洗錢者通過 以下手段處 理巨額現金
走私貨幣
利用賭博 等娛樂場 所利用各
種獎券
利用金融系 統（這是一 種最普遍 的處置方式）
利用非正 式金融機 構利用地
下錢莊
表面 合法
行政規章及規 範性檔《金融 機構反洗錢規 定》人民銀行 2006年1號令
（2006年11 月14）《金融 機構大額交易 和可疑交易報 告管理辦法》
總行營業部及各支行反洗錢工作領導小組
總行營業部 反洗錢崗
各支行反洗 錢崗
財務會計部反 洗錢崗
綜合管理部反 洗錢崗
業務管理部反 洗錢崗
對洗錢突發事件或者反洗錢工作中存在的 問題，不及時採取措施，或不及時向上級 部門報告的；客戶經理未按照規定協助開 展客戶身份識別、客戶洗錢風險等級劃分 或可疑交易報告的；拒絕、阻礙反洗錢檢 查、調查的；拒絕提供調查材料或者故意 提供虛假材料的；其他違反反洗錢規定的 行為。
ANTI MONEY LAUNDERING BASIC KNOWLEDGE
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洗 錢 罪
通過進出口 貿易掩蓋非 法利潤（江 蘇無錫段某 洗錢案）
通過賭博等 博彩I MONEY LAUNDERING BASIC KNOWLEDGE
2016年號令 （2016年12 月9日）《金 融機構報告 涉嫌恐怖融 資和可疑交 易管理辦法》
2007年1號令 2007年6月11） 《金融機構客 戶身份識別和 客戶身份資料 及交易記錄保 存管理辦法》
相關 規定
總行反洗錢領導小組辦公 室（風險管理部）
董事會 總行反洗錢工作領導小組
總行反洗錢崗