总经理
房产公司（副总）
建设公司（副总）
规 划 技 术 部
前 期 开 发 部
市 场 营 销 部
计 划 预 算 部
专 业 装 修 部
生 产 管 理 部
设 备 材 料 部
工 程 技 术 部
人 力 资 源 部
综 合 管 理 部
战 略 投 资 部
审 计 监 察 部
计 划 财 务 部
物 资 公 司
物 业 总 公 司
审计监察管理委员会
总经理
技术管理委员会
审查开发项目的重大技术方案 审定新技术、新工艺、新材料应用方 案 施工图纸会审，竣工图的审定
副总经理层
成员组成： • 总经理、工程技术部经理及主管副 总、外聘行业技术专家 • 视情况可适当增加相关人员
重大技术变更审定 重大技术事故论证、裁定
永大集团组织结构图
集团总部主要变化

设置房产副总统管房产开发


在目前开发部的基础上设置规划技术部、前期开发部、市场营销部、计划预算部
设置建设副总统管工程建设 变目前的生产部为生产管理部，在目前的职能基础上进行加强 变目前的供应部为设备材料部，在目前的职能基础上变化，同时成立物资公司统管大宗材料采购 变目前的总工室为工程技术部，在目前的职能基础上进行加强
提出建议 广泛搜寻合格的董事和经营班子人选， 负责公司高层领导备用人员的提名
总裁
技术管理委员会
副总裁层
对经营班子人选进行审查并提出建议
研究和审查集团和下属公司高层管理人 员的薪酬政策与方案
成员组成： • 独立董事、外部的薪酬顾问 • 视情况可适当增加相关人员
研究集团及下属公司高层管理人员考核
副总裁层
负责内部审计与外部审计之间的沟通
负责调查、处理公司内部各种涉及经 济问题的检举信件
成员组成： • 独立董事、外聘审计顾问
项目施工生产、质量、安全监察过程 中纠纷仲裁
最高决策体系----技术管理委员会
董事会
作用和职能：
薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会
组织贯彻技术方面的政策、法规及标 准，建立和完善技术管理体系、制定 技术管理的工作、规章制度，并监督 实施
集团公司治理部门职责职能 （方案）
法人治理结构
董事会
薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
• 董事会是公司最高决策机构，负责公司 重大事项的决策；总经理是公司最高管 理执行机构，负责执行董事会的决策， 以及对公司日常经营活动重大事项做出 决定 • 集团实行总经理负责制，副总经理协助 总经理分管业务和职能部门；由总经理 根据需要授予副总经理分管的权限；副 总经理对所分管的业务或职能向总经理 负责，对非分管的业务或职能没有直接 管理关系，若是有关非分管业务或职能 的决定，需要与分管的副总经理商讨后 共同决定，或上报总经理决定 • 战略决策委员会负责向董事会提出对公 司整体业务发展建议和重大项目投资和 退出的独立的评估意见；薪酬与考核委 员会负责向董事会提出对薪酬和考核政 策的建议；审计监察委员会负责对公司 重大财务收支及经济活动进行审计监督 ；技术管理委员会负责对集团范围内的 技术重大问题进行把关和最终仲裁
的标准，监督其职权行为和业绩表现，
提出考核意见报董事会
最高决策体系-----审计监察管理委员会
董事会
作用和职能：
薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
负责对公司重大财务收支及经济活动
进行审计监督 提议聘请或更换外部审计机构 监督公司的内部审计制度及其实施
总裁
技术管理委员会
总经理
技术管理委员会副总经理层董事会职责 Nhomakorabea人员组成
董事会
成员组成 董事会近期可只设一名执行董事（考 虑为公司提高决策效率，执行董事和 总经理可为一人），中期成立3人董事 会，远期成立5－9人董事会
薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
总经理
技术管理委员会
职 责
审定公司的经营发展战略 审定公司财务预算与决策方案 决定公司的利润分配方案和弥补亏损 的方案
各 专 业 公 司
房产分公司经理
建设分公司经理
综 合 科
销 售 科
工 程 管 理 科
机 料 科
工 程 科
项目经理
办 公 室
财 务 科
区 域 公 司
机 料 室
工 程 室
各 带 班
……
对组织结构图的解释（一）－两个重要变化及集团总 部部门变化说明
两个重要变化

变目前的项目区房产和建设统一归项目区经理领导为在项目区一层成立房产分公司和建设分公司，双方 形成合同制约关系，履行项目区甲、乙方职责 变目前的项目经理归项目区经理领导和归生产经理协调为归建设分公司领导


设立人力资源部，增加人力资源管理职能
变目前的集团办公室为综合管理部，在目前的职能基础上进行加强 设立战略投资部，增加公司整体战略投资职能 变目前的总监室为审计监察部，在目前的职能基础上进行加强 变目前的财务部为计划财务部，在目前的职能基础上进行加强 变目前的物业部为物业总公司
对组织结构图的解释（二）－项目区部门变化说明
项目区房产部门主要变化

设置房产分公司经理统管项目区房产开发 在目前项目区办公室的基础上分离房产职能成立综合科，负责项目区房产的前期开发及其他工作
技术管理委员会
总裁
模，投资回报率等 提出对集团公司重大投资项目的评估意 见，主要评估项目是否符合公司投资战 略、项目的投资收益和风险、与现有项 目的协同效益、退出的可能渠道等 提出对公司重大投资项目退出的评估意 见，主要评估退出的渠道、价值和时机 提出对控股公司的重大投资项目的评估 意见
副总裁层
成员组成： • 独立董事、外部的行业专家、高级投资 专家 • 必要时相关人员可列席
薪酬与考核管理委员会职责与人员组成
董事会
薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
作用和职能：
负责对公司董事、经营班子成员的选拔、 任免、薪酬、考核提出建议
研究经营班子成员的选择标准和程序并
副总经理层
批准任命或解聘总经理及副总经理
其它重大决策权
最高决策体系----战略决策委员会
董事会
薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
作用和职能：
对集团公司整体发展提出意见 对集团公司拓展新的投资领域提供建议 提出对集团公司投资战略的建议，包括 投资的重点行业，项目的最小和最大规