股份有限公司
文件编号 制字2008[**号]
版本号 2008第1版本
生效日期 2008年11月1日
执行部门 行政人力部
制度流程管理规定
修改状态 修订情况 生效日期
I
n
川
IV
V
起草 职务 总经理秘书 日期
审核 职务 总经理助理兼行 政人力部经理 日期
签发 职务 总经理 日期
制度流程管理规定
1．目的 : 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，
特制定此规定。
2．范围 : 本规定适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司制度、流程的制定、修订、废止的管理。
3．原则：
3.1 目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度；
3.2 精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝冗长臃肿，模棱两可的 制度；
3.3 时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度 更新应当
考虑新旧衔接和继承的问题。
3.4 衔接性原则：公司各部门制定的制度应当与集团对应的制度和上级部门的专项规定保持一 致，如有冲
突或者违背，则公司服从集团、下级服从上级。
3.5 规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行 为。
4．职责 :
4.1 公司总经理负责公司制度流程审批、签发。
4.2 行政人力部负责所有制度的下发、存档和废止的管理，并报上级管理部门备案。
5．程序 :
5.1 制度的范围 :
5.1.1 职能部门职能策略；
5.1.2 职能部门管理机制、制度、规定、流程和岗位说明书；
5.1.3 部门内部临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范 围。
5.2 制度、流程制定（修订） ：
5.2.1 公司各部门应当根据经营管理策略调整、架构调整等方面的需求，及时制定（修订）相应 的制度流
程；
5.2.2 制度签发后立即组织培训、实施，并注意执行过程中的检查和反馈。
5.2.3 出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订） 上级管理
部门可以责成归口部门实施。
（1）经营或管理机制发生较大调整的；
（2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；
（3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；
（4）经营或管理出现漏洞。
5.2.4 每半年，根据集团战略运营部的工作安排，组织对制度及流程进行修订，可以根据集团职 能管理制
度的原则，结合公司经营管理实际制定具体管理制度，报上级管理部门备案。
5.3 制度文本格式：
5.3.1 文本结构：篇、章、节；制度正文后附流程和表格。
5.3.2 字体字号：制度标题为宋体三号加粗；正文为宋体 10 号（正文内小标题加粗） 。
5.3.3 排版格式：页边距上下左右均为 2cm,装订线0.5cm ;制度标题段后 0.5行间距；正文的
间距为固定值 20 磅。
5.3.4 序号要求：按程序文件编制的要求编排序号,严禁出现英文字母。
5.4 制度审核：
5.4.1 制度制定（修订）出初稿后,应在两个工作日内,通过《制度制定（修订）审阅表》收集 各部门对制
度的修改意见。特殊性、机密性的制度经总经理认可,可以不经此程序。
5.4.2 经审核的制度,由制度发起部门报总经理签发。
5.4.3 制度审核出现下列情形之一的,应予驳回：
（1） 严重偏离建章立制的原则；
（2） 制度拟定部门未征集相关部门意见。
5.5 制度签发：
5.5.1 各部门根据相关素材进行最终的修订工作后,向行政人力部一个窗口获取文件代码,并填 制《制度签
发表》 ,按流程完成审核,并由公司总经理签发,行政人力部一个窗口统一下发至各 部门。
5.5.2 适用于各部门内部管理的制度,由部门负责人签发。
5.6 备案存档：
5.6.1 所有制度文件必须在行政人力部存档,并及时向上级部门备案。
5.7 制度废止：
5.7.1 新制度出台,原有制度即自动作废；
5.7.2 对于失去实效的制度,归口部门可以申请作废,经总经理批准后作废,并在行政人力部备 案。
6．附件：
附表 1．《制度制定（修订）意见征询表》
附表 2．《制度签发表》
附表1 .《制度制定（修订）意见征询表》
制度制定（修订）意见征询表
制度名称
发起部门
传阅要求
部门 签署意见
行政人力部
签名： 时间：
财务部
签名： 时间：
生产办
签名： 时间：
供应部
签名： 时间：
标准室
签名： 时间：
QA室
签名： 时间：
QC室
签名： 时间：
产品部
签名： 时间：
设备部
签名： 时间：
一车间
签名： 时间：
二车间
签名： 时间：
三车间
签名： 时间：
四车间
签名： 时间：
副总经理
签名： 时间：
总经理
签名： 时间：
附表2.《制度签发表》
药业股份有限公司
文件编号 制字200*[*号]
版本号 第*版本
生效日期
*** ，年 ** 月 * 日
执行部门
****** 制 度
（ 盖控制专用章处
）
修改状态 修订情况 生效日期
I
n
川
IV
V
起草 职务 日期
审核 职务 日期
签发 职务 日期