律顾问对公司合同纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼工作；
6、配合人力行政中心组织合同管理人员的业务培训、考核；
7、公司赋予的其它职责。
（六）合同主办部门为最终签约部门，其他部门应当在本部门职责和权限范围内对合同进行审核，并协助、配合、监督合同的签订和履行。
五、管控说明
（一）合同主办部门与他方达成合约意向，经协商一致，除即时结清者外，一律应订立书面合同，严禁口头协议和非正式书面协议。
（二）特殊情况下，以传真、公文信件或者电子邮件等方式签订合同的，应当随即以正式的书面合同予以确认。
（三）合同主办部门应在交易开始前办理完毕合同签订事宜。非遇突发事件等特殊情况，坚决杜绝履行在先，签订合同在后的情况发生；确遇特殊情况需事后补签合同的，应在事后3 日内履行合同签订审批流程，并在OA 系统合同审批流程中写明合同补签原因。
（四）原则上合同主办部门应使用公司发布的统一合同文本。如无统一合同文本又需多次重复使用的合同文本，由合同主办部门负责起草，经总裁办法务负责人审定后，公布使用。
（五）公司所属非独立法人单位（部门），未经特别授权不得以本单位（部门）名义对外签订合同。
（六）凡未经OA 系统合同审批流程审查过的合同，而由合同主办部门私自签订的，由此导致的一切法律风险及后果均由私自签约的合同主办部门负责。
（七）国家法律法规或行业规范对供应商、服务商等的从业资质有规定的，必须选择具有相关资质的单位提供商品或服务。
六、合同起草
（一）合同主办单位（部门）在公司授权的职能范围内起草合同。
（二）订立合同时，必须做到充分协商，合同对当事人权利、义务的约定必须明确、具体，合同文本用语应当准确、严谨、简练、规范。合同一般应包括以下条款（根据签约需要，选择适用）：
1、合同标题明确，各方当事人的法定全称、法定代表人、住所应当与各方
当事人的有效证件等资信材料载明的情况一致；
2、签约的目的和依据；
3、合同标的。合同标的应具有唯一性、准确性，动产应详细约定规格、型号、商标、
薪酬管理制度 第一章总则 第一条目的 为规范公司薪酬管理工作，建立科学、合理的薪酬体系，充分发挥薪酬的激励作用，依据国家法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司全体员工。 第三条遵循原则 1.合法性：符合《劳动法》和其他相关法律法规。 2.公平性：外部与内部具有相对公平性。 3.竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。 4.激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动员工的积极性。 5.经济性：薪酬水平与公司经济效益和支付能力保持一致。 第四条管理组织 薪酬管理组织包括绩效与薪酬管理委员会、人力资源部、总经理。 1.绩效与薪酬管理委员会职责 （1）负责薪酬管理制度及相关规定的审议； （2）负责薪酬调整方案的审议； （3）负责薪酬管理制度、规定及方案执行的监督。 2. 人力资源部职责 （1）负责薪酬管理的整体工作，包括工资管理、福利管理和考勤管理； （2）负责薪酬管理制度、方案、工具等资料的制定、修改和解释； （3）负责薪酬管理工作的组织、协调、监督、检查、申诉和调解； （4）负责薪酬总额、人力成本预算的制定； （5）负责公司年度调薪方案的制定； （6）负责薪酬核算及工资发放； （7）负责薪酬档案的建立和保管工作；
（8）其他与薪酬管理相关的工作。 3.总经理职责 （1）负责薪酬管理制度、方案的审批； （2）负责公司年度调薪方案的审批； （3）负责薪酬总额、人力成本预算的审批； （4）负责工资发放的审批。 第二章薪酬构成 薪酬分为经济性薪酬和非经济性薪酬。非经济性薪酬主要包括：舒适、便利的工作环境；优秀的企业文化；具有挑战性和成就感的工作；有良好的发展空间；公司社会地位高、形象好等。本制度规定的主要是经济性薪酬部分，即包括工资、福利和奖励。 第五条工资 工资主要包括四部分：固定工资、绩效工资、司龄工资、加班工资。 1.固定工资：根据各岗位不同，职级不同，每月固定发放的工资。 2.绩效工资：依据员工的绩效评价结果而支付的可变工资，根据绩效评价结果进行调整、发放。 3.司龄工资：按照员工在本公司服务年限长短来确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作。 4.加班工资：公司依法安排员工在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。第六条福利 1.法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
一、党委会议事制度 （一）为坚持和健全党的民主集中制原则，切实加强和改进镇党委工作，规范和监督领导集体的决策行为，实现镇党委集体领导的制度化、规范化、科学化，根据《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层组织工作条例》及其他有关规定，制定本制度。 （二）镇党委是本镇各种组织和各项工作的领导核心，对全镇各方面工作实行政治、组织和思想领导。 （三）镇党委会议遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。 （四）镇党委会议事范围 1、研究制定贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区府决定的具体意见、措施。 2、研究部署本镇党的建设，包括本级班子、村、企业和机关党的思想、组织、作风、制度及执政能力建设中的重要问题。 3、研究决定本镇中长期经济、社会事业发展规划和年度工作计划，研究一个时期的中心任务和完成工作任务的措施、要求。 4、按照干部管理权限，研究决定干部的培养教育、管理监督、推荐、提名、任免、调整、调入调出、奖惩事项、年度考核等次评定、表彰等事项。 5、研究审定重要工程项目安排、大额度资金使用等事项。 6、研究决定召开党员代表大会的有关事项，对需要由党员代表大会表决的事项事先进行审议和提出意见。 7、讨论决定思想政治工作和精神文明建设、民主法制
建设、村镇建设、社会治安综合治理、计划生育、民政、信访、安全稳定等方面的重要问题。 8、研究审定职工奖金分配原则、福利待遇等问题。 9、研究以党委名义上报、下发的重要文件和材料。 10、按有关规定讨论审批所属党组织的成立、变更或撤销，讨论审批党员和处置不合格党员。 11、落实上次党委会决定的重点工作的完成情况。 12、其他需要镇党委研究的问题。 （五）镇党委会议，一般每半个月召开一次，遇有重要紧急问题需要及时研究的可随时召开。党委会必须有三分之二以上党委委员到会方可举行。参加人员：党委成员、副镇长及与议题有关的相关人员。 党委会议由党委书记召集并主持，也可委托副书记召集并主持。对重大突发事件和紧急情况，来不及召开党委会的，党委书记或副书记、党委委员可相机处置，但事后应及时向党委会报告。 （六）镇党委会讨论决定问题，按以下程序进行： 1、会前准备。会前参会人员将需要提交党委会研究的议题报告党委书记、副书记。组织委员或党政办负责会议通知。 2、讨论和表决。会议对讨论议题应安排足够时间进行讨论。讨论决定问题时，应畅所欲言，充分发表个人的意见。党委委员允许有不同意见，但不能不表态。主要负责人应当在班子成员充分发表意见的基础上，再表明自己的意见。因故未到会党委委员的意见，可用书面形式提出。 党委会在充分发扬民主的基础上，按照少数服从多数的原则进行决策，重要问题需进行表决。表决时，以赞成票超
员工因公出差管理规定 为加强公司日常费用控制，现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订，并从2018年1月1日起执行以下新的规定： 一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准 1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上只准 许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。特殊情况需乘坐计程车的须 经分管领导事先批准。 2、市内出差所发生的交通费用按实际起止地点、票价申报，不再凭票 报销。特殊情况乘坐计程车的须凭票报销。使用（包括驾驶和乘坐） 公司车辆的不得报销交通费用。 3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。 二、关于省内出差往返交通工具和补贴标准 1、员工省内出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上 乘坐普通硬座火车或长途汽车。 2、省内出差所发生的火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交 车票等交通费用凭票报销。 3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。在对方单位驻留期间 原则上由对方单位安排食宿（出差前先由公司与对方单位商议确定 好），如对方单位无法安排住宿的，按照部门副经理以上不超过200 元/天、其他员工不超过150元/天的标准凭票报销住宿费用，如实报 住宿费用超出上述标准的，必须由总经理审批；如对方单位无法安 排用餐的，按20元/餐给予误餐补贴。 三、关于跨省出差往返交通工具和补贴标准 1、公司中层以上干部跨省出差须事先填写《因公、因私离开工作所在 省份申请表》，经分管领导批准，可以乘坐飞机。 2、其他员工跨省出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原 则上乘坐普通硬卧火车或长途汽车，但遇到下列情况也允许乘坐飞 机： （1）陪同客人一起前往出差目的地的； （2）特殊情况下经公司领导批准的，如必须在短时间内赶到出差目的地的、出发地至出差目的地之间尚未开通火车的。 3、跨省出差所发生的飞机票、火车票、长途汽车票、出差目的地城市 市内公交车票等交通费用凭票报销。食宿相关补贴和报销方法参照 省内标准。
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
杭州普利斐特汽车零部件有限公司 薪酬管理制度 2014年12月
目录 第一章总则 (3) 第二章薪酬结构及定义 ............................ 错误!未定义书签。第三章薪酬的确定与调整 (5) 第四章津补贴 (7) 第五章福利 (7) 第六章薪酬的支付 (8) 第七章附则 (9)
第一章总则 第一条薪酬管理的基本目标 1、通过建立对外具有竞争力，对内相对公平的薪酬体系，吸引和留住人才，从而保证企业稳步发展； 2、通过建立合理的薪酬结构，激发员工的工作积极性，提升工作业绩； 3、通过采取市场跟随策略和成本导向策略，合理控制人力成本。 第二条薪酬管理的基本原则 1、公平性原则：体现职责、风险和业绩与收入相匹配； 2、竞争性原则：在相关的人才市场上，核心人才和关键人才保持一定的竞争力； 3、激励性原则：充分鼓励并认可员工不断提高工作效率、能力和业绩；； 4、发展性原则：对表现好的员工，留有薪酬上升的空间； 5、经济性原则：确保公司整体薪酬成本控制在合理水平上，合理降低公司用工成本。 第三条适用对象 本制度适用于杭州普利斐特汽车零部件有限公司所有员工。 第四条薪酬管理的职责 1、总经理 （1）负责对公司的薪酬管理体系进行审核并批准实施； （2）负责对员工薪酬的异动进行审核和批准。 2、行政人事部 （1）负责制定和完善薪酬管理制度及相关管理细则； （2）负责薪酬调整工作的组织、建议、审核工作； （3）商议并确定新进员工的薪酬； （4）负责薪酬管理制度的宣贯及培训。 3、财务部 （1）按照行政人事部提交的薪酬表完成薪酬核算并支付； （2）按照国家规定代扣代缴员工个人所得税和各种保险个人缴纳部分。 4、各部门 （1）与行政人事部共同评定新进员工薪酬，提出员工薪酬调整建议； （2）客观公正地评价下属的工作绩效，为发放绩效奖金和调整员工薪酬提供依据。
公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
（集团）公司差旅费管理办法 第一章总则 1、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。 2、适用范围 本办法适用于集团公司所有员工。 3、定义 3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。 出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。 3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。 3.3 报销的票据应符合以下规定： （1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）； （2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）； （4）其它符合国家报销规定的票据； 3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。 3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。并按以下原则对出差报销进行审批： （1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差； （2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差； （3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率； （4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低； （5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。 4、职责
员工出差及报销管理制度 审批： 审核： 编制： 生效日期： 版本：
制度修改信息
一．相关流程 1.1员工出差管理流程
二．出差及费用报销制度 出差及费用报销制度 1．目的： 1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行
工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。2．范围： 2.1本制度适用于XXXXXX公司。 3.出差定义： 3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。 4. 出差原则： 4.1审批原则：凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，严格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导电话同意后，事后补办审批手续； 4.2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差； 4.3成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报，便于提前购买机票、车票，降低价格。 5. 相关流程及管理制度： 5.1出差管理内容 5.1.1出差申请程序 5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.3分管领导（总监）出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA 办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时，必须在出差前及时申报《出差申请单》。 5.1.2出差过程中若因工作计划变更，导致出差路线变化，须电话征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后，按实际出差路线重新填写《出差申请单》。 5.1.3出差审批程序、权限 5.1.3.1总经理出差，由董事长审批；出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.2分管领导出差，由总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事行政部备案。
薪酬管理制度 目录 第一章总则 第二章权责 第三章薪资结构及相关规定 第四章试用期工资 第五章转正定级 第六章有薪假的相关规定 第七章薪资核算流程 第八章员工福利 第九章附则 第一章总则 第一条为通过有效的薪酬体系设计，激励员工提高工效，稳定员工队伍。 第二条本规定的执行本着公平、公正、公开的原则，将所有岗位的薪资结构合理化、规范化，通过有效的晋升通道，使薪资真正成为激励员工成长，实现公司经营目标的重要手段之一。 第三条本规定适用于所有岗位之员工试用期、岗位工资、晋升、调动和工资核算等相关程序，使薪酬体系的各环节都有章可循。
第二章权责 第一条各部门部长有对本部门员工录用、薪资调整的建议权。 第二条人力资源部按此规定执行各岗员工的试用期工资、岗位工资、薪资调整、工资核算等工作的建议权限和审核权限。 第三条人力资源部依此规定对特别调薪案例的申请、审批、上报。 第四条人力资源部根据社会和公司发展需要，及时对此规定进行修订。 第三章薪资结构及相关规定 第一条行政人员的薪资结构为：基本工资(基础工资+绩效工资)+补贴+其它； 第二条行政办公人员(加工厂一线员工及驻外业务员除外)每月26天为全勤，全勤天数以外，加班工资以每天10元计算。 第三条基本工资部分，依据岗位和级别的不同而定。具体标准见(岗位工资级别表)： 第四条绩效工资按基本工资的30%为基数，根据各系统各部门的绩效考核标准，核算不同人员的月绩效工资。 公司人力资源部每季度组织一次晋升评定。晋升评定，每季度由人力资源部、企管部、统一组织。每季度绩效考核总成绩在270分以上者，均有资格填写晋升表，由公司薪酬委员会批复。 第五条通过评定者，即可按相应级别在下个月的工资中统一调整。成绩不合格者，根据成绩或不能晋升，或降级，若降级工资同样在个月的工资中调整。
编号：QC/RE-KA5254 公司管理制度大纲标准范本 In order to make the rules open, maintain the collective coordination, safeguard the interests, so as to give full play to the power of the group, and realize the legal basis of management. （规章制度示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
公司管理制度大纲标准范本 使用指南：本规章制度文件适合在管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一.服务规范 1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方; 2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方; 3、用语：在任何场合应用语规范，语
气温和，音量适中，严禁大声喧哗; 4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待; 5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。 二.办公秩序 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序; 2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生
公务接待、差旅等费用管理办法 1. 总则与适用范围 为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设, 弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 2. 术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司＜企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）＞的通知》有关规定执行。 3. 职责分工 公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。 4. 管理政策和原则 4.1 企业业务支出应坚持以下基本原则 4.1.1 坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营管理实际，科学、合理规范企业业务支出行为。 4.1.2 坚持廉洁节俭。强化作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 4.1.3 坚持规范透明。通过完善制度、加强预算管理、实施有效监控，建立健全严格规范、公开透明的企业业务支出管理制度体系。 4.2 严格规范业务支出 4.2.1 公务接待是指上级单位、各企事业单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄
弟单位到企业考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽商等活动的接待工作。 1. 公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批” 的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。 2. 公务接待费用实行预算管理，细化支出项目，执行中不得突破。企业公务接待活动费用管理由办公室负责，其他各部门（中心）原则不自行承接、组织接待，确因工作需要进行公务接待的，应报分管领导审批。 4.2.2 严格规范和加强企业工作人员国内差旅费和因公临时出国（境）费用管理。企业工作人员国内差旅费是指临时到企业所在地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和所到地交通费。因公临时出国（境）费用主要包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、零用费用。 1. 企业应当严格遵守国家和天津市有关规定及财务会计制度，按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型，以及住宿、就餐等标准。 1）国内差旅标准： a. 乘坐交通工具。企业工作人员：火车硬席（硬座、硬卧），高铁动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）三等舱；飞机经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。至V出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 b. 住宿费：出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、
出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目
公司管理制度大纲 、总则 为加强公司的规范管理，完善各项工作制度，促进公司发展 壮大，提高经济效益和工作效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章 制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做 有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发 挥才智，提出合理化建议。 4、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规 章制度的行为都要予以追究。
第一部分、各部门管理制度 、公司组织架构及岗位职责 1、组织结构图 财务部、工程部等部门。 立 口 务 财Bl 立 口 程 工 公司试行董事长领导下的总经理负责制， 现 金 会 计 丄 土 建 工 程 师 园 艺 工 程 师 匸 水 电 工 程 师 监 理 工 程 师 F设行政部、营销部、 主 管 会 计
二、各部门工作职责 职位说明书一总经理 职位名称总经理所属部门总经办 1、组织公司经营项目的现状及前景调研，撰写调研报告供 董事长决策参考。 2、组织审议、审订公司中、长期发展规划，经董事长会同 公司高层管理人员审核确定，经董事长审批后负责部署实 施。 3、负责组织制订公司的工作计划和各部门的工作计，经董 事长会同公司高层管理人员审核确定后负责部署实施。 4、对营销、拆迁、招商、工程、质量、财务、人事等工作 负责，协助、协调各部门开展工作并组织进行综合分析，提 取重要信息供各级管理人员参考。 5、协调各职能部门对公司经营计划的执行和落实。 6、根据公司业务发展需要以及公司目前状况，进行人力资 源管理，以适应公司发展需要。 7、组织招开公司日常工作会议并主持。 8组织协调与政府各职能部门的工作。
公司差旅费管理规定 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.
（集团）公司差旅费管理办法 第一章总则 1、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。 2、适用范围 本办法适用于集团公司所有员工。 3、定义 3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。 出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。 3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。 3.3 报销的票据应符合以下规定： （1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）； （2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”； （3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；
（4）其它符合国家报销规定的票据； 3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。 3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。并按以下原则对出差报销进行审批： （1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差； （2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差； （3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率； （4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低； （5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。 4、职责 4.1 财务部负责差旅费开支标准的制定、审核、报销工作。 4.2 总裁办公室负责出差人员票务的预订，部门经理及以下人员出差需提前两天将《出差申请表》报送总办，由总办人员在不影响出差人员工作的情况下选择同期同航线最低折扣机票预定。 4.3出差审批权限
为了加强全体员工考勤、请假及出差的规范化管理，根据相关的劳动法规和公司实际情况，特制订本规定。 1. 考勤 1.1作息时间 1.1.1 倒班人员需提前30分钟进行交接班，其它相关事宜由各部门、车间自行安排； 1.1.2常白班人员上班时需提前10分钟到岗，下班时延迟10分钟离岗。 1.2 考勤管理 公司实行人脸考勤，在岗员工必须进行每日考勤，员工应严格按照考勤的有效时间进行考勤； 1.2.1考勤有效时间 1.2.2迟到、早退、缺勤的定义 1.2.2.1上班有效时间后半小时内考勤记为迟到,以外记为缺勤； 1.2.2.2下班有效时间前半小时内考勤记为早退，以外记为缺勤。 1.2.3出现下列情形之一记为旷工 1.2.3.1考勤后不上班，擅自离岗脱岗的； 1.2.3.2请假未经批准擅自离岗或不到岗的； 1.2.3.3员工请假期满或续假未经批准不到岗的（遇不可抗力事件除外）；
1.2.3.4经批准外出、请假，但超过规定返岗时间30分钟的（遇不可抗力事件除外）； 1.2.3.5其它无故缺勤情况。 1.2.4考勤违规处罚 1.2.4.1迟到及早退50元/次；累计4次以上者进行制度考核； 1.2.4.2月旷工3天及以上者年累计旷工15天及以上者予以解除劳动关系； 1.2.5考勤注意事项 1.2.5.1考勤异常：因外出办公未回、考勤机故障（经考勤员证明）造成的未考勤定为考勤异常，员工可在次日内通过OA填写《考勤异常申请表》（必须写明原因）通过审批后知会考勤员，否则视为缺勤； 1.2.5.2各部门、车间倒班人员，若出现工作调动或班次调整（如无特殊原因请在月底或月初进行班次调整），负责人必须及时报绩效薪酬专员处进行登记； 1.2.5.3因考勤机考勤人数的限制，考勤点确定后原则上不予调整，如有个别人员因工作需要确需调整，及时上报绩效薪酬专员处并调整； 1.2.5.4因人脸考勤机识别度较高，员工在更换眼镜、眼镜框、发型或长假归来后，可能造成不识别现象，如有不识别现象，请及时联系考勤薪酬专员进行信息的重新采集； 1.2.5.5考勤时，请在距离考勤机30cm—60cm处注视摄像头，当听到自己姓名时表示考勤成功； 1.2.5.6各部门、车间安排的特殊情况，如值班人员、司机等情况，请相关部门、车间做好考勤，每月初通过部门负责人签字，分管副总审批后，报考勤员进行考勤核对；否则按迟到、早退或旷工处理； 1.2.5.7各部门、车间若出现员工旷工现象，必须第一时间知会综合办公室考勤薪酬专员，不得包庇隐瞒； 1.2.5.8在考勤表张贴出去后三天内核对考勤信息，如有异议请立即与考勤薪酬专员联系；超出规定时间之后提出视为无效；如因出差或假期未能及时核对的，在返回后及时到考勤薪酬专员处核对； 1.2.5.9请假人员已完成审批程序后，因工作需要取消请假的，请假人员必须按时考勤，并由车间当天通知绩效薪酬专员说明情况； 1.2.5.10为确保工资如期发放，请所有存在值班考勤的部门、车间在每月3日前将考勤表报送考勤薪酬专员处； 1.2.5.11所有倒班人员可通过所属部门/车间在考勤系统客户端上进行查询考勤信息；所有白班人员可通过网页查询系统进行查询考勤信息。
薪酬管理制度 1.目的 为建立以岗位为基础，以工作绩效考核为核心的正向激励机制，将员工收入与岗位责任、工作绩效密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，特制定本制度。 2.适合范围 公司全体员工。 3.管理职责 3.1 董事长（总经理）：根据公司的战略发展规划，提出本制度的制订与修正原则，组织制定本公司收入分配的原则方案；批准本制度的实施及分配方案的实施。 3.2 人力资源部：负责组织本制度的修订和实施过程中的解释，负责本制度的执行和监督；负责按各部门上报的考勤、考核等资料，计算员工工资与奖金；拟定薪资年度预算，提出员工薪酬调整议案。 3.3 财务部：负责对人力资源部提交的员工工资表进行复核及最终发放。 4.薪资的构成 4.1 薪资划分。 4.1.1 根据公司的性质，集团实行以岗位工资为主体结构的薪酬制度。 4.1.2 基于激励的需要，将薪酬体系划分为固定工资与浮动工资两大部分。固定工资包括岗位工资、学历工资、工龄工资及各项福利津贴；浮动工资包括绩效工资、加班工资及年终奖金。 4.1.3 基于岗位价值设定的是岗位工资（由岗位工资和绩效工资构成），基于个人价值设定的是有补偿性工资（包括学历工资、工龄工资、加班工资）和奖励工资（奖金）。 4.2 岗位工资、绩效工资、学历工资、工龄工资、加班工资以及福利津贴共六个项目构成月薪资总额。 4.2.1 岗位工资。 ——岗位标准工资 = 岗位工资 + 绩效工资。 ——不同岗位的岗位工资与绩效工资比例不同。 4.2.2 绩效工资。 ——绩效工资体现员工在某一考核期内的工作成绩，以员工考核评估确定的等级结果为依据，确定绩效工资额。 ——绩效工资分为A、B、C、D、E共五等，A为最高等，C为绩效工资基准，E为最低等。——绩效工资等级计算标准（设绩效工资基准为N）如下。 ——在绩效考核实施前，可统一按C等绩效工资与岗位工资合计构成的岗位工资定薪。——绩效工资额由员工在考核期内的考核评估结果（分A、B、C、D、E五等）确定，考核
财务管理制度 第一条基本原则 秉着互惠互利，公平、公开、公证的原则，为维护各合伙人的权利，特制定如下规定： 1、股东不得以任何理由私自挪用股金、或借给他人。 2、必须设立现金日记账、按权责发生制按月编制利润表以便合伙人随时查阅，按年出具利润表作为盈余分配的依据。 3、结算必须通过专门账户办理（不得另设账户），能通过网银划转的必须通过其经办。 4、现金收支与记账分别设立专人负责，店铺资金由出纳会记两人以上共同完成。 5、为规范的费用开支范围、标准及审批程序，明确费用开支责任，有效控制各项费用的开支，本着量入而出、勤俭节约的原则，合理使用 资金。 6、各项支出、收入、店铺每用一笔资金需有经理签字后方能生效。 7、对于店铺出差费用（订货会、培训等）除来往路费、住宿全报销外，每天每人补助餐补50元/人。 8、账目日清月结，每月在董事会例会上公布一次。 9、月算账目、年度预算账目、须由全体董事签字后方能生效。
第二条费用性质及开支标准 费用分类； 1、人员工资 2、水电费用 3、广告费开支 4、其他办公性质费 5、财务账册及文具等费用 6、购买物品，须办理验收手续，发票承办人员与验收人员在发票背 面签名，并附上“采购请购单”。 第三条报销程序 1、费用审批、报销流程 合伙人授权合伙负责人在可行性方案变动成本成本额90%的范围内，据实开支，超过部分需征得合伙人同意后才能支出。 第四条费用报销责任界定 1、报销人的责任 (1)报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据 及附件应合法、完整。 (2)各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面 向上、在粘贴单界线内平均摊薄粘贴）。 [此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更
出差管理制度 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事 前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责 单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过短信、电话、邮件报请核准）； 3、分公司/总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批； 4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算： 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1-2小时计算。 2、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 职位