集中采购实施方案 为加强物资采购管理， 规范集中采购行为， 严格采购过程控制和 监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统 管，构建企业二级集中采购项目管理平台； 建立集中采购长效机制和 供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈 判地位和议价能力； 降低采购成本和运输成本， 发挥玻璃公司集约化 经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方 式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立 长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务 执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全 意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布 集中采购目录， 逐步扩大集中采购范围， 实现主要原燃材料全部纳入 集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采 购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长， 分管副总经理和所属分管供应工作的 领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成； 办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购 工作具体执行机构， 受领导小组的领导。 由领导小组成员单位相关人 员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组
组长：邢宁 副组长；宋建民 常务副组长：张宸宫 副组长：吕应成
中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室 （二）各机构职责 1. 领导小组职责：
1）负责对集中采购工作的组织领导。
2）负责制定集中采购工作的重大政策；
3）组织、协调所属企业（部门）研究解决集采工作中存在的突
出矛盾和问题； 4）确保集中采购工作依法、合规、有序开展。
2. 监督委员会职责：
（ 1）对集中采购的全过程依据法律、 法规和相关规定进行监督； （ 2）受理、处置当事人的举报和申（投）诉，纠正和查处各种 违规违纪行为； （3）组织实施仲裁工作。 3. 集中采购中心职责 负责集中采购日常管理工作，其职责： （1）
制定集中采购工作实施方案； （ 2）编制集中采购招标目录、招标文件和评价规则等集中采购 工作文件，并负责具体的解释、说明和实施工作；
（ 3）组织或协同二级采购部门对供应商的资质、证明文件的完 整性、真实性、合法性和所供物料的保证能力进行审核、调研； （ 4）制定评标委员会组成办法，组建集中采购评标委员会；审 核招标文件，审定评审办法； （5）发布物资采购招标公告； （6）组织集采物资招、投、评、定标工作；确认竞价、议价中 标；对集中采购的全过程进行管理。 （7）监督二级采购部门合同的签订及履行； （ 8）动态监控集采物资供应数量、质量及价格执行情况； （9）履行集中采购工作领导小组赋予的其他职责。 5. 集中采购评标委员会职责 : （ 1）论证集中采购招标目录、文件（标书）； （2）依据《集中采购评标实施细则》和工作流程开展评标，接 受相关部门监督； （ 3）拟定中标的竞价、议价供应商； （4）负责其他需要评审的事项。 四、采购主体范围、目录 1 、集中采购中的采购主体 ：所属企业生产活动相关的重点物
资。 2 、集采物资类目录 ：
五、集中采购模式与流程 1、集中采购管理模式 ：集中采购（订单），分散收货（订
货）， 分别结算（支付），各自使用（储用）。 见以下管理模式图
主要特点 ： 1）工厂向采购中心上报采购计划；
2）总部负责统一向供应商下达采购订单；
3）下级公司各自进行收货质检与入库业务；
4）下级公司分别与供应商结算。
2 、采购方式——按不同物资确定不同的采购方式
采购项目
采购采用公开编 编
源等采购方式
）公开招标采购询，价是指招标单位以招标组公织告评的委
方、式监邀督请委不特
招投标 二）邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特
有限范围供应商采购的物资，可采用邀请招标的方式采购。 签定中标通知书、 三）竞争性谈判采购，符合下列条件之一的物资，可采用竞争 性谈判方式采购。
1. 招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新
招标未能成立的；
询价、 竞编争制招性 标谈文
判、 单发一布公来告
单一来源采 主要方式说
集中
定的法人或者其他组织投标 的采购方式。 定的法人或者其他组织投标的采购方式。 对于选某择些确有定特中标殊单性， 只能从 签定采购询价
竞争性谈判询价采招标（邀请）招 2. 技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；
3. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）询价采购，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且 价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。 （五）单一来源采购，符合下列条件之一的货物，可采用单一来 源方式采购。 1.只能从唯一供应商采购的；
2. 发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；
3. 必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求的。
3、集中采购业务流程
主要特点 ： 单位供应商玻璃公司集采中心所属子公司 集 信息流
采分发订单 签订合同 业通业渠务 务 流 程 物
流 资金流
供货合同
采购计划 需求计划 中标议定
采购合同 采购订单 采购订单
1） 集采中心统一与供应商签订中标议定书（标书）；
各子公司采购业务流程 各子公司采购业务结算 供货 （2）所属子公司二级采购部门，按集采中心与供应商统一 签订的中标议定书内容， 分别与供应商签供货合同， 录入采购订 单，并受中标议定书的控制； （ 3）下级公司执行采购订单后， 进入后续的采购业务流程。 4、采购工作流程图表
5、集中采购招投标工作流程图
供 商 A1 应 供 商 A2 应 供应 商 A3 供 商 A4 应 供 商 A5 应 供 商 A6 应 供 商 A7 应 供 商 A8 应 供
商 A9
应
投标 书投标书 投标书投标书投标 书投标书 投标书投标 书
年度评标
订单订单 结算结算
签订签订 采购采购 供应商 C1 供货供货 供应商 C2
6、分招投集中对标采购工作流程
图
合格供应商合格供应商
合同执行合同执行
签订采购合同签订采购合同
供应商 C1 供应商 C2 7、招标工作流程
1、按招标物资需要向成立招标工作小组，确定小组成员。
2 、组织编制招标文件，协调各相关部门对技术标和经济标内
容、 中标原则和投标书格式进行确定 。 3、按要求对拟投标单位进行预选，包括资格审查、现场考察，
并提交预选单位的考察报告。 4 、由招标小组组织， 对招标书内容和预选单位考察报告进行会
5审、，由确经定办招部标门书组内织容招和标预答选疑投会标议单，
6、在招标书规定的期限内接收投标单位编制的投
标书及相关资 经办部门向投标单位发出招标文件。 7料、。
由招标小组主持， 按招标文件的规定组织开标会议， 编
制《开 标情况统计表》，由与会人员签字认可。 9、8、开开标标会后议由结招束标后小，组在宣招布标评小标组小
监组督成下员，名立单即将（《对开于标专情业况性统较强 计的表招》、标投项标目报，价建单立、抽投取标组书建正评本标原委件员和会招）标。书原件封存，无特 殊10情、况评，标任小何组人按不照得招借标阅书，规如定需的借原阅则，审查必评须价经投公标司文领件导，签字批提准交。评 封1标1存报、的告招文，标件并小在组项报对目告评全中标部推报完荐告成进后行2可~讨3由论经家，办继形部续
公件司。审批后，由 。，按提照出决洽议谈依顺