大型化工类集团公司管理规章制度全部汇编（总部版）二O一六年七月一日目录一、企业文化二、中长期发展规划及实施步骤三、公司组织机构四、领导班子分工五、2016年重点工作分工六、公司各部门工作职责七、公司管理制度（一）行政管理篇1、会议制度2、领导班子议事规则3、办公室管理制度4、印章使用管理办法5、办公用品管理办法6、档案管理制度7、工装管理规定8、办公车辆管理制度（二）人事管理篇1、考勤管理制度2、请销假管理制度3、管理岗位民主测评、竞聘上岗聘任制度4、站队末位淘汰管理制度实施办法5、薪酬福利管理制度6、加气母站薪酬分配管理办法7、加气子站薪酬分配管理办法8、CNG撬车车队薪酬分配管理办法9、薪酬保密制度（三）财务管理篇1、资金管理办法（试行）2、固定资产管理办法（试行）3、往来管理办法（试行）4、成本费用核算与管理办法（试行）5、税务工作管理办法(试行)6、或有事项管理办法（试行）7、财务分析制度（试行）8、财务监督办法（试行）9、会计人员管理办法（试行）10、会计档案管理办法（试行）11、财务报销制度（试行）12、业务招待费管理制度13、加气站现金管理制度（试行）14、加气卡发行制度及充值注意事项（试行）15、XXXXXX利用有限公司会计凭证规范要求（四）安全生产运营篇第一章总则第二章试运投产管理制度第二章交接班制度第三章巡回检查制度第四章站例会制度第五章调度管理制度第六章请示汇报制度第七章设备管理制度第八章压力容器管理制度第九章客服和质量监督管理制度第十章节能降耗管理制度第十一章冬季生产运行管理制度第十二章CNG运输车队管理制度第十三章计量管理制度第十四章计量器具管理制度第十五章物料采购管理制度第十六章维抢修管理制度第十七章报表管理制度第十八章外来人员进站管理制度第十九章机动车辆入站管理制度第二十章生产岗位技能培训制度第二十一章加气站消防管理制度第二十二章消防设施、器材管理制度第二十三章安全生产管理制度第二十四章安全生产责任制度第二十五章HSE管理制度第二十六章安全生产检查制度第二十七章加气站安全用电管理制度第二十八章安全教育和培训管理制度第二十九章安全设施和附件管理制度第三十章防雷、防静电管理制度第三十一章关键装置、要害部位管理制度第三十二章库房管理制度第三十三章动火作业管理制度第三十四章临时用电管理制度第三十五章高处作业管理制度第三十六章进入有限空间作业管理制度第三十七章加气站办公场所管理制度第三十八章加气站员工宿舍管理制度第三十九章加气站安全保卫制度第四十章事故管理制度第四十一章废弃物管理制度第四十二章环境保护管理制度（五）站队管理篇站务考核制度企业文化1、企业宗旨：奉献能源创造和谐2、企业目标：安全环保、技术领先、行业主导、服务一流3、企业精神：爱国、创业、求实、奉献4、企业经营理念：诚信、创新、业绩、和谐、安全5、企业管理理念：管理制度化、行为规范化、操作标准化、技术专业化6、企业作风：弘扬大庆创业精神，坚持“三老、四严”作风。

三老：当老实人，说老实话，做老实事。

四严：严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律7、中国石油XX集团公司健康、安全和环境方针：以人为本、预防为主、全员参与、持续改进8、中国石油XX集团公司健康、安全和环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全和环境管理方面达到国际同行业先进水平。

中长期发展目标及实施步骤一、发展目标在XX管道开口3-4个，建设1座母站、3座标准站、15座加气子站（供应站）。

做到3年内在XX市XX市场占有率达到50%。

二、实施步骤分别在冀宁线曲阜分输站、XX分输站、张范分输站和西气东输二线嘉祥或汶上开口，在XX分输站、张范分输站、嘉祥或汶上分别建标准站1座。

车用L/CNG：新建10座加气站，XX中心市区4座，XX所属县市6座。

管网建设：铺设350公里管线，其中XX高新区至兖州市20公里，XX西部管网300公里，张范分输站至微山县30公里。

管输供气：发展管网沿线各工业园区、城镇、新农村社区用户。

组织机构：总经理副总经理安全总监财务总监总经理助理综合办公室资产财务部市场营销部工程技术部董事会监事会曲阜总站标准站兖州加气供应站鱼台加气子站金乡二号加气站济东加气站其他待建子站车队维修队副总经理公司领导班子分工职务姓名分管工作总经理汤景山主持公司全面工作分管综合办公室副总经理张琛峰协助总经理处理全面工作主要分管市场营销部协助公司管理工作副总经理郇庆金协助总经理分管综合办公室财务总监张运涛分管财务工作牵头公司制度体系建设分管公司管理工作安全总监张怡然分管安全管理工作分管生产运行管理协助公司管理工作总经理助理李东峰分管工程建设管理、技术管理兼任工程技术部经理协助公司管理工作2016年重点工作分工序号工作内容阶段分工主要负责人协助人员办理期限备注1公交公司、交运集团合作建站合作协议签订张琛峰张运涛唐永光一季度审批手续办理张琛峰唐永光安森清工程建设李东峰工程技术部员工2济兖管线标准站（门站）土地协议张琛峰唐永光安森清一季度管线施工李东峰管输部员工相关手续办理张琛峰唐永光安森清3区域管网项目立项、规划手续汤景山张琛峰安森清上半年管网施工李东峰管输部员工后续手续办理张琛峰唐永光安森清4管理年活动完善公司制度体系张运涛饶宏伟一季度QHSE体系宣贯张怡然饶宏伟提升公司整体管理水平汤景山饶宏伟部门工作职责综合办公室1、负责公司领导日常办公、公务活动的安排，负责公司总经理办公会、公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作。

2、负责上级文件收发、公文审核与印发，以及公司文件和重要资料的收集、整理、归档工作；负责公司文书档案管理工作和公司印鉴管理。

3、负责组织公司工作总结、工作报告、公司日常文件、会议纪要、工作动态的信息收集及起草上报工作。

4、负责督办公司会议决定事项及其他重大事项的办理、落实工作，并及时反馈办理结果及工作进展情况。

5、负责公司与上级部门和地方政府的联络工作。

负责公司公关接待工作。

6、负责向上级反映和汇报有关工作情况；了解掌握公司的工作动态，及时反馈信息；负责安排公司机关日常和法定节假日值班。

负责协调突发事件，应急预案的启动和管理。

7、负责公司机要、密码管理等日常管理工作。

8、做好党员教育、组织发展、接转组织关系和党员统计工作；负责公司党建、宣传工作、企业文化、精神文明建设、思想政治工作。

9、负责公司的工会、共青团工作及女工工作。

10、负责办公场所的协调工作及办公场所的消防安全，公务用车的调度和安全管理工作，以及其他后勤工作。

11、负责制定和实施公司信息化工作管理制度、政策、标准和规范；负责公司机关办公设备的管理与维护。

负责组织公司信息化工作对外合作、技术交流和培训；协调公司的信息系统的建立、开发和管理。

12、根据上级公司的制度，负责制定公司人力资源发展规划和薪酬体系的建立；制定干部、人事、劳动组织、工资、教育培训政策和规定，并组织贯彻实施。

13、负责公司干部管理工作，包括对公司管理干部的推荐、使用、考核、任免和后备干部的选拔、培养、管理工作，对一般管理干部晋级的考核工作。

14、负责公司机构编制工作，包括机关科室及各站机构设立、撤并、职责和编制调整等日常工作。

15、负责公司员工管理工作，包括用工总量控制、用工计划审批及监督检查；员工调配、人才的招聘、毕业生的接收和分配、军转干部和退伍军人接收安置工作。

16、负责公司薪酬管理工作，按上级公司下达的工资总量进行控制。

17、负责公司社会保险、企业年金的管理工作。

18、负责公司培训和职称管理工作。

19、负责公司的劳动合同管理和人事档案管理及人力资源信息系统的维护、使用和管理工作。

20、负责公司法律事务，审核公司签订的合同，审验公司经营的相关资证。

21、完成领导交办的其他工作。

资产财务部1、贯彻执行国家会计准则、财经制度及XX集团公司、股份公司、昆仑利用公司的财务管理规章制度。

拟订和完善公司资产管理规章制度、管理办法和配套措施，经批准后组织实施。

2、负责制定、修订公司财务管理制度，会计核算方法，检查监督公司各项财务规章制度的执行情况，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险。

3、负责按时计算、缴纳各种税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理。

4、负责公司地方税务报表的编制和申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系。

5、负责公司签署的工业大客户、县市区燃气公司销售情况的核对、气款回收；督促市场销售人员对所销售的气款按时回收，并对销售人员的业务进行考核。

4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记、财务处理等财务资产相关事项。

5、负责公司货币资金的管理，保障资金安全、平衡调度资金，根据生产经营需要，制定资金筹措和使用方案，并具体实施。

6、接受上级主管部门的检查、审计，负责全公司的会计核算，编制上报公司月、季会计报表和年度财务决算报表。

7、负责公司中油财务管理信息系统的安装、使用。

8、负责财务系统队伍建设、财务业务培训和会计人员管理工作。

9、负责公司资产保值增值管理工作，负责各项资产的减值准备计提、核销及向昆仑利用公司进行备案。

负责公司固定资产的调剂、报废和处置的审批，定期反映固定资产的增减变动情况；负责公司资产的产权界定、产权登记和资产评估的报批工作。

10、负责公司固定资产（在建工程）增加的监管、后续支出情况的监控、投资及在建环节的核算，参与重大项目的转资工作。

负责资产报废和处置管理，组织被处置资产的评估和备案，监控退出环节。

11、负责编制、上报公司总体年度财务预算，并对预算的执行情况进行控制、分析和反馈；负责测算、下达、控制各部门及子站经济责任指标并参与考核。

12、会审各部门及相关处室提供的相关合同，审查财务有关条款。

13、完成领导交办的其他工作。

市场营销部1、根据昆仑利用公司CNG发展规划，对公司CNG业务的市场开发进行研究，编制公司CNG项目开发规划。

2、根据昆仑利用公司编制的XX产运销规划，制定本公司CNG 市场开发方案和销售策略；负责编制本公司CNG年、季、月度销售计划并组织实施。

3、负责市场的调研及开发，负责用气意向书或XX买卖合同（框架协议）的起草、谈判。

4、负责CNG项目前期的市场调研，为项目立项、可研报批及初步设计提供市场依据。

5、组织编制CNG项目的立项报告、协助设计院可研报告编制提供市场、经济分析等数据,负责项目在地方的立项审批工作。

6、负责与上级主管部门联系，上报并落实市场开发相关事项。

7、密切与地方政府的联系，规范市场开发流程和方法。

8、负责用户售后服务及客户信息管理工作，及时了解用户用气动态及需求；负责所销售XX气款的回收及清算。

9、完成领导交办的其他工作。

工程技术部1、负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作。

2、协助市场部进行项目选址工作。