财务总监绩效考核合同
上海ABC家用纺织品有限公司
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总监级人员07年绩效考核合同表(项新永)
指标详细说明:
构指标名称指标内容与定义 评议标准 考核部门或考核周期及面: 及权重 数
据来源 时间
内控管理1、 每月或根据要求定期组织资产盘点，包括月度的常规盘点和年
1、 每月资产抽盘，每月15日前，向董事长提交盘点报告，得20分，董事长、集
团审季度(下季度首
30% 度的资产全盘，确保资产的完整性; 季度计算，全年平均计算; 计部 月
15号前)
2、 根据公司对采购稽查流程的规定，对公司的采购行为进行稽查2、 根据采
购稽核制度的规定，对公司的采购行为进行监督，每月完成
监督; 稽查结果达到5万元的，得30分，按完成比例加减分;
业 3、 参与经营，从财务的角度，加强分析，及时的提出经营中的问3、 配
合审计工作、并及时落实审计建议，得20分。
务 题; 4、 参与经营，从财务的角度，通过发现，每月向董事长报送经营中
的指 4、 不断完善内控制度，根据公司业务发展的需要，及时制订或修问题，得
30分;
标 改公司的内控流程，使其适合公司的经营发展需要，防范风险。 5、 发现
公司的内控缺陷，及时制订流程或完善现有流程，经董事长批
准执行的，加20分，未能执行现有的内控管理制度，每发现一次，
扣10分;
财务报告1、 每月提供ABC投资控股、上海ABC家纺、南通ABC家居公1、
每月15日，向董事长提交规定的财务报表(集团合并报表每月18董事长、陶总 月
度(下月15
25% 司的资产负债表和利润表，以及集团合并的资产负债表、各事日前)，得
10分;报表准确得10分，发现有错误，本项准确性指号前)
业部的利润表; 标不得分;
2、 每月提交公司领导要求的其他管理报表; 2、 每月15日，向董事长及管
理委员会提供ABC及各品牌事业部的财
3、 根据公司领导(管理委员会、董事长、总裁)的需要，提供务分析报告，得
20分;向上级领导提供成本分析报告，得20分
ABC品牌及各品牌事业部的月度财务分析报告; 3、 及时准确提交董事长、总
裁要求的其他内部管理报表，得20分;
4、 规范成本核算的方法和流程，提升成本核算的准确性，加强成不能及时或
准确提交，每发生一次扣5分;
本分析 4、 上级领导对财务分析报告和成本分析报告的评价，20分
5、 月度计算，全年平均计算
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预算执行与1、 严格按照预算制度和审批制度监督执行07年的预算，每月提
1、 月度费用预算执行结果在经批准的07年预算，,5%的幅度内得40董事长、、
财务月度(下月15
控制20% 供月度费用预算执行分析报告，分析公司及各部门的费用预算分，每
超额1%减10分，每节约1%加10分; 中心 号前)
执行的具体情况，并分析预算计划执行偏差的原因; 2、 每月15日前，提交
上月的费用预算执行报告，得20分，报告分析季度(季度首月
2、 经总裁批准后的预算外支出，经公司管委会、董事长、总裁批的质量，40
分; 15号前)
准的预算的调整，不计入考核。
3、 季度计算，全年计算季度平均值。
上市工作及1、 根据ABC公司上市的要求，规范会计合算，并根据会计事务
1、 会计核算规范，符合会计制度的要求，得30分 上市办、财务中月度(下月15
合理避税的要求所做好会计方面的工作 2、 根据上市进度计划的要求，及时
配合外部审计做好会计方面的工心 号前)
15% 2、 加强与税务局等政府机关的经常性沟通，及时了解有关的政作，得20
分
策、信息，争取优惠政策; 3、 合理避税，按时、合法纳税，无过错和受政府
相关部门处罚,得50
3、 进行集团公司整体的纳税筹划，合理避税，降低税负。 分;合理避税，以
及每争取到一次政府相关部门的优惠及政策支持
加30分。
组劳动生产率人力资源部 季度(下季度首根据公司的统一要求 1. 达到指标得
满分，同比例增减分
织5% 月15号前) 2. 季度计算，全年计算季度平均值
发季度(下季度首培养中层及人力资源部 1. 按照培养计划进行培训 1. 人力
资源部和上级协同按照培养计划通过面谈抽查，合格满分
月15号前) 展基层员工5, 2. 每季度提交培养计划并报董事长审批 2. 按扣
分比例扣分
指3. 季度计算，全年计算季度平均值
标
说明:
1、 该合同以及附件一式三份，直接主管及本人各保留一份，人力资源总监备
份一份。
2、 补充说明评议标准分数为绝对分数100分。
拟订: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
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