1 【】 与 【】 关于 【 】有限公司 之 增资协议书
【 】年【 】月【 】日 中国【 】市 2
目 录 第一条 释义 ............................................................................................................................... 4 第二条 投资前提 ....................................................................................................................... 6 第三条 投资方案 ....................................................................................................................... 8 第四条 相关手续的办理 ........................................................................................................... 9 第五条 后续增资或引进战略投资者限制 ............................................................................. 10 第六条 业绩承诺、发展目标及投资保障条款 ..................................................................... 10 第七条 投资方选择退出权 ..................................................................................................... 11 第八条 公司治理 ..................................................................................................................... 14 第九条 股权转让 ..................................................................................................................... 18 第十条 目标公司员工竞业限制 ............................................................................................. 18 第十一条 知识产权的占有与使用 ............................................................................................. 19 第十二条 债权和债务 ................................................................................................................. 19 第十三条 保证和承诺 ................................................................................................................. 20 第十四条 一般规定 ..................................................................................................................... 20 第十五条 通知及送达 ................................................................................................................. 21 第十六条 违约及其责任 ............................................................................................................. 21 第十七条 合同的变更、解除 ..................................................................................................... 21 第十八条 争议解决 ..................................................................................................................... 22 第十九条 保密条款 ..................................................................................................................... 22 第二十条 排他性条款 ................................................................................................................. 22 第二十一条 不可抗力 ............................................................................................................. 23 第二十二条 附则 ..................................................................................................................... 23 附件一：成交前承诺 25 附件二：竞业限制协议书 ............................................................................................................. 26 附件三：关于目标公司的承诺 附件四：关于披露文件的承诺函 3
增资协议书 甲方： 住址： 法定代表人：
乙方1： 住址： 法定代表人：
乙方2： 住址： 法定代表人：
乙方3： 住址： 法定代表人： （乙方1、乙方2、乙方3合称“原股东”）
目标公司： 住址： 法定代表人:
鉴于： 1. 目标公司是一家依中华人民共和国法律于【 】年【 】月【 】日成立并合法存续的 4
有限责任公司，注册地在中华人民共和国【 】市，本协议签署时，目标公司注册资本为人民币【 】万元（以下凡提及货币单位元均为人民币）； 2. 目前，目标公司股东为乙方1、乙方2和乙方3，其中乙方1出资【 】万元，持有目标公司【 】%的股权；乙方2出资【 】万元，持有目标公司【 】%的股权；乙方3出资【 】万元，持有目标公司【 】%的股权； 3. 乙方1、乙方2和乙方3一致同意将目标公司注册资本由【 】万元增加至【 】万元，并一致同意甲方1、甲方2和甲方3作为目标公司投资方，对目标公司新增资本进行认购； 4. 甲方1同意以总额【 】万元、甲方2同意以总额【 】万元、甲方3同意以总额【 】万元按本协议相关约定向目标公司增资，成为目标公司的股东。
上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经协商一致，特订立本协议，以兹共同遵守。
第一条 释义 1.1 除非本协议另有明确约定，本协议中所提及财务术语的定义以中华人民共和国财政部颁布的现行有效的会计准则为准，本协议中所提及财务数据以具有证券从业资格的会计师事务所出具的公司审计报告为准； 1.2 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 各方或协议各方 指甲方1、甲方2、甲方3、乙方1、乙方2、乙方3及目标公司 原股东 指乙方1、乙方2和乙方3 投资方 指甲方1、甲方2和甲方3 目标公司或公司 指【 】公司 本协议 指本《增资协议书》及各方就本《增资协议书》约定事项共同签订的补充协议和相关文件 章程 关联方 原股东与投资方于本协议签署同时或之后签署的目标公司章程 就一方而言，指该方直接或间接持有其20%以上股权/表决权的人，或直接 5
工作日 本次增资 或间接持有该方20%股权/表决权的人，或与该方为同一实际控制人所控制的人； 指中华人民共和国政府规定的法定节假日、法定休息日以外的工作时间 指依据本协议由投资方向目标公司投资总额【 】万元以增加目标公司注册资本的行为 投资完成 成交日 变更日 指投资方按照本协议第3.6条的约定完成总额【 】万元的出资义务 指投资方将总额【 】万元全部汇入目标公司指定的验资账户之日 指投资完成后工商行政管理部门重新签发的营业执照中所确认本次增资之日 过渡期 指本协议签署之日起至投资方按本协议约定期限投资完成之日的时间段 投资成本 投资价格 指投资方向目标公司所投入的资金额。依据本协议，投资方的投资成本为【 】万元 指取得目标公司相当于1元注册资本额的股权所对应的投资资金额，依据本协议，投资方的投资价格为【 】元/股 送达 指任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出，相对收到的行为 后续增资 指本次增资完成后，目标公司以任何方式再次增加注册资本的情况 上市申报 指目标公司以首次公开发行股票并上市为目的，向中国证监会等相关部门提出发行申请，并提交首发上市相关申报材料的行为 盈利 收购日 回购日 净利润 指目标公司扣除非经常性损益后的税后净利润值大于零 指投资方依据本协议第7.1条约定，书面要求原股东收购投资方股权，原股东将收购价款汇入投资方指定的账户之日 指投资方依据本协议第7.1条约定，书面要求目标公司回购投资方股权，目标公司将回购价款汇入投资方指定的账户之日 是指具有证券从业资格的会计师事务所审计目标公司合并净利润扣除少数股东损益后的余额；如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数