合同编号: _________
法定代表人变更，非换届选举一董
事会决议范本
甲方：_______________________________________________
乙方：_______________________________________________
20 年月日
下载后会有风险提示）
鉴于 _____________ 限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于
___________ 年__________ 月______________ 日在开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员 ___________ _ 、____________ 、
_____________ 出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去_________________ ■勺董事长职务，选举_________________ 公司董事长。

二、因 ______________ 出辞去公司经理职务，会议决定免去________________________ ■勺公司经理职务，聘
任 _____________ 公司经理。

三、会议决定委托_________________ 到______________ 商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

_____________ 限公司董事会成员（签字）：_______________ 、______________ 、。

___________ 年__________ 月______________ 日
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公 章或内设 机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。

对方在合同上签公章，并不能保证合 同是有效的，还必须 保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

有条件的不妨向专业人员咨询。

根据合同诈 骗的特点， 为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同
确，便于履行。

四、 约定违约条款。

五、 约定争议管辖权条款。

六、 明确合同签订地。

七、约定担保条款（视具休情况而定）。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款， 权利义务关系规范、明。