制度管理控制表公司工作规则一、目的为使**电力有限公司（以下简称公司）的各项工作规范化、制度化，根据国家有关法律、法规，《******集团公司工作规则》和《**电力有限公司章程》，按照科学、高效、实用的原则，制定本规则。

二、适用范围本规则适用于公司各部门（中心）、所属各单位及代管单位。

三、工作要求（一）公司总部各部门（中心）要依照国家法律、法规和公司各项规章制度行使职权，各司其职，各负其责，强化指导、协调与监管，不断改进工作作风，提高工作效率和质量。

（二）公司所属各单位要依照国家法律、法规和公司各项规章制度及公司授权，按照公司下达的年度目标及工作部署开展工作，做好本单位的安全稳定、生产经营、队伍建设、管理提升等工作。

（三）公司全体员工要认真贯彻党和国家的路线、方针、政策，严格执行公司各项规章制度，遵纪守法、忠于职守、务实高效、廉洁自律、与时俱进。

四、公司领导及有关负责人职责（一）董事长为公司法定代表人，全面主持公司董事会工作。

（二）总经理全面主持公司日常生产、经营、管理工作。

（三）党委书记全面负责公司党委工作。

（四）副总经理、财务总监、总工程师协助总经理工作，按分工负责分管工作。

（五）纪委书记协助党委书记、总经理工作，负责公司纪检、监察工作。

（六）工会主席协助党委书记工作，负责公司工会工作。

（七）总经理助理、副总经济师、副总工程师、副总会计师（以下简称总助、副总师）依照总经理或分管公司领导授权开展工作。

（八）公司领导班子成员具体工作分工，由公司党委会研究决定。

（九）各部门（中心）正职（含主持工作的副职）在公司分管（或协管）领导的领导下负责开展本部门（中心）的工作，部门（中心）副职协助正职工作。

（十）各单位主要负责人负责本单位工作，接受公司总部管理，单位副职协助正职工作。

五、公司领导及有关负责人工作代理及出差、休假管理（一）工作代理原则1.总经理不能履行工作职责期间，其负责的工作委托党委书记代管。

2.党委书记不能履行工作职责期间，其负责的工作委托总经理代管。

3.总经理、党委书记同时不能履行工作职责期间，由其委托其他公司领导代管。

4.副总经理、财务总监、总工程师不能履行工作职责期间，其负责的工作由总经理直接管理或由总经理授权其他公司领导代管。

5.纪委书记不能履行工作职责期间，其负责的工作由党委书记、总经理直接管理或由党委书记、总经理授权其他公司领导代管。

6.工会主席不能履行工作职责期间，其负责的工作由党委书记直接管理或由党委书记授权其他公司领导代管。

7.总助、副总师不能履行工作职责期间，其负责的工作由总经理直接管理或由总经理授权其他公司领导、总助、副总师代管。

8.各部门（中心）、单位正职（含主持工作的副职）不能履行工作职责期间，其负责的工作由其明确一名副职代管。

（二）出差、休假管理1.公司领导出差、休假，按工作代理规定，分别请示总经理或党委书记同意，并通知办公室备案。

2.总助、副总师和公司本部各部门（中心）正职（含主持工作的副职）出差、休假，由总经理批准；公司所属各单位正职（含主持工作的副职）出差、休假，5天及以内由公司分管（或协管）领导批准，5天以上由总经理批准。

3.公司本部各部门（中心）副职出差、休假应经部门（中心）正职（含主持工作的副职）同意，5天及以内由公司分管或协管领导批准，5天以上由总经理批准。

公司所属各单位副职出差、休假，5天及以内由本单位正职（含主持工作的副职）批准，5天以上由公司分管（或协管）领导批准。

4.总助、副总师、各部门（中心）、单位正职（或主持工作的副职）出差、休假均报办公室备案。

六、会议制度（一）办公室负责会议归口管理，会议应遵循精简、高效、节约的原则，能采用电视电话会议方式的，尽量采用。

（二）公司每年年末编制下年度重要会议计划，经总经理办公会批准后实施。

因特殊情况需要在计划外召开重要会议，由主办部门（中心）提出申请，办公室审核，走公司预算外立项流程审批。

（三）各部门（中心）、单位组织召开涉及公司领导参加的大型会议，由主办部门（中心）、单位议定会议方案，报办公室审核、分管领导审批。

（四）公司主要实行以下会议制度：董事会、党委会、总经理办公会、月度工作例会、年度（年中）工作会、领导班子碰头会、专题会议、工作分析（协调）会、领导班子民主生活会、职代会。

（五）董事会1.董事会由董事长召集和主持，公司董事参加，监事及公司经营班子成员列席。

根据会议内容，有关部门（中心）、单位负责人可列席会议。

2.董事会议题由董事长提出，或由一定比例以上董事联名提出，或由董事提出、董事长确定。

3.董事会的主要职责：根据《公司法》等法律法规和公司章程规定确定。

4.董事会实行“董事合议制”，会议作出决策，须全体董事至少过半数表决（一人一票）通过。

5.会议由办公室负责组织、进行记录。

会议应形成决议，所决定事项由办公室进行重点跟踪落实。

（六）党委会1.会议由党委书记召集主持，特殊情况下可以由党委书记委托其他党委成员召集主持，党委班子成员参加，必要时由党委书记确定有关人员列席会议。

2.党委会召开时间由党委书记根据工作需要决定。

3.党委会议题由党委书记提出，或党委成员建议，党委书记确定；行政口的干部人事重要议题，应经过总经理与党委书记酝酿、与其他班子成员沟通后，由总经理建议提出。

4.党委会的主要职责：（1）传达学习党和国家、**省委以及******集团公司的路线方针政策，讨论制定公司贯彻执行的重大措施。

（2）就公司组织结构、内部机构设置及调整方案提出建议。

（3）就公司基本管理制度和劳动人事分配方面重要管理制度草案提出建议。

（4）就公司用工分配改革、辅业改革等涉及职工切身利益的重大改革事项方案提出建议。

（5）就公司重大收入分配事项提出建议。

（6）讨论决定公司的党政领导班子成员分工。

（7）讨论决定公司直接管理领导人员（包括中层行政领导干部）的任免、奖惩事项。

（8）讨论决定公司党的建设、思想政治工作和精神文明建设中的重大事项。

（9）听取纪委、工会、共青团工作汇报，决定重大问题。

（10）讨论党委书记提议研究的其他事项。

5.党委会议严格贯彻执行“民主集中制”原则。

会议决策，原则上实行票决制，由全体党委成员按少数服从多数原则，以一人一票表决方式作出，参加会议的党委成员不应少于党委成员的三分之二。

6. 会议由办公室负责会务组织、服务。

会议须进行记录、形成纪要，所决定事项应进行重点督办。

（七）总经理办公会1.总经理办公会由总经理召集主持。

领导班子成员、总助、副总师及其他有关人员参加。

议案提出的部门（中心）、单位负责人列席会议，必要时由总经理确定有关人员列席会议。

2.总经理办公会召开时间原则上每半月一次，视具体情况可增加召开次数。

3.总经理办公会议题由总经理提出，或由领导班子成员、总助、副总师建议、总经理确定，或相关职能部门（中心）建议、分管领导确认、经办公室审核后总经理确定。

4. 总经理办公会的主要职责：（1）研究组织实施公司年度综合计划、财务预算和董事会其他决议（包括董事会授权决策“三重一大”事项）。

（2）研究组织落实集团公司和地方政府重要具体工作部署。

（3）研究拟订公司的发展战略和中长期发展规划、专项、专业规划建议。

（4）研究拟订公司的年度综合计划和财务预算、决算方案。

（5）研究拟订公司的限额以上固定资产投资、股权投资、交易性金融资产投资方案。

（6）研究拟订公司的重大资本运营方案、融资方案和资产处置方案。

（7）研究拟订公司的抵押、质押、担保方案。

（8）研究拟订公司的组织结构、内部机构设置及调整方案并征求党委意见。

（9）研究拟订公司重大收入分配事项方案并征求党委意见。

（10）研究拟订公司的基本管理制度和劳动人事分配方面的重要管理制度草案并征求党委意见。

（11）研究制定公司除劳动人事分配以外的重要管理制度。

（12）研究审议提请公司董事会审议的重要请示、报告。

（13）研究审议报送集团公司和地方政府的重要请示、报告。

（14）研究批准限额以内投融资项目、资产处置项目。

（15）研究决定公司日常生产经营管理中的重要事项。

（16）研究决定总经理认为应研究的其他事项。

以上事项，依照《公司法》、公司章程或上级规定，需履行董事会或上级单位审批程序的，按相关规定办理。

5.会议由总经理负责总结，如进行有关“三重一大”事项授权决策，按“总经理负责制”要求，由总经理在参会人员充分发表意见后，综合考虑作出决定，对争论事项，总经理有最终决定权。

6.各部门（中心）、单位需要提交总经理办公会讨论通过的议题，应在会前至少提前3个工作日将议题及详细书面资料提交办公室，并由分管领导审核，视内容报总经理批准后作为会议议题。

7.办公室负责总经理办公会的组织、服务、会议记录和纪要起草工作。

会议纪要经办公室主任审核后（需履行会签程序的，由办公室送参会领导会签），由总经理签发。

8.总经理办公会议纪要由办公室按规定分送至相关部门（中心）。

办公室负责重点督办会议决定事项。

9.总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司核心商秘，应按规定进行存档，查阅文件应按规定履行管理程序。

（八）月度工作例会1.月度工作例会由总经理召集主持并作总结，领导班子成员、总助、副总师、公司职能部门（中心）负责人、在长单位主要负责人参加。

2.月度工作例会原则上每月召开一次。

3.月度工作例会的主要职责：（1）传达和贯彻上级的重要文件、指示和决定。

（2）传达和贯彻党委会、总经理办公会的有关决定。

（3）听取并研究涉及公司改革发展、生产经营管理、项目建设等方面的重要事项。

（4）听取上一次月度工作例会议定事项督办情况，通报公司上一个月的工作情况，部署本月或近期公司重点工作。

4.办公室负责月度工作例会的组织、服务、会议记录、纪要起草及会议精神贯彻落实。

《月度工作例会会议纪要》经办公室主任审核后，由总经理签发。

办公室负责重点督办会议决定事项。

（九）年度（年中）工作会1.年度（年中）工作会议由总经理召集召开，公司全体员工参加。

2.年度工作会议一般在每年2月召开，年中工作会议一般在每年7月召开。

3.年度（年中）工作会议主要职责：传达贯彻******集团公司重要文件、指示和决定；总结公司上年度（上半年）工作，部署本年度（下半年）工作；下达各部门（中心）、单位年度目标责任状。

4.会议由办公室负责会议文件准备、会议组织，会议议定事项由办公室负责任务分解与督办。

（十）领导班子碰头会1.领导班子碰头会由董事长召集主持，领导班子成员参加。

2.领导班子碰头会视工作需要召开，召开的时间、形式由董事长决定。

3.领导班子碰头会是公司领导班子成员之间每月定期沟通交流工作、分析研讨问题的会议。

4.会议由办公室负责准备，办公室在会议召开前应事先征求公司领导班子意见，形成会议议题。

会议形成备忘录，一般不作跟踪督办。