某集团会议管理制度1龙腾集团会议管理制度一、总则:为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制,规范公司会议运作,提高会议质量和效率，结合公司实际情况,特制定本制度。

二、会议层次：(一）总裁办公会议：各职能中心副总裁、分公司总经理参加，由总裁召集,行政与人力资源中心副总裁主持,根据需要可安排相关人员列席,每月２5—２8日举行。

(二）部门联席会议:各部门职能中心副总裁、分公司总经理、各职能中心和分公司二级部门经理参加，必要时可安排相关催办人员列席,由行政与人力资源中心副总裁召集,四大职能中心副总裁和总轮流主持，每月3—5日举行。

(三)部门工作例会：各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经理、主管以上人员参加,分别由各职能中心副总裁、分公司总经理召集并主持,每月１—2日举行。

（四）专题会议：是指由公司领导成员召集的会议,研讨专项工作,解决疑难问题。

主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持，会议时间以发生问题时间为准，无固定期限。

(五)班组会议：各分公司基层班组全体会议，基层班组长召集并主持，每周不少于2次，每次不超过１0分钟。

(六)现场调度会：施工现场、项目部现场每天的例行工作会议，现场主要成员参加，参加人数和时间不限。

（七）全体员工会议：公司全体员工参加,邀请股东会成员、监事出席,由集团行政与人力资源中心副总裁召集并主持,总裁讲话,每年７月底和１月底各举行一次。

三、会议内容：（一）、总裁办公会议主要研究公司战略发展、投资方向和带普遍性的问题以及下一个月集团公司的主要工作重点与业绩指标,办公室主任列席并作会议记录;（二)、部门经理联席会议内容为：总结各部门上一个月工作实效，存在的问题、找出解决的方法,安排布置下月工作,各职能中心副总裁、分公司总经理必须在例会之前上交本月工作总结和下周工作计划,工作总结和工作计划有办公室汇总后上报总裁，分发各副总裁。

会议由办公室主任作记录并将会议记录报总裁，分发与会者；(三）、部门工作例会,内容为:总结本部门一周工作实效，存在的问题、找出解决的方法,安排布置下周工作，各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经理、主管必须在例会之前上交本周工作总结和下周工作计划，各分公司二、三级机构的工作总结和工作计划应汇总后交一份办公室备案。

(公司各二、三级机构周工作例会同上)。

(四)、工程部、售楼部、销售和野外施工的单位,对出现的问题立即召开专项会议,一事一议,就地寻求解决方案，形成会议记录交一份主管副总裁。

(五）、现场调度会，施工现场、项目部现场,每天召开现场调度会，就先一天工作进行简单回顾和总结,就具体事项进行分工安排并落实到人、到时间节点，将本部门不能解决的问题提请相关支援落实到人和时间节点，形成决议用看板公布,监督执行;（六）、班组会议,主要内容是向基层员工传达公司的规章制度,总结员工一天工作的优与缺，现场教导基层员工的作业技能和标准。

(七）、全休员工大会，主要是向员工传达公司的发展方向，表彰先进优秀员工，弘扬企业文化，激发员工以企业为家、以企业为荣的主人公精神。

四、会议纪律：（一）、全体与会人员必须准时到会,不得迟到、缺席、早退，特殊情况或中途离开会场应向会议主持人请假。

（二)、与会人员将手机调到震动或静音,紧急电话到会议室外接听。

(三）、全体与会人员应根据会议主题准备好发言内容,发言要简明扼要，不偏离会议主题。

(四)会议应对会议议题形成会议决议和会议纪要，并将会议决议的执行落实到单位和责任人，不得开空头会议和无决议的会议。

（五）、全体与会人员可就会议决议发表自己的意见和看法，一但会议形成决议就必须坚决执行，不得会后议论或阳奉阴违。

五、会议决议的跟进:(一）第一、二、三、四、六种形式的会议，必须作出会议决议，会议决议用会议记录的形式上报总裁、主管，会议记录要记载明确本次会议决议的事项，由什么部门的那个人落实执行，在什么时候完成，谁检查跟进，没完成承担什么责任，领导承担多少连带责任。

(二)总裁召集召开的各种正式会议及临时性工作会议，其会议记录纳入公司档案管理范围。

(三）各职能中心、分公司例会的会议记录，交一份到办公室，作为工作跟进检查、稽核考核的依据,各职能中心、分公司二、三级机构的工作会议记录,交一份到直属上级,作为直属上级对其工作跟进检查、稽核考核的依据。

（四）全体员工会议要保留影视资料,作为企业文化资料存档。

(五)提倡在会议上知无不言、言无不尽,平等交流沟通,一但会议形成决议，任何人都必须服从和执行，禁止阳奉阴违，和各种形式的拖延、推诿甚至拒不执行。

四、会议服务程序:（一)会前准备工作：1、按规定提前发出会议通知（根据会议内容采用口头或书面形式）;2、安排会议室及布置会场;３、印制、发放会议材料;4、根据需要安排记录员,记录会议内容。

(二)会后清理工作：会议结束后,将会议纪要交办公室存档。

其他会议上的资料也由办公室保管。

办公室严守保密原则，会议议事过程及决议，要及时督促相应部门付诸实施，有知悉范围和时间控制的会议内容不得向外泄露。

违者将按有关规定处理。

２015年5月15日编制:审核:批准：某集团会议管理制度1会议管理制度第一章总则第一条为提高会议效率及质量，制订本制度。

第二章会议类别第二条集团会议(一）集团职能周例会(召开全集团视频会议）时间:每周一召开,每周一次，时间1５0分钟。

主持：经营副总裁、副总裁、财务管理中心总经理资料准备:企业管理中心记录:企业管理中心参会人员:1.总裁班子成员；２.集团各事业部、园区总经理（负责人)；3.集团各职能管理中心及下属职能部门总经理(负责人）；４．各事业部下属综合办负责人、财务负责人、生产管理负责人；５.各工厂总经理、财务经理、品管科长;6．其他经营副总裁指定的参会人员；7．各园区总经理可指定主管园区职能部门工作的副总经理代替参会,代会人做好会议要求的传达，且各园区总经理每月至少参加两次职能会议。

(二)集团月度会议（召开全集团视频会议）时间：每月６日—7日召开主持:总裁、经营副总裁资料准备:企业管理中心记录:企业管理中心参会人员:１.总裁班子成员;2.集团各职能管理中心负责人及下属部门负责人;3.各事业部总经理、销售负责人、管理中心负责人；４.各园区总经理、园区职能部门负责人；５.各分(子）公司总经理、财务总监、品管科长。

(三)集团月度审计小组工作会议时间：每月１０日上午8：30—12:００、下午１4:00—１8:３0召开主持:集团分管财务副总裁资料准备:内审部记录：内审部参会人员：1．集团董事长、常务副总裁、经营副总裁、分管财务副总裁、财务管理中心总经理、企业管理中心总经理、内审部总经理、审计小组成员。

(四）集团月度审计问题整改专题会议（视频会议)时间：每月２0日上午８:３0—12:０0、下午１4:００—18:3０召开主持：集团财务管理中心总经理资料准备：财务管理中心记录：财务管理中心参会人员:1.集团常务副总裁、经营副总裁、财务管理中心总经理、企业管理中心总经理;2.被审计单位总经理、财务经理;3.被审计单位上级事业部总经理、财务经理;4.被审计单位所在园区总经理、财务总监。

第三条事业部会议(一）各事业部周“产、供、销”联席会议时间：每周一次，时间150分钟，具体时间见附表１。

主持:各事业部总经理记录：各事业部综合办参会人员：１.事业部下属各工厂总经理、生产负责人、采购负责人、销售负责人；2．事业部营销总监、区域经理；3.事业部各管理中心负责人等;4.集团的经营性事业部周会，集团职能管理中心总经理（负责人)每月至少各参加一次，余下会议由其指定人员参会(建设公司周会由采购中心、工建中心参加,频次同上)。

各投产园区总经理参加本园区所对应事业部会议,参会频次同集团职能管理中心总经理。

（二)事业部月会时间:每月一次，时间为一至两天，具体时间见附表2。

主持:各事业部总经理记录：各事业部综合办参会人员：1.事业部下属各工厂总经理、生产负责人、采购负责人、销售负责人;２.事业部营销总监、区域经理；3．事业部各管理中心负责人等；４.集团的经营性事业部周会，集团职能管理中心总经理（负责人)每月至少参加一个事业部月会，余下会议由其指定人员参会。

各投产园区总经理参加本园区所对应事业部会议,参会频次同集团职能管理中心总经理，总经理本人不能参加的会议由其指定园区副总经理参会。

(三)建设公司会议时间：周会每周一次,时间1５0分钟;月会每月一次,时间为一天,具体时间见附表1。

主持:常务副总裁记录:建设公司办公室参会人员：1.南北建设公司总经理、各项目部经理；2.各在建园区负责人;3.采购中心总经理及下属工程采购部负责人、工建中心总经理／副总经理;4.各事业部分管工程负责人等;5.会议主持人指定参会的其他人员。

第四条集团各职能管理中心会议集团各职能管理中心每周按照集团统一安排召开由中心负责人主持召开的周例会，传达集团会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引，实现对经营单位的规范、保障、控制、有序、整合职能。

第五条专项会议全公司性的管理、技术、业务综合会(如管理专项研讨会、经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、安全工作会等),按会议级别，由相应分管副总裁批准,主管部门负责组织。

第六条班组会议班组负责人决定并主持召开。

第三章会议安排第七条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议,企业管理中心有权安排合并召开。

第八条集团各职能管理中心、各事业部、园区、经营单位的会期必须服从全集团统一安排,各部门小会不允许安排在全公司例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外）,应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

第九条公司级会议会场安排、会议器材安排由办公室在会前30分钟安排结束。

第十条集团视频会议软件系统及硬件设备的维护责任部门为集团信息部。

第四章会议资料准备第十一条集团职能部门周会：由集团各职能管理中心准备资料,会议资料须侧重市场及客户，侧重检查、检讨，发布政策、标准、流程、制度，简化本中心日常工作内容汇报。

第十二条事业部周“产、供、销”联席会议：由事业部各管理中心准备会议资料、综合办汇总。

各事业部会议资料须以产品、市场、团队、日志核查为核心,在事业部层面开展日志核查工作。

会议资料通过事业部总经理审核、报送集团经营副总裁程榆茗、副总裁符绍辉、副总裁杨文昶、常务副总裁夏毅强，抄送集团企管中心、财务中心。

第十三条事业部各管理中心体系日例会：会议资料由各管理中心自行准备、组织召开并落实考核，会议纪要抄报事业部综合办,同时报送事业部总经理、集团企业管理中心。

第五章会议要求第十四条参会人员应着装整洁，注意仪表，做好记录。

第十五条参会者填写签到表，不按时签到视为未出席会议。