合同审核指引实施细则
第一章总则
第一条【制定目的】为控制****集团（以下简称集团）的合同风险，预防合同纠纷，提高经济效益，提升工作效率，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，并结合集团已正式发布实施的《合同签订、履行风险防范操作指引》，现进一步制订法务中心内部合同审核指引实施细则。
第二条【合同审核范围】集团总部、二级集团以及集团各分子公司、相关部门对外签订的各类经济合同或其他文件资料，一律适用本实施细则，具体范围如下：
（一）需经法务中心审核的“合同书”、“协议书”、“备忘录”、“确认书”、“意向书”等文件；
（二）提交公检法等司法机关的资料;
（三）向其他单位、个人提交的具有承诺、担保、保证性质的函件；
（四）适用于纠纷解决的发函(包括催款函、催款函回函、解除函、解除函回函、催告对方要求其提供资料、解释问题、履行法定及约定义务的催告函及催告函回函等)。第三条【人员适用范围】本操作指引适用于集团总部、二级集团以及集团各分子公司中，所有法务人员。
第二章合同审核通用指引
第四条【自然人合同主体资格的审查】合同相对方为自然人时，应向业务部门询问其是否具有完全民事行为能力及相应的履约能力，同时应要求相对方提供个人身份信息资料存档备查；此外，合同中主体处姓名处应明确标明具体身份信息，如身份证号等。
第五条【法人合同主体资格的审查】合同相对方为法人时，应向业务部门询问相对方基本背
景情况，并通过工商信息查询官网进一步核实相关工商基础信息，以判定其是否依法设立及有效存续；并审查合同约定的服务内容是否在对方的经营范围之内。
如果合同相对方是由没有营业执照的法人分支机构或内部职能部门签订合同，应提示业务部门要求该单位提供合法有效的授权手续。
第六条【合同的主要条款】应首先审核合同的完整性，即合同文本一般应包括：各方法定名称、住所、联系方式，合同标的，数量和质量，价款和支付方式，履约期限、地点和方式，各方主要权利义务，争议解决方式，违约责任，合同变更和解除条件，合同生效时间和条件，以及附件等。
第七条【名称和住所】合同相对方为法人的，合同抬头、落款、公章或合同章与对方营业执照载明的法人名称、住所应保持一致。
第八条【合同标的】合同标的应具有准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
第九条【数量】合同应采用国家标准的计量单位约定标的物数量。对于长期合作合同无法约定确切数量的，应约定数量的确定方式（如订货单、送货单、分合同等）。
第十条【质量】有国家标准、行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号，特殊商品没有质量标准的，双方可以约定质量标准，但约定的标准要能满足实际的需要，且不能违反法律法规的强制性规定；对于可以用指标描述的产品应约定主要指标要求；凭样品交付的应约定样品的产生方式及样品封存方式、地点等。
第十一条【验收标准】货到现场的验收只验外观和数量，内在质量缺陷或者瑕疵在安装完成及保修期内，我方随时发现，供货方应随时解决，供应方不得以我方已经验收为由主张减免责任。
第十二条【质保/保修】保修条款中应明确约定质保/保修期限、起算时间、质保金/保修金金额、保修范围、具体保修事项约定、质保金/保修金的返还、补足、扣款等内容。
第十三条【价款】审查合同价款条款应注意以下事项：
（一）合同金额
金额的大小写应当一致且不能发生涂改，以避免产生歧义；金额前应明确币种；金额中涉及税金的，应注明税金的承担方式或者税金是否包含在价款总额中；合同为固定总价或单价的，应明确合同价款中包含的费用明细或组成部分、计算公式。固定总价或单价的合同，应约定不再因市场价格增涨因素而调整。
（二）支付期限
合同中应明确约定付款的期限，期限的起算点可以是特定的日期（公历年、月、日），也可以是特定的事实或行为开始或完结之日，如“一方提交文件之日起10日内”、“甲方向乙方交货完毕之日起30日内”等。
（三）支付方式
除非小额交易，一般应当采用转账付款方式，且应在合同中明确收款人、收款账号、开户行等事项。对方作为接受合同款项的一方时，应在合同中明确付款前由其提供相应金额的增值税专用发票或增值税发票，否则我方可不予付款，且不承担违约责任。
（四）支付节奏
支付节奏应尽量避免合同开始履行前，我方即需一次性全额付清，应尽量设定为分期支付，且首期款项原则上不应高于合同总价款的30%为宜（如对方可以接受预付款保函，也可征询业务部门意见我司能否提供保函而无需先行实际付款）；货到现场/工程完工并经我方验收合格后支付一定比例；一般应留存合同总价款/结算价款的5%作为质保金/保修金，待质保/保修期满后无质量问题及其他扣款无息支付；或由合同相对方开具与质保金等额且质保期一致的银行保函后先行支付。
第十四条【履行期限和地点】合同履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定履行期限的方式或者应明确履行周期，履行开始时间以我方指令为准。合同履行地点应力争作出对本方有利的约定，合同履行地的具体地名应明确至市辖区或县一级，如有更确切的履行地点也可以直接写明。
第十五条【合同的担保】合同中对方要求提供担保或本方要求对方提供担保的，应结合具体情况根据《物权法》、《担保法》等的要求及时办理抵押登记、质押登记等相关手续。提供保证的，应明确约定保证的金额、范围和期间等，是一般保证还是连带责任保证。
第十六条【违约责任】审查违约责任条款应注意以下事项：
（一）违约责任条款应尽量明确、详细，对合同相对方而言，对其违约责任的设定应尽量与其所承担的各项义务相对应，且应设定违约责任的兜底条款。对我方而言，当我方作为付款一方时主要的违约责任应为逾期付款；作为销售一方时主要的违约责任应为逾期交付、质量不合格；除上述必要的违约责任以外，应尽量避免约定我方再承担其他额外违约责任。需要特别提示的是：通常情况下双方的违约责任分配程度，合同相对方应比我方更严苛一些，但遇特殊情况，也可以双方对等；但应尽量避免我方承担更严重的违约责任。
（二）约定赔偿损失的，对于我方赔偿范围应尽量避免绝对化的约定，如“一切”、“全部”等字眼，可模糊约定“相关”、“相应”等字眼。
（三）约定违约金的，对于同一违约情形对应的违约金的表述应前后一致，在合同中避免“罚款”、“罚金”等不规范的表述字样。约定我方承担的违约金过高的，应予调低（逾期付款违约金原则上不应高于应付而未付款项的日万分之一，且累计支付的违约金原则上不应高于应付而未付金额或合同金额的3%）。
第十七条【知识产权】如合同交易内容涉及知识产权的内容，应明确我方付款后即取得全部知识产权，以及对方必须保证该交易内容不会侵犯任何第三方知识产权，否则应承担一切责任。
第十八条【解除/终止】合同通常应约定解除/终止条款，包括双方协商一致解除/终止的情况、一方违约导致合同解除/终止的情况、单方解除权行使等。
第十九条【保密约定】对于涉及保密信息的合同，应当约定保密范围、保密期限，以及违反保密承诺时的违约责任；通常情况下对方对我方提供资料、信息的保密义务应为长期。第二十条【通知送达】为保障合同履行过程中通知送达的有效性，应明确当事双方的联系地址、邮编、电话、传真、电子邮件等信息以及有效送达方式（一般包括派员亲送、快递邮寄、数据电文等方式）。同时应约定有效送达时间，通常派员亲送的，对方当面签收即视为送达；快递邮寄的，投邮后48小时（外省市的可延长至72小时）即视为送达；数据电文（传真、电子邮件等）发送的，以己方发出时间视为送达时间。
第二十一条【争议解决】解决争议的方式应优先选择法院主管，且一般应选择合同签订地有管辖权的法院诉讼解决，同时合同文本中应注明合同签订地，目前除平谷金海湖项目应选择北京市平谷区作为合同签订地以外，其他项目应尽量选择北京市朝阳区作为合同签订地。如选择仲裁方式解决争议的，应准确约定仲裁机构的名称，且该仲裁机构的选定应尽量以我方便利为原则。
第二十二【份数及生效】合同的份数，通常情况下应保证我方至少为一式四份，总的份数要求，可以参考合同相对方要求。合同正常情况下，应在双方签字、盖章之日起生效（因我方合同通常加盖合同专用章，故除非相对方有特殊要求，否则无需体现必须加盖公章的字样），如有附期限或附条件才可生效的约定，应在合同中予以明确。
第二十三条【语言及法律适用】如合同相对方为外国公司或者外籍人士，需要同时签署中英文版本时，应约定如发生中英文版本理解不一致时，应以中文版本为准；此外，对于合同约定的工作成果，应尽量要求对方提供中文版本，如对方坚持提供英文版本时，也应尽量争取由对方同时负责提供中文翻译并对该翻译成果的准确性负责。
在法律适用方面应约定合同适用中华人民共和国法律解释并受其约束，双方发生纠纷时应交由中国大陆地区相关有管辖权的法院或者仲裁机构裁判，使用语言为中文。
第二十四条【合同附件】合同如存在附件的，应明确约定附件是合同的组成部分，并与合同条款具有同等法律效力。当附件内容与主合同条款不一致时，通常应约定以主合同条款为准。对附件内容的审查主要包括：附件名称与主合同中所述名称是否一致；附件中主要内容与主合同约定是否具有相关性、一致性；附件中如涉及金额（特别是适用税率）的，应核实各分项金额及总金额是否与主合同约定保持一致。
第二十五条【一致性审核】应注意审核合同签订主体及合同主要内容与业务部门立项审批时的要点是否一致。
第三章合同审核专项指引
第二十六条【施工类合同】类型主要包括：总包工程合同、各专业分包工程合同（如消防、弱电、精装修、园林景观、市政基础设施等）、监理合同、小型工程等。施工类合同审核要点如下：
（一）承包范围：应有详细明确的承包范围，不能有模糊的概念；
（二）工期：需明确唯一的工期，应有具体的工期天数（一般应为日历日），及开工日期（可以是明确日期或以甲方指令为准）；
（三）付款方式：应明确分期付款的比例及节点（通常与工程施工进度相关联）；
（四）合同价款：应明确性质，为固定总价、暂估总价还是固定单价，并应进一步明确价格组成，比如材料费、人工费、配合费、水电费、措施费、赶工费、特殊
手续费、成品保护费、利润、税金等均应包含在内，以及是否可调整；
（五）计量计价原则：应明确结算采取的计量计价方法及规则（含洽商变更），如工程量、材料价格、人工价格、取费费率等；
（六）质保期限：应明确质保期限及起算日期，特殊项目还应明确质保期内到场维修的时间要求，以及维修不能时的解决途径；
（七）违约责任及索赔：应着重关注对方延期完工及工程质量不合格的违约责任及索赔方式；
（八）材料供应及认质认价：应明确甲指、甲供、甲认的范围及签认标准、流程等；
（九）设计及洽商变更：应明确工程设计及洽商变更等的签认流程及金额限制、要求等，但应明确所有洽商变更导致的增减帐，均应在工程竣工后统一结算，施工
期内不予考虑；
（十）验收：应明确工程的材料设备验收、分项验收、隐蔽工程验收、整体竣工验收的流程与验收标准等；
（十一）竣工结算：应明确工程竣工结算办理流程、申报、审批时限及相应的法律后果；
（十二）安全文明施工及保险：应明确安全文明施工的责任在对方并应及时办理相关保险；
（十三）双方权利义务：应明确双方的各项权利义务，以及工作分工等；
（十四）建设部施工合同范本中的通用条款：通常会载明承包人向发包人提出的各项申请，发包人在一定期限内不回复即视为认可，建议在审核此类条款时进行适当
修改。
第二十七条【设计类合同】类型主要包括：按专业划分（建筑设计、景观设计、室内设计、市政设计等）；按阶段划分（概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计等）。设计类合同审核要点如下：
（一）设计范围：应有详细明确的设计范围，明确设计阶段与各阶段设计内容或设计成果，可以附设计任务书；另应视情况明确设计合理使用年限；
（二）设计工期：需明确整个设计的总工期，应有具体的工期天数（一般应为日历日），并进一步细化各项设计成果提交的时间节点，可以是在某一特定日期之前提交，
也可以约定自前一成果经确认后多少个日历日内提交；
（三）付款方式：应明确分期付款的比例及节点（通常与设计阶段、成果提交进度相关联）；设计成果作为软性成果，除预付款之外的付款节点均应增加经甲方书面
验收确认为付款前提条件；
（四）设计费用：
1、应明确设计费包含增值税，为价税合计后价款。明确设计费为固定总价、暂
估总价还是固定单价，并应进一步明确价格组成，比如固定总价为完成承包范
围内所有工作的全部费用，该费用包含乙方的设计费、办公、税金、乙方到甲
方办公地、施工现场服务的差旅食宿费、现场配合费、服务费、咨询费和其他
乙方在本合同项下工作的相关费用；
2、应明确约定甲方提出颠覆性修改需另行计费的界定，并注意区分如因甲方设
计项目、规模、内容增加或因甲方提交的资料错误以致造成乙方增加、返工设
计面积超过总面积的一定比例时，需增加的设计费双方另行协商；若甲方设计
范围减少，则设计费用应相应核减；
3、建议明确设计限额，以及一般性的设计修改不得另行收费；
4、如合同中涉及设计奖励的相关表述，应首先征询业务部门意见，如无必要，
建议不予体现；
（五）设计成果：应明确设计成果提交介质及份数、格式等要求，可注明以我方的设计任务书要求为准；
（六）设计方义务：除常规义务以外，还应特别注意考虑是否需要增加以下义务：
1、约定现场例会及现场施工配合义务；设计交底、答疑及现场竣工验收配合义务
等；
2、若设计成果不能达我方要求，或未能通过政府审批的，对方应负责按我方要求
或政府主管部门批复意见、要求进行修改、补充、完善，直至我方认可并通过
政府审批；
（七）设计团队：如我方对设计师及设计团队有指定需求，则应在合同中明确设计团队名单作为合同的附件，并明确在设计过程中，未经我方书面许可，设计方不
得随意更换项目设计总负责人及各专业负责人；但如出现某专业设计不符我方
要求时，我方有权要求设计方更换该专业设计负责人；
（八）违约责任及索赔：应着重关注对方设计成果延期完成；因对方设计不合理、设计质量、设计错误等原因引起施工单位误工、返工；因设计原因造成重大质量
事故；未通过/未按时通过设计审查等的违约责任及索赔方式；
（九）合同的提前终止或解除：鉴于设计存在较大的不确定性，我方有可能存在提前终止或解除合同的情形，故建议在合同中约定：非因设计人原因终止或解除合
同，设计人未开始设计工作的，我方不支付任何费用；设计人已开始设计工作
的，我方根据设计人已进行的实际工作量支付费用；若我方已向对方支付预付
款时，扣除我方应向对方支付实际工作量的费用后，多余部分应在合同终止后
10天内退还我方。
第二十八条【招采类合同】类型主要包括：设备供货、材料供货、设备供货及安装等。招采类合同审核要点如下：
（一）供货清单：应有详细明确的供货清单，明确产品名称、型号、数量、材质、金额、产地、规格、供货时间等重要信息，可作为合同的附件；
（二）应明确供货周期、交货地点、交货方式、运输方式、包装方式等，并明确运输途中的货损责任由对方承担；
（三）验收标准：合同中应有明确的验收标准、验收方法、提出异议的方式、期限等；
（四）结算方式及期限：按有利于公司合法利益、少占用公司资金的原则明确结算方式及期限；
（五）付款方式：应明确分期付款的比例及节点，通常预付款不应超过合同总金额的30%，货到现场经验收合格可支付部分，货物安装完成验收合格可支付部分，
双方结算完成可支付至结算价的95%，至少留5%作为质保金，质保期满后无
质量问题及其他扣款无息支付；
（六）合同价款：应明确为固定总价、暂估总价还是固定单价，并应进一步明确价格组成，比如材料费、人工费、安装费、报批费、维保费、成品保护费、利润、税金等均应包含在内；
（七）计量计价：应明确是按定额还是清单计价，如按定额计价，则应明确具体定额文件名称；如按清单计价，则应另付清单作为合同的附件；
（八）洽商变更：应明确洽商变更等的签认流程及金额限制、要求等，但应注意强调所有洽商变更导致的增减帐，均在工程竣工后统一结算，施工期内不予考虑；（九）质保期限：应明确质保期限及起算日期，特殊项目还应明确质保期内到场维修的时间要求，以及维修不能时的解决途径；
（十）违约责任及索赔：应着重关注对方延期供货及货物质量不合格的违约责任及索赔方式；
（十一）连带责任的约定：首先建议要求供货方与施工方/安装方应为同一家公司，以免后期发生质量问题，造成互相推诿现象；其次当供货方与施工方/安装方为
两家公司时，应约定供货单位同安装单位对保修责任承担连带责任，对于保修
期内的任何质量问题，我方有权直接选择供货单位或者安装单位单独或者共同
承担连带保修责任，任何一方不得以任何理由拒绝。有关供货单位和安装单位
的责任划分问题由供货单位与安装单位另行自行解决。
第二十九条【营销类合同】类型主要包括：各类广告发布合同（电台/电视台、网络、杂志、报纸）、广告制作安装合同、模型/广告宣传页制作合同、销售（租赁）代理合同、全案策划合同等。营销类合同审核要点如下：
一、广告发布类合同：
（一）发布内容：广告发布类合同应明确每次发布的广告具体内容以我方提供/书面确认的样稿（包括样图、样片、样本及相关资料）为准，对方不得擅自更改；（二）发布/投放时间：合同中应明确约定广告投放的具体时间/周期安排、时长、位置、形式、尺寸/规格等具体内容；
（三）广告审批：因为广告的发布通常涉及到政府相关部门审批备案等，应明确办理审批手续及责任在合同相对方；
（四）广告发布验收标准：作为结算付款依据，应在合同中明确约定由对方提供第三方出具的广告发布监测证明；
（五）违约责任与索赔：在广告发布类合同中应着重关注对方未按时发布广告、漏播（登）/错播（登）等的违约责任及索赔方式；在广告制作安装类合同中还应着重关注施工安全质量的责任，如给第三方造成人身伤亡或财产损失的，应由对方承担一切责任；以及后期维护不及时的违约责任等。
二、代理经纪类合同：
（一）合同签订与款项收取：应特别注意所有《购房/租赁意向书》、《房屋买卖合同》、《房屋租赁合同》等的文本均应明确为我方制定并直接与客户签署，并收取相关款项；合同相对方仅为协助配合，并严禁其直接收取或代为收取客户任何款项；（二）价格制定：各类房源的价格制定及变更权利都在我方，但可征询对方意见，并及时通知对方；
（三）客户首次来访来电的确认：双方应事先明确首次来访来电的确认流程及确认单样式，以及保护期限，并约定由双方授权代表共同签订确认，此以作为结算依据；（四）禁止虚假宣传：应明确相对方应根据我方提供的文件资料进行如实的宣传和销售，不得做引人误解的虚假宣传、虚假陈述或者超越代理权限作出任何口头承诺、保
证，不得与他人恶意串通，损害我方利益。如有因对客户的误导、欺骗等行为引
起的法律诉讼或索赔要求时，由对方承担全部责任，我方并有权终止合同；
（五）劳动关系：应明确销售现场对方派驻的销售代理人员均为对方员工，与我方无关，由对方负责其工作人员的工资、佣金、社会保险及相应的福利；如产生任何劳动
争议，均由对方负责解决，如导致我方连带受损的，对方还需赔偿；
（六）竞业禁止：应明确合同相对方在合作期限内，在方圆一定范围内，不得再行代理与我方相同和相似的项目；
（七）考核指标和代理佣金结算标准：合同应事先明确对合同相对方的考核指标、考核周期，并明确具体的佣金结算标准、流程等，如按销售（租赁）面积还是按签约
金额等结算；还应明确结算周期及结算方式，并注意我方应保留适当的尾款，待
合作结束后再行支付；
（八）违约责任与索赔：可着重关注对方未完成考核任务以及转委托服务的违约责任及索赔方式。
第三十条【物业服务类合同】类型主要包括：维保合同、保洁合同、保安合同、绿化养护、垃圾清运、化粪池清洗、零星工程及维修等。物业服务类合同审核要点如下：（一）合同性质：建议采用合同相对方承包方式，而非我方委托方式，以降低我方的合同风险；
（二）承包方义务：各类合同中均应详细约定对承包方的服务要求或验收标准等，可以另附具体说明作为合同的附件；
（三）用工风险：合同中应明确约定所有服务人员均为对方员工，与我方并无劳动合同关系或雇佣关系，对方应自行为其下属员工办理意外伤害险、工伤保险等，如因
对方员工不当行为给我方或第三方造成的损失或致我方遭受索赔的所有损失，我
方可直接从应付对方的服务费中直接扣除，不足以扣除的，对方应尽快补足；另
应明确对方服务人员在服务过程中所发生的一切人身伤亡和财产损失等，均由对
方自行承担责任，与我方无关；
（四）监督检查权利：根据具体合同性质与要求，可明确我方有权依据合同约定的服务标准或规范要求等对承包方进行随时检查与监督，若我方在不定期检查中，发现
对方存在不合格的情况，可视具体情况要求对方限期整改、罚款直至解除合同、
收取违约金等；
（五）考核权利：我方对承包方通常会有定期考核，该考核依据又会作为结算付款依据，故可约定：对方考核未达到一定标准/要求或分数的，我方有权视具体情况要求
对方限期整改、罚款直至解除合同、收取违约金等；
（六）禁止分包与转包：对于合同相对方承包的各类服务项目，未经我方书面同意，对方不得全部或部分转让其在合同项下的权利和义务，否则我方有权解除合同，且
对方应赔偿我方因此造成的一切损失；
（七）违约责任与索赔：可着重关注对方未按时完成、质量不合格、不服从我方指挥、受到业主投诉等的违约责任及索赔方式。
第三十一条【咨询类合同】类型主要包括：评估合同、测绘合同、地质勘查、产权代办、造价咨询、财务咨询、技术咨询、法律咨询等。咨询类合同审核要点如下：
（一）服务内容：应明确各类合同的具体服务内容，有标准的并应进一步明确具体标准；
（二）延伸义务：应明确合同相对方在提供各类咨询或报告之后，应根据我方需求，就相关报告等做进一步解释或汇报、培训等工作；
（三）保密约定：因咨询类合同往往涉及我方向对方提供相关基础材料或文件等，而
对方则向我方交付相关的智力成果，故双方均有较强的保密要求，可参照通用
条款设置相关保密约定；
（四）知识产权约定：对方向我方提交的智力成果，我方应获得全部知识产权，同时对方应保证其提供智力成果不得侵犯任何第三方利益，可参照通用条款设置相
关知识产权约定；
（五）违约责任与索赔：可着重关注对方未按时完成、质量不合格的违约责任及索赔方式；
（六）团队组成人员：某些咨询类合同可能会要求对方指定特定人员作为具体服务提供者，则应在合同中明确该团队人员组成名单，并约定未经我方同意，对方不
得擅自更换；若我方认为提供服务不符合约定的，则可要求对方限期更换服务
人员。
第三十二条【人事行政类合同】类型主要包括：办公用品采购、服装制作、办公用品维修、服装清洗、猎头服务、人事培训等。人事行政类合同审核要点如下：
（一）合作方式：各类合同应明确具体的合作方式或服务方式；
（二）费用组成：各类合同均应明确费用的详细组成；
（三）考核标准：各类合同均应明确约定考核或验收标准：如物品货到现场的验收标准、服装清洗/制作的验收标准、培训有效合格的标准、有效推进候选人入职成
功的标准等，并明确双方应有授权代表共同签字确认，以此作为结算依据；
（四）违约责任与索赔：可着重关注对方未按时完成服务、质量不合格、服务未令我方满意等的违约责任及索赔方式。
第三十三条【融资类合同】类型主要包括：借款合同、信托贷款合同、保证合同、抵押合同、质押合同等。融资类合同审核要点如下：
（一）借款或担保期限：借款/贷款合同应明确借款/贷款期限，可以表述为一个确切的时间（如1年），或者可以表述为一个可以调节的时间（如1+1年）；相应
地各类担保合同也应明确担保期限，通常为主合同约定的债务人履行债务期限
届满之日后两年（通常金融机构会有2年的约定是考虑了诉讼时效原因）；（二）借款用途：通常借款合同会有指定用途，当然在尽可能地情况下我方更希望能够不指定借款用途或者做模糊表述（如补充公司流动性等）；
（三）借款利率：通常应约定为综合利率（含各项税费、服务费、通道费等在内，为我方的综合成本），且在国家利率政策预期会不断上调的情况下应约定为固定
利率，不随利率的上涨而上调；
（四）借款金额：应明确具体借款金额，且说明为一次性发放还是分期发放；（五）提前还款：借款合同中应明确是否允许我方提前还款以及是否收取提前还款违约金/罚息，通常情况下，对于借款期限超过一年以上的融资，我方应争取，
至少满一年可以提前还款，且不必支付额外违约金/罚息，按实际使用时间支
付利息即可；
（六）结息及计息：借款合同中应明确结息及计息的时间及方式，通常情况下，我方应尽量争取到期后一次性还本付息，起息时间应尽量约定为借款实际到达我方
指定账户之日起计算；另如借款为分期发放，应明确各期借款应根据实际到账
时间分别起息；
（七）违约责任：借款合同中应注意审核关于我方未按约定用途使用资金、未按时还款、以及其他未遵守合同约定的情形，对我方的违约罚则，应尽量争取降低我
方违约成本（如尽量不约定按复利计收利息等），避免表述“一切/全部损失”，
可表述为“相应/相关损失”；同时应注意约定对方未按时足额发放贷款的违约
责任；
（八）资金监管：在可能的情况下，应尽量争取对方对我方资金使用情况不做监管，如必须监管的话，可能会涉及设立资金监管（共管）账户、专款专用、资金余
额要求等，应注意尽量维护我方资金使用的便利性；
（九）担保范围：应注意不应超出主合同约定的债务金额；
（十）我方的陈述与保证：对于我方的陈述与保证要求范围应尽量限制，且应加上“重大”、“足以严重影响借款人还款能力”等字句限制，以免对方随意做扩大
化解释；
（十一）解除担保措施的手续：对于我方应对方要求办理了抵押登记或质押登记手续的，应注意约定当我方履行完毕还款义务后，对方应在指定期限内配合我方
办理解除抵押登记或质押登记的手续。
第三十四条【其他】本操作指引，仅作为集团总部、二级集团以及集团各分子公司中法务人员在日常工作中，进行合同审核的指导及建议，集团法务中心将根据实际情况适时作出调整或补充。
集团法务中心
企业合同管理制度 一、合同管理职责 （一）法定代表人的主要职责 1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。 2、授权委托人员对外签订合同。 3、对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。 4、定期了解合同的签订、履行情况。 （二）企业合同管理部门的主要职责 1、认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。 3、做好合同文本管理，严格按照有关规定制定和使用合同文本。 4、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 5、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 6、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。 7、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。 8、依法处理本公司的合同纠纷。 9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 11、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。 （三）企业合同管理员的主要职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，保管好合同专用章。
3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向分管领导汇报合同管理情况。 （四）供销部门的主要职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。 5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。 7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 （五）财务部门的主要职责 1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关问题。 4、依法签订、变更、解除合同。 5、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 二、“法人委托书”管理 （一）主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。 （二）被授予“法人委托书”者的条件
XXXXXX有限公司 合同签订、履行、归档、监督流程制度 为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。 第一章总则 第一条本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。 第二条公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。 第三条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。 第二章审核内容 第四条合同审核部门对下列合同事项依法进行审核： （一）合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。 （二）合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。 根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；解决争议的方法。 （三）合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。 第三章审核程序 第五条签约相对人确定 1、公司现有资源。办公室存档文件中，与我公司有过良好合作关系的企业，并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业。 2、互联网或电话簿的搜索。通过网络搜索寻找，初步审核潜在签约相对人资质，明确公司地址、联系人、公司电话及网址等。 3、股东现有资源。公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。 4、其他途径。保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。 业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定，选取3—5家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业，并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表，报主管领导批示，最终确定合同初审阶段的签约对象。 第六条从合同开始商洽起，相关部门应该邀请合同审核人员参与（50万元以下合同审核人员参与洽谈，50万元以上的法律顾问参与洽谈）。送审部门自行商洽合同后，造成合同审核时间延长的，送审部门人员承担相关责任。 第七条合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交合同审核部门进行审核。相关人员应认真填写《合同审核单》（格式附后），送交拟签合同文本时，应附送下列材料：合同相对方（施工生产经销单位）资信、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、税务登记证、资质等级证书、委托代理人授权书、委托代理人身份证、产品检验报告、产品安装标准及生产标准等。附送有关材料不全的，合同审核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记，送审人和受理人应在登记表上签字。 第八条任何人员领走合同应签署《法务部签发/修改/起草合同文件统计表》，已备合同审核人员在合同制作或修改后，审批前对合同的跟踪。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交合同审核部门再审。 第九条合同送审部门是合同的执行者，应严格按照合同签订流程执行，并对合同起草过程中的往来函件妥善保管。必要时应与合同审核人员、法律顾问及时沟通。 第十条审核意见审批程序：由承办人填写《合同审核单》，承办人部门负责人签署意见，然后履行下面的流程：财务总监意见——合同审核人员初审意见、法律顾问初审复核意见—
企业劳动合同管理制度 第一章总则 第一条（目的意义）为了规范本公司的劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条（适用范围）在本公司工作与公司签订劳动合同的所有员工。实行劳动合同制度，无论公司管理人员还是一般员工，所有员工必须熟悉了解劳动合同管理制度，依照劳动合同管理制度调整、稳定、和谐本公司的劳动关系。 第三条（管理职责）公司劳动人事部门负责本公司的劳动合同管理工作，主要职责包括： 1、认真学习并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策； 2、依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续； 3、加强劳动合同的基础工作，实行动态管理，促进劳动合同管理的规范化、标准化。 第二章劳动合同的订立 第四条（合同文本）劳动合同以书面形式订立。公司遵循公平、公正的原则，提供劳动合同文本。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。 第五条（知情权）在缔约过程中，员工可以了解公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与提供劳动有关的情况；公司在招用时，可以了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方应当如实说明。 第六条（合同条款）根据《劳动法》规定，本公司劳动合同具备以下必备条款：（一）劳动合同期限；（二）工作内容；（三）劳动保护和劳动条件；（四）劳动报酬；（五）劳动纪律；（六）劳动合同终止的条件；（七）违反劳动合同的责任。 同时，根据本公司的实际，协商约定服务期和保守商业秘密等其他条款。 第七条（合同期限）本公司劳动合同期限为一至三年，根据不同岗位和任职资格协商确定，劳动合同届满经双方协商一致，可以续签劳动合同。 第八条（试用期）本公司在劳动合同中约定试用期，一年期合同开始履行时前两个月为试用期，两年期合同开始履行时前三个月为试用期，三年期合同开始履行时前六个月为试用期。 第九条（服务期）公司对享受本公司提供特殊待遇的员工，如出资招聘、出资培训或提供出国考察、住房补贴等特殊待遇的，约定三至五年的服务期。员工应遵循诚实信用的原则，严格遵守服务期限，否则将承担违约责任。
业务合同管理制度
合同管理制度 为明确各部门的合同管理的职责和要求，切实推进全公司项目合同管理工作，有效控制成本和规避法律风险，维护企业利益，促进企业稳定、健康的发展，加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本管理制度。 一、合同档案特点 合同档案除具有一般档案共性外，还具有以下的特点。 1、突出的依据凭证性 依据凭证性，是合同档案最突出也是重要的特点，意思是说依法订立的合同对当事人具有法律的约束力。合同的订立、生效、履行、变更以及权利义务的转让、终止、违约、责任等等，都必须完全地、唯一地依据合同档案，否则，就要承担由此产生的法律后果。由于具有这一作用，在市场经济体制下，合同档案时维护当事人合法权益的最直接、最有效的手段之一。这点特点需要引起领导、管理部门以及档案工作者的重视。 2、时效性强 时效是一个法律术语，指时间在法律上的效力。时间本身就是一种法律事实，能够引起一定的法律后果。《合同法》《民法》等许多相
关法律对在合同的要约、承诺、履行以及争议解决各个不同阶段内合同的效力以及当事人各种权力、义务的存在与消灭等均有所规定，可以说时效性特征贯穿于合同始终。 3、形式与内容的规范性程序较高 合同要对当事人有法律的约束力，其自身必须具备法律规定的许可性，即对于合同本身是否具有法律效力，法律规定了特定的形式，不具备法律所要求的特定形式，该合同就不具有法律效力，视为无效合同。在诉讼中，要证明一个合同法律效力的成立，就应当以法律要求的特定形式去加以证明。而在合同档案管理工作中经常发生的“证据灭失”问题，原因正是对合同形式与内容的规范性要求不甚了解，以致在收集、保管过程中缺失了合同档案的若干组成部分，造成合同档案法律效力的部分乃至全部的丧失，导致当事人合法权益受到损害。 这些就是设立专人专管的重要性。 二、合同实行统一管理和存放： 1、公司行政工作部门对所有合同原件实行统一管理，各业务分公司、各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工
合同签订及审批程序 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录
2、合同签订的审核流程 （1）、合同承办部门按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）对合同条款进行完善后须填写《合同会签及审批表》、并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，合同条件约谈记录，按权限审核报批；如合作方为个人的，须提供个人身份证及相应的资信证明文件。 （2）对邀请招标、比选或指定中标合同的签署，招标人员在与对方针对合同重要条款进行谈判时（如二次报价、合同金额、付款周期、技术要求、工期要求等），须填写《合同条件约谈记录》并会签留档，作为合同会签及审批表的附件之一。 （3）、《合同会签及审批表》中须会签人数和部门的设置须严格按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）执行，原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 3、合同的审核
1、行政部负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、监审部全过程参与合同的谈判、定价及监督合同的履行。 3、工程部、项目公司审核合同的相应技术条款； 4、成控部负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 5、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。 6、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 4、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，然后加盖合同骑缝章后发给合作方，由合作方签字盖章后返还给行政部，行政部确认无误后，按照印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政部存档，合同副本复印件交财务部、监察审计部及项目公司留存使用；（原则上合同原件严禁外借） 3、在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量、安全文明措施的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，行政部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析； 5、原则上禁止办理先建设后补合同的程序。 5、合同的变更、转让及解除 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式，补充合同须会签及审批； 2、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。 3、行政部为合同变更、转让及解除的主办部门。 附件1：合同会签及审批表 附件2：合同条件约谈记录
甲方： 乙方： 双方经协商，达成以下协议： 一、合作目的：双方充分利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。 二、合作期限：双方的合作期为年，从201X年月日到年月日。 三、本协议从签订之日起被聘为的项目部经理，享受公司提供的服务，并拥有相应的权利和义务。所领导的在甲方公司内采取行政统一管理、财务独立核算的管理体系。 四、双方的合作内容： 1、甲方应向乙方提供充足的办公资源（包括：办公室、办公桌椅、会议室等），保证乙方工作的顺利开展。 2、甲方享有对公司的全面管理权，可以要求乙方按照甲方公司的各项规章制度开展工作，乙方在公司管理方面应听从甲方安排。 3、甲方每年向乙方收取管理费用每人元/月，其中包含房租，伙食费，办公器材费， 水电费，杂费等。 4、乙方应遵从下列管理原则： （1）乙方在使用甲方公司名称和资质时，甲方收取总合同款得作为项目管理费。 （2）乙方在不使用甲方公司名称或资质时，甲方不收取项目管理费，但项目情况需向甲方通报备案。 （3）如果乙方需要甲方开具相应发票，乙方承担全部各项税金（营业税，所得税等）5、甲乙双方合作开展项目时，遵从“一事一议”的合作方式，由双方在合作前签订合 作协议。 6、为避免在甲乙双方合作中出现纠纷，乙方应在入驻之日前三日，交给甲方违约保证 金共计万元整。如在入驻三日前未缴纳本款项，甲方有权拒绝乙方入驻。7、乙方在合作期间不得做出有损甲方企业名誉和利益的事情，如有发生，甲方视情况 保留起诉和追讨的权利，并没收全部违约金。 8、乙方所需员工由乙方自行招聘，甲方使用与其签订劳动合同， 并按照政府相关规定为其缴纳保险金等，所需费用由乙方自行承担。 五、本协议执行过程中如有异议，双方应友好协商，可于每年十二月份修订一次；次年按新规定执行。 六、协议的解除与终止：经甲乙双方协商可以提前终止合作协议，但必须在乙方完成全部使用甲公司名称签订的项目后三个月，方可返回违约保证金。违约保证金的返回时间不得超过全部项目完成后六个月。 七、如甲乙双方出现纠纷，由双方协商解决，协商解决不成的可以由沈阳仲裁委员会进行仲裁，一裁终局。 八、本协议未尽事项，经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同协议经签字盖章后生效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 签约代表：签约代表： 地址：地址： 电话：电话：
公司合同管理制度范本_规章制度第一章总则 第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。 第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。 第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。 第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同的订立 第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。 第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。 第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。 第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方
式。 第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。 第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 1. 单笔业务金额达一万元的； 2. 有保证、抵押或定金等担保的； 3. 我方先予以履行合同的； 4. 有封样要求的； 5. 合同对方为外地单位的；
劳动合同签订流程图 1 2、附件《新订劳动合同通知书》、《劳动合同签订报批表》、《劳动合同续签(终止)通知 书》、《劳动合同续签（终止)审批表》、《特殊岗位协议书》、《保密协议书》一、签订劳动合同通知书（存根)
第（ )号 员工姓名：所在单位：通知发出时间: 年月日 续订劳动合同类型：有期限年(）无固定期( ）（选择其中一项) 通知送达方式:直接送达公司经办人: 本人已收到单位于_＿____＿年＿＿__＿月_____日发出的《签订劳动合同通知书》.已完全阅读并理解其内容。 （一）身份证、计划生育证明、学历证书、技术资格证书复印件（交验原件)； (二）公司认可的医疗机构出具的体检合格证明; （三)最后工作单位离职证明材料（如岗位需要);
三、劳动合同续签(终止）通知书 劳动合同续签（终止)通知书 中心: 贵部员工与公司签订的劳动合同将于年月日届满,公司拟与其续签（终止）劳动合同,请部门经理签署意见。 人力资源部 年月 日
管理中心总经理意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年.□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字: 日期: 直接上级意见： □同意续签,固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同. □终止合同 签字：日期: (若同意续签请将此单交员工签字，不同意请于3日内返回人力资源部) 劳动合同续签意向通知书 人力资源部： 贵部发出的《续签(终止）劳动合同意向通知书》，本人已于_＿ __年___月＿＿_日收阅,本人□同意□不同意与公司续签劳动合同,并于合同届满日期前到人事部续签（终止)合同手续. (请员工注明是否同意续签,若不注明公司将视为员工同意续签)? 员工签名：日期：四、劳动合同续签(终止）审批表:针对基层员工批量审批
公司内部承包经营协议三篇 篇一：公司内部承包经营协议 乙方： 就合作开展甲方____________ 级资质业务范围以内的____________工作，经甲乙双方平等自愿、协商一致，达成如下协议，以资信守。 一、甲方内设____________部门（暂定名：），甲方确保____________部为甲方唯一从事____________的部门，甲方内部其他各部门不再开展此项业务。甲方原有 _________人员共名，并入乙方承包经营的部门，归乙方管理。 甲方聘请乙方担任____________部负责人，并由乙方对____________部实施内部承包经营。 二、承包经营期限：年月日至年月 日 三、承包经营范围： 1、甲方为业务主体对外承接的____________业务全部属于承包经营的范围。乙方以甲方名义、利用甲方办公条件拓展或者承接的____________，属于承包经营的范围。 2、甲方承接的装饰工程中，其中包括____________业务的，应当在有关合同中单独约定合理的____________业务费用（何为合理？），如果____________费用没有约定或者明显过低的，按总费用的 %核算____________费用。 四、承包经营权与义务 乙方在承包经营期限内享有如下权利： 1、人事任免权。乙方自主决定____________部门所需人员的聘用、解聘、管理、待
遇审定等事宜，上述人员的劳动合同和保险关系由办理，费用由方预先支付，进入承包经营成本予以核算。 2、独立经营权。乙方自主决定对外业务的合作对象、决定合同签订及交易条件等内容。乙方对外参与投标或者进行其他业务拓展活动，需要甲方的有关资质或者其他证照文件的，甲方应无条件予以配合。乙方决定签署的合同，甲方应予以盖章。乙方同时对承包经营期内的由其决定的合同承担法律责任。 3、部门设置的决定权。乙方自主决定____________部内部机构的设置，决定内部机构的职责。 4、规章制度决定权。乙方自主决定____________部内部的规章制度。 5、财务独立核算权利。乙方在不违背甲方财务制度基本原则的前提下，有权对部门内的业务开支独立签字审核，由甲方予以报销。对于乙方承接的业务，甲方应该根据法律规定和合同约定的开具发票。 6、要求和使用甲方提供的办公场所。 7、查阅甲方与____________有关的合同、财务票据等资料的权利。 甲方在承包经营期限享有如下权利： 1、有权要求和督促乙方的所有工作符合国家的相关制度与法律法规以及公司的相关制度。 2、有权制止乙方利用公司办公条件承接业务而不将该等业务收入作为承包经营的收益。 3、就乙方使用的办公场所核算房租，列入承包经营成本。 4、要求乙方制定的内部规章制度报甲方存档。 5、督促乙方完成甲方下达的____________任务，督促乙方按已签订的合同履行。 6、查阅乙方以甲方名义承接的有关____________的合同，并要求乙方在公司留档备查。
公司管理制度(合同管理制度)总? 则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 合同的审查批准? 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十二、合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。 2、下列合同由董事长审批： 标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可
合同审查管理流程及文字说明
二、合同审核流程文字说明 合同申请人:包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。 １、合同申请人与合同对方谈判后,根据谈判内容填写合同工,尽量使用我公司合同范本; 2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。电子邮件中应同时注明以下事项：?1) 项目背景；?2）合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查,法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。 ３）合同申请人联系方法。 4) 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表(格式见附件）上签字。?5）如涉及到金额(包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。 3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人,特别紧急的1个工作日。涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。? 4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法务，经法务审核后,再由经办部门领导确认后最终定稿。定稿后的合同除经法务同意外不得任意修改。 ５、所有的合同均应提供合同对方的营业执照(或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法务备案。如果法务需要确定合同对方的某些特定资格,要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件,申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。上述文件应与合同评审表一起提交法务备案。 三、合同签署 1、合同申请人需填写合同评审表并请授权签署人在合同评审表上签字，注明签字日期。 2、合同经授权签署人签字后,应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
**公司用章及合同管理制度 第1章总则 第1条为明确公司合同审批权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用、制度的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，规范公司合同制定行为，加强对公司印章的管理，规范公司印章的使用及保管，特制定本制度。 第2条规范公司合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。 第3条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。本制度适用于公司合同专用章、公章、法人章、财务专用章的使用、保管等。 第4条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同公司行政人事部对合同文本进行审核。 第5条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给公司带来的损失，保障本公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及公司相关规定，制定本制度。 第6条本制度适用于公司所有合同违约及纠纷情况的处理。 第2章合同授权与审批 第9条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第10条本制度适用于公司所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 第11条本制度中所称部门指代表公司洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 第12条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第13条合同的主体 1.订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同； 2.订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的合同； 3.公司一般不与自然人签订合同，确有必要签订合同，应经公司总经理同意。 第14条合同应采用书面形式，紧急情况经公司总经理临时授权时达成的口头协议，事后应补办书面形式的合同文本。 第15条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是： 1．部首部分，注意写明供需双方的全称、联系方式和法定办公地点； 2．正文部分，注意：标的物品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；合同终止条件；专用合同约定的其他必要条款； 3．签订合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县
法律事务管理制度 法律事务管理制度 第一章管理制度总则 第一条管理制度概述为防范市场风险与法律风险，提高公司经济效益，减少因合同签订、履行过程中发生的纠纷以及公司日常工作中出现的法律事务，依据中华人民共和国《公司法》、《合同法》、《城市房地产管理法》《建筑法》及相关法律，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条管理制度适用范围 1、公司对外签订的所有商品房买卖合同、物业管理合同、建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购供应合同等，均适用本管理制度。 2、公司日常经营中发生的法律纠纷问题处理，包括：纠纷和解、诉讼、仲裁等。 3、公司日常经营中涉及法律事务的重要商务谈判、合同签订谈判及各类其他协议等。 4、其他公司法务部部门工作职责规定的法律事务。 第三条公司法务管理机构 公司法务部是公司法律事务管理机构，在公司董事长和分管总裁的领导下，负有以下职能： 1、负责修订和完善公司合同管理制度，指导下属公司及其他业务部门制订合同管理实施办法，负责制订公司自用合同的格式文本，会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见，监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况，参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案。 2、负责组织有关合同管理、房地产、知识产权、诉讼法等法律知识的讲座和培训； 3、负责解答合同签订、履行等方面、日常经营工作中法律问题的咨询； 4、负责代理公司及时处理发生各类诉讼仲裁纠纷； 5、其他公司法务部部门工作职责规定的法律事务； 6、协助办公室公司合同文本的和案件卷宗归档工作。 公司各部门负责人负责该部门的合同管理工作，或指定其他有相关知识的工作人员负责具体工作，人员名单应及时交法务部备案。 第二章法律事务工作规定第四条合同管理规定 1、合同的起草：一般合同由各级经办人自行拟稿，合同内容包括标的（指货物、劳务、工程项目等）数量和质量，价款或酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款；公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约，由经办人按合同纸上的要求填写；严禁口头协议和非正规书面形式。任何有疑问和异议的应及时向公司法务部咨询；重要合同由法务部负责拟稿会同业务部门共同制订。 2、合同的签订：签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。 3、授权委托：公司实行法定代表人授权委托制度，签订重要合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。 4、前期调查：经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。 5、合同印章：批准人应当根据审查人的审查意见，决定合同的批准。公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。 6、合同审查：经办人应将准备签约的重要合同文本及相关材料送交公司法务部。公司法务部应在时限内会同相关部门对合同内容进行审查，并提出审查意见。 对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。应审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。
公司销售合同管理制度 第1章总则 第1条为明确销售合同审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。 第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于企业销售部、业务部门、各子企业及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第2章销售格式合同编制与审批 第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款,由销售部经理会同法律顾问共同拟定。 第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1. 供需双方全称、签约时间和地点。 2. 产品名称、单价、数量和金额。 3. 运输方式、运费承担、交货期限、地点及验收方法应具体明确。 4. 付款方式及付款期限。 5. 免除责任及限制责任条款。 6. 违约责任及赔偿条款。 7. 具体谈判业务时的可选择条款。 8. 合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报销售部经理审批。 第3章销售合同审批、变更与解除 第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同,超出权限范围的, 应经销售经理、营销总监、总经理等具有审批权限的责任人签字后, 方可与客户订立销售合同。 第8条销售合同订立后,由销售部将合同正本交档案室存档,副本送交财务部等相关部门。 第9条合同履行过程中,出于缺货或客户的特殊要求等原因,销售部或客户提出变更合同申请时,须由双方共同协商变更,若为重大合同款项的变更,须经总经理审核。 第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,销售部与客户协商解除合同。 第11条变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。 第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律作废。 第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更
公司合同管理办法 第一章总则 第一条为了加强集团公司合同管理，建立和完善以事前防范为主、加强事中控制和事后补救为辅的企业经营风险管理体系，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章，结合集团公司生产经营实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称子公司）在经营管理活动中所签订合同的管理。 第三条本办法所称合同是指集团公司及各子公司在经营管理活动中所订立的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 本办法所称合同管理是指集团公司及各子公司实施的合同签订、履行、变更、转让、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为。 第四条集团公司合同管理实行分级管理、统一授权、分工负责的管理体制，并遵循以下原则： （一）严格评审合同，将风险控制在可接受范围内； （二）有效监控过程，保证经营管理活动处于可控状态； （三）及时处理纠纷，确保企业合法权益不受侵害； （四）认真总结经验，不断提高企业合同管理水平。 第五条各公司必须重视合同管理工作，健全合同管理机构，配备合同管理人员，切实做好合同评审、签订、履行、纠纷处理等管理工作，提高合同管理的水平和质量，保证合同的规范性和有效性，维护企业的合法权益。 第二章合同管理部门及其职责 第六条公司法定代表人对合同管理工作负有第一领导责任。 第七条集团公司主管合同归口管理部门的领导分管合同管理工作。 各子公司应当指定一名领导分管合同管理工作。
第八条集团管控部为集团公司合同归口管理部门，负责全系统合同管理工作，其主要职责是： （一）宣传、贯彻、执行国家有关合同和合同管理的法律、法规； （二）制定、修改集团公司合同管理制度，并监督执行； （三）参与集团公司重大合同的论证、谈判和签订工作，并监督履行； （四）审查以集团公司名义订立的重大合同，对各子公司重大合同进行备案管理，并提出指导意见； （五）定期、不定期检查监督合同管理情况，指导全系统合同管理工作，纠正违反合同管理制度的行为； （六）协助相关单位对合同管理及有关业务人员进行法律业务培训； （七）经办集团公司的《专项授权委托证明》和《法人授权委托证明书》及其审核工作，统一管理集团公司合同专用章。 （八）配合集团公司各单位办理合同的报批、公证、见证和鉴证等事项。 （九）指导处理对集团公司有重大影响的合同纠纷案件。 第九条各子公司合同管理部门负责本公司合同管理工作，未设立合同管理部门的应当指定一个部门负责合同管理工作。合同管理部门的职责是： （一）宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和集团公司相关规章制度； （二）制定、修改本公司合同管理实施细则，建立健全合同管理制度； （三）组织本公司签订合同的谈判、合同文本的拟定，办理本公司《专项授权委托证明》和《法人授权委托证明书》及其审核工作； （四）参与本公司重大合同的论证、谈判和签订工作； （五）对需报请公司或上级主管机关审批、见证、鉴证或证的合同，办理申报手续，提出初步意见。
公司劳动合同管理制度 第一章总则 第一条为规范公司劳动合同管理，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司与员工建立劳动关系，订立、履行、变更、解除和终止劳动合同适用本制度。 第三条公司办公室负责用人单位（部门）劳动政策法规的学习及贯彻落实情况的指导、监督、管理工作，检查督促各单位（部门）依法建立劳动合同管理规定及配套措施，自觉遵守和执行各项劳动政策法规。 第四条劳动合同的订立、续签、变更、解除、终止应严格按照法律法规规定和相关程序办理。工会应当帮助、指导员工与用人单位（部门）依法订立和履行劳动合同，维护员工合法权益。 第二章劳动合同的订立 第五条用人单位（部门）应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，自用工之日起，配合公司办公室依法与员工以书面形式签订劳动合同。劳动合同应采用我市社保部门提供的格式样本。 第六条用人单位（部门）招用员工时要有具体的书面录用条件及客
观的考核标准，并告知应聘者。． 第七条用人单位招用员工时，应当如实告知工作内容、工作条件、 工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及应聘者要求了解的其他情况。用人单位（部门）还应查验其终止、解除劳动合同证明，以及其他能证明该应聘者与任何用人单位不存在劳动关系的证明；应了解应聘者与劳动合同直接相关的工作经历、劳动关系现状、社会保险缴纳情况、户籍、住址、档案状况、家庭婚姻状况、学历、健康状况、职业技能水平等信息。 第八条劳动合同应由员工本人签署，签字后并在签字处加印右手食 指指印；公司办公室应验证员工签名与身份证相一致。劳动合同加盖公司及法定代表人印章。 《劳动合同书》一式二份，由公司及员工本人各保存一份。 第九条退休返聘人员不签订劳动合同，但应就其返聘期间有关报酬、福利待遇签订返聘协议。 第十条凡用人单位（部门）违反劳动合同签订规定，擅自用工，造 成事实上的劳动关系及发生赔偿等连带问题的，应当追究相关责任人的责任，并视情节轻重与后果给予责任人处罚。 第三章劳动合同的期限 第十一条用人单位（部门）应在遵守国家劳动政策法规的前提下， 根据各自生产经营特点和需要按下述原则与员工协商确定劳动合同 期限，保证管理、业务骨干队伍的相对稳定。 （一）引进的高、中级管理人才、专业技术等人才，可协商签订较
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同审核流程图及文字说明 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
、合同审核流程图（另附详细文字说明见下） 非项目类 .包含内容 （ 形成初次修改意见，包含风审会意见 和业务员与客户沟通后的初步意向 法务根据提交的资料（合同评审表）对合同进行 气编号、拟定、审核、修改等工作。 （详见附件一） 《发回合同申请人，由该申请人与合同对方确认合同，沟通 、后经法务人员认可后 再次修改’再由该部门领导确认。 法务最终定稿 风控、法务、部门领导、 总经理 等有权签署人在合 k 同送审表及合同文本上签字。 合同正本交风控部门保存并描件、归档 （详见附件三） 项目类 /合同申请人提交合同评审表, 经部门领导书面确认 （-风审会审巨表决 1 汇总填写合同评审表 j
二、合同审核流程文字说明 合同申请人：包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。 1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容填写合同工，尽量使用我公司 合同范本； 2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。电子邮件中应同时注明以下事项： 1）项目背景； 2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查， 法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。 3）合同申请人联系方法。 4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表（格式见附件） 上签字。 5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。 3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内，将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。 4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改