股份有限公司合并合同

（新设合并）

合同编号：＿＿＿＿甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：

第一条合并后，新设公司名称为：X股份有限公司，地址：＿＿＿＿。

第二条S股份有限公司：资产总值＿＿＿＿万元，负债总值＿＿＿＿万元，资产净值＿＿＿＿万元，Y股份有限公司资产总值＿＿＿＿万元，负债总值＿＿＿＿万元，资产净值＿＿＿＿万元，两公司合并后资产净值为＿＿＿＿万元。

第三条新设公司注册资金总额为＿＿＿＿万元，计划向社会发行股票＿＿＿＿万股计＿＿＿＿万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：公司注册资本总额为＿＿＿＿万元。其中

原S公司持股＿＿＿＿万元，占资本总额＿＿%；

原Y公司持股＿＿＿＿万元，占资本总额的＿＿％；

新股东持股＿＿＿＿万元，占资本总额的＿＿％；

第四条原S公司发行的股票＿＿＿＿万股，旧股票调换X公司股票按＿＿调换；原Y公司发行股票＿＿＿＿万股，旧股票调换X公司股票按＿＿调换；新发行的＿＿＿＿万股X公司股票向社会个人公开发行。

第五条合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前。

第六条S公司和Y公司合并时间为＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。

第七条合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

甲方（章）：＿＿＿＿乙方（章）：＿＿＿＿

法定代表人（签字）：＿＿＿＿法定代表人（签字）：＿＿＿ 委托代理人：＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿电话：＿＿＿＿

传真：＿＿＿＿传真：＿＿＿＿

住所地：＿＿＿＿住所地：＿＿＿＿

开户银行：＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿

账号：＿＿＿＿账号：＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由＿＿＿＿会计事务所提供。