甘肃东方钛业有限公司工程施工规范化管理手册编制日期审核日期批准日期目录第一章工程施工管理组织结构与责权一．工程施工管理组织结构图工程施工管理组长李顺泽工程施工管理组是公司的工程专业管理部门，通过工程技术标准、管理规范的建立和设计成果的把控以及工程施工督查，有效指导、监管项目工程管理状况，提升工程质量，结合招标与采购活动，建立公司工程管理的核心能力，有效控制投入，确保符合项目意图得到实现，并努力提高项目综合效益。

（一）负责工程开工前的准备及审查工作。

1.负责开工前的手续办理。

根据法律规定及程序办理图纸审查、施工报建、办理施工许可证和工程开工手续。

2.提前做好现场雨水、污水、自来水接口位置的调查和确定，根据现场雨水、污水、自来水接口位置合理安排施工临建的雨水、污水排放，施工用水和生活用水接口位置，规划好现场地下管线位置和临时设施位置。

现场临建搭设应进行总体规划、统一布置，减少资源的浪费，同时也方便管理。

（二）负责工程建设和监理单位招投标工作。

1.提供准确的工程技术全面信息，编制标底，并发布招标公告。

2.审核招投标工程承包单位和监理单位申报资料，并进行全面的考察，提供资格预审的层面支撑。

3.协助投标单位现场勘查，技术答辩，介绍拟建工程场地地貌，周边地下等全面情况。

4.组织召开工程招标会议。

5.根据招标小组意见，与中标单位签订合同。

（三）负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。

1.建立公司的合格承包商、监理、设计单位资源库，并对资源库进行管理。

2.负责与承包商、监理、设计单位有日常协作、联络、绩效评估与资金支付管理等工作。

（四）负责工程施工过程中安全、质量、进度及现场的控制管理1.负责施工监督管理，协助施工单位解决有关问题。

2.安排（督促）工程进度，负责组织隐蔽工程验收，审查施工单位报表并如实上报。

3.负责组织检查施工现场安全管理工作。

4.负责办理施工现场经济签证工作。

（五）负责竣工验收及移交工作1.组织隐蔽工程验收、竣工验收工作。

2.竣工验收后，组织工程移交工作（六）工程相关文件、资料管理1.制定公司工程资料编写、校准和资料发放管理的流程、规定。

2.负责各类工程档案资料的收存、发放工作（期满后送档案室保存）。

3.组织工程资料归档和移交工作。

（七）内务管理1. 工程施工管理各类管理制度的制定与执行。

2. 工程施工管理各项工作的流程、操作标准的制定与执行。

三、工程施工各岗位职责1.工程施工管理组长2.行政副组长3.技术副组长4.工程副组长5.现场副组长6.分厂厂长7.专业工程师第二章工程施工管理组制度一．安全文明环境管理制度二．工程施工进度管理制度三．工程施工质量管理制度四．工程预决算管理办法五．工程招标管理办法1.流程图3.工作程序申请：工程项目申请应由相关部门提出，提出时应按照《工程需求申请与审批流程》规定的程序完成工作。

判断：工程项目应由工程部来判断工程性质，如为涉及到工艺或设备的项目应提交技术质量部，技术质量部按《技改项目申请与审批流程》等相关流程完成工作。

如为一般工程，工程施工管理组应按照《一般工程方案编制与审批流程》完成工程方案的编制。

. 前期：无论是技改项目还是一般工程，在完成方案编制后工程部均应按照《工程预算流程》完成预算工作。

完成预算后工程施工管理组应按照《工程项目招标管理流程》的工作要求完成招标工作。

工程施工：做好全部准备工作后，工程施工管理组应及时组织开始施工。

施工过程中，工程部监督工程施工，需求部门也应协助监督工作。

工程施工管理组应按照合同约定支付进度款，进度款支付的相关程序见《进度款管理子流程》。

竣工验收：施工完成后，工程施工管理组应及时组织竣工验收工作。

工程结算：工程完成后应按《工程结算流程》和相关制度完成工程结算。

4.支持性文件《工程需求申请与审批流程》《一般工程方案编制与审批流程》《工程预算流程》《工程项目招标管理流程》《建设项目施工进度管理》《进度款管理子流程》《工程竣工验收流程》《工程结算流程》《技改项目申请与审批流程》5.相关文件无二．工程立项管理流程1.流程图3.工作程序提出申请：工程申请部门按照自身需求提出工程申请，并填写《工程立项申请表》，申请表中应明确说明工程需求的各项要求和达成的目标。

审批：申请表编制完成后依次呈交工程部、技术质量部审核，工程部应关注工程需求的提交是否真实，估算工程需要的投资总额，技术质量部应关注工程是否与未来发展规划或现有工艺流程矛盾。

10万元以下工程项目，技术质量部审核后呈报分管副总审批。

10万元以上工程项目在生产副总审核后还应报总经理审批。

需求确认：最终领导审批后，工程部应仔细调研需求提出部门的工程需求，为以后工作打下基础。

4.支持性文件无5.相关文件《工程立项申请表》甘肃东方钛业有限公司工程立项申请表三．一般工程方案编制与审批流程1.流程图2.流程概况分管副总1.审批工程方案和图纸；2.参与工程方案会审。

技术质量部1.审核工程方案和图纸；2.提供土建条件说明。

工程部1.明确工程需求；2.编制或委外编制工程方案和图纸；3.组织会审；4.工程方案的备案和实施。

工程需求部门1.按照《工程需求申请与审批流程》的程序提出需求；2.参与会审。

3.工作程序明确工程需求：工程需求部门应按照《工程需求申请与审批流程》的要求完成工程申报和工程需求审批的程序，填写《工程立项申请表》。

编制方案：工程需求审批通过后，工程部应明确工程需求，完善《工程立项申请表》中工程需求描述的相关内容。

需求明确后工程部组织相关人员编制或委外设计工程方案和工程图纸。

工程方案应包含但不限于以下内容：施工方案；工程预算；图纸；其他需要说明的事项。

工程方案和图纸收回后，工程部应组织会审。

正式会审前，工程部应汇总工程资料，与相关部门沟通，争取在正式会审前尽可能多的达成共识。

会审会议中，工程部应安排专人记录会议内容，至少应将各部门提出的问题、工程部的答复等记录清楚，并编制《工程会审表》及《一般土建工程工程方案审批表》。

工程审批：图纸经过会审后，工程部按会审结果完善方案，完成后依次呈报工程需求部门、技术质量部、分管副总、总经理审核与审批。

工程方案审批流程与《工程需求申请与审批流程》的规定相同。

备案：全部审批通过后，技术质量部根据工程需求说明土建条件并转交工程部备案与实施。

4.支持性文件《工程需求申请与审批流程》5.相关文件《工程会审表》《一般土建工程工程方案审批表》工程会审表甘肃东方钛业有限公司一般土建工程方案审批表编号：____________方案名称编制时间方案来源工程部编制技术质量部编制□委外编制□方案简介技术质量部负责人意见主管副总经理意见总经理意见*说明：工程方案审批应将《工程方案》、《会审意见》作为附件；审批完成后工程部存档。

四．工程预算流程1.流程图2.流程概况3.工作程序本预算程序为标准工程预算程序，公司可根据工程量的大小和复杂程度，选择以下程序：1.需求提交时，工程部估算工程投资额；2.招标汇总时，编制《招标汇总表》，并完成“自算”部分。

复杂程度高、工程量大的项目可选择以下流程：预算编制：工程部应按照相应流程规定完成工程方案和图纸的编制。

如为不包含工艺流程和设备的一般工程则按照《一般工程方案编制与审批流程》的规定完成方案编制，如为较为复杂的技改项目，则应按照《技改项目申请与方案设计流程》的规定完成相关工作。

各专业工程师在项目开工前负责自管部分施工图预算，若图纸提供不及时，也至少在一星期内报出首先开工的分部分项工程预算，一个月内提供单位工程预算。

施工图预算编制完成后，如果工程材料需公司提供，编制人必须结合施工房屋建筑按栋编制《材料需用量清单》，其他根据实际编制材料需用量清单。

如果工程为总包合同，则无需编制《材料需用量清单》。

工程部根据方案编制初步预算，初步预算工程方案编制完成后应提交财务部，财务部根据方案编制财务部的工程预算。

预算汇总：预算编制完成后，预算编制人员应使用《工程预算审批表》进行相关审批，及时将完成的预算文件作为附件一同提交工程部部长审核，审核通过后报财务部审核，财务部应就工程预算款项审核，审核后报分管副总审核，审核通过后报总经理审批。

一般工程方案可按照相关规定报生产副总审批后,直接执行之后的程序。

经审批后的工程施工图预算，作为工程部（供销部）招标依据。

调整：专业工程师应协助各部门部长做好现场变更、签证及索赔审核工作，并及时收集、归档调整预算工程量台帐。

同时，专业工程师还应协助各部门部长做好日常成本管理工作，献言献策、开源节流，主持完成阶段性的项目成本分析。

4.支持性文件《一般工程方案编制与审批流程》5.相关文件《材料需用量清单》《工程预算审批表》XX工程项目材料需用量清单制表人：___________制表日期：_______年____月____日甘肃东方钛业有限公司工程预算审批表预算综述财务部负责人意见主管副总经理意见总经理意见*说明：工程预算的详细文档应作为附件一同提交；本表一式两份，财务部、工程部各留一份。

五．工程项目招标管理流程1.流程图3.工作程序招标准备阶段3.1.1 编制招标比选文件：工程部应根据《工程预算流程》的规定编制工程预算，而后根据招标工程的特点和需要工程部编制《招标比选文件》，文件内容应包括但不限于：（1）投标须知；（2）工程的综合说明；（3）施工图纸及设计说明书；（4）工程量清单；（5）材料供应方式；（6）工程价款交付、结算办法；（7）对工程和材料的特殊要求，指明产地、品种、规格；（8）对安全、环保及文明施工的要求；（9）解释招标文件和领勘现场的日期；（10）投标保证金的有关规定；（11）投标起止时间、地址；（12）其它。

3.1.2 标底编制与招标邀请：工程部专业工程师根据预算结果，编制招标标底，明确各项目的数量和单价。

开始标底编制的同时，工程部应编制《招标比选文件》，同时根据工程性质向不同的施工方发送招标邀请。

工程部编制的《招标会签表》中自算部分，应在召开招标会之前完成。

工程部在收到投标单位的文件后，应及时比选，择三家最优供应商，填写至《招标会签表》相应A、B、C家报价中，以方便招标比选。

招标阶段3.2.1 招标通知：工程部编制标底后，向投标单位发出招标通知，然后对投标单位进行资格审查。

审查不通过的，应说明原因；合格的应及时发送招标文件，并对招标方尚有疑惑的地方作出相应解释。

对于发来的标书，工程部应及时在《投标文件登记表》中详细记录。

3.2.2 现场勘查：投标单位熟悉招招标文件后，工程部部长在施工现场组织探勘及投标答疑会。

3.2.3 接收标书：现场勘探完成后，工程部等待接收标书。

拿到标书后，工程部应及时存档备用。

财务部和技术质量部应及时学习当前相关法律法规，为合法招标做好准备。