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关于更换董事的董事会决议
关于更换董事的董事会决议
XX有限公司
董事会会议决议
XX有限公司（以下简称“公司”）于XX年【】月【】日在公司会议室召开董事会。

会议通知于会议XX年【】月【】日以书面形式发出。

本次会议公司应出席董事XX名，实际出席并表决董事XX名。

本次会()议由公司董事长XX先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
公司董事XX先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司董事XX女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司股东【】、【】提名【】、【】为公司董事候选人。

现公司董事会拟召集于20XX年【】月【】日上午【】点在公司会议室召开XX年第【】次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：同意票票，反对票0票，弃权票0票。

董事签字：
XXXX
XXXX。