国资公司管理制度汇编第一章：总则为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理制度。

第二章：公司经营理念优化国有资产配置，盘活国有资产存量。

第三章：公司决策制度（一）董事会议事制度1、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。

有特殊情况不能到会的董事，可提交书面意见或建议。

2、董事会原则上每季召开一次例会。

经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议，可召开董事会临时会议。

3、召开董事会议，应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。

4、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。

5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。

公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。

公司办公室主任负责记录（列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。

董事会作出决议，必须经全体董事超过半数通过。

当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。

6、董事会审议或决策的重大事项，是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。

7、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定，由经理班子组织实施。

8、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决议。

9、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施。

10、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以实施科学民主决策。

11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要，由出席会议的董事会签名，可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查，督促落实。

（二）监事会议事制度1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权，对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督，当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正，不予纠正的，有权向出资者报告。

2、监事有权检查公司业务及财务状况。

审核注册文件，并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。

对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向出资者报告。

3、监事会会议每年召开一至二次，经监事会主席或三分之一以上监事提议，或者应公司董事长、总经理的要求，监事会可以举行临时会议。

4、监事会会议召开前，应将会议时间、地点、内容及表决事项的书面形式通知所有监事会成员。

因故不能到会的监事，可事先提出书面意见或书面表决。

5、监事会会议应由三分之二以上监事出席方可举行。

监事会会议由监事会主席主持，主席因特殊原因不能履行职务时，可委托其他监事代其主持会议。

6、监事会会议决议，由监事会记名表决。

监事在监事会表决时各有一票表决权。

监事会决议须经到会监事半数以上同意方为有效。

监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或经理列席会议。

7、监事会要建立会议记录制度，记录监事在讨论时的意见和表决的情况。

会议记录和形成的决议，出席会议的监事应签名，并有权要求在记录上作出某些记载。

8、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

9、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

10、监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

11、监事会认为董事会决议违反法律法规、公司章程或者损害公司和员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。

董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务向出资者报告。

12、监事会不干预不参与公司经营管理。

（三）经理班子议事制度1、公司实行总经理办公会议制度，研究处理公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各集团（公司）提交会议审议的事项。

2、总经理办公会议由总经理召集和主持，副总经理及各部门负责人参加。

根据需要可由总经理确定有关人员参加会议。

3、总经理办公会议可分为例会和临时会议。

主要研究经营管理工作中的重大事项。

4、经理班子议事要求（1）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系。

（2）严格遵守公司章程和董事会决议，不得越权行使职责。

（3）加强内部管理，组织公司各部门实施董事会确定的工作目标和任务，落实经济责任，保证各项工作目标和任务的完成。

（4）依法经营，严格遵守国家的法律法规，两个文明一起抓。

（5）在充分听取意见、认真讨论的基础上，由总经理作出决策，并按照职责分工抓好工作落实。

5、总经理办公会议由综合部负责组织与纪录，会议决定重要议题或事项，必须形成纪要，经总经理签署后报董事会备案，并分发公司各部门及有关下属单位。

第四章：公司日常办公制度日常办公情况与工作表现考核相结合，可做为绩效考核打分的参考部分。

（一）考勤制度1、上下班考勤制度：每位公司员工必须严格遵守工作纪律，按时上下班，不迟到不早退，上班时必须本人亲自签到。

2、请销假制度：（1）因故不能上班的必须履行请假审批手续。

凡请假1天以上（含1天）的必须以书面形式提出，请假1天以内，由副总经理批准，请假1天以上，由总经理批准。

（2）公休假严格按照崇办字[2006]177号文件精神执行，同时必须履行正常的审批程序，未得到批准不得擅自离开。

（3）聘用人员在公司工作一年以上，每年可享受5个休假日，在编人员则按国家有关规定享受公休假。

公司职工当年请事假累计不得超过12天；病假累计不得超过30天。

超过者当年不再享受休假日或公休假。

请假人须在假期结束后次日上午按时上班，并同时向公司领导销假。

（二）公司工作程序1、请示汇报程序：工作中要坚持请示、汇报制度。

请示汇报工作，实行逐级负责制，即公司一般工作人员对部门经理（主任）负责，部门经理（主任）向公司总经理负责，总经理向董事会负责。

2、文件审批程序：（1）各部门经理（主任）在本部门所草拟文稿签名，送公司办公室文秘人员校对后经公司副总经理审核，报总经理签发。

（2）属综合性的公文，重大问题上报下发的文件由总经理签发。

（3）属公司业务类重要问题，由公司召开经理办公会后决定后由公司总经理签发。

（4）如属公司重大决策，重大方针类问题，则由经理办公会拟出意见或建议再提交董事会通过后发文。

（4）紧急公文若遇领导不在家，可先电话请示，后补签手续。

3、公文处理工作程序：（1）收文A、签收。

凡来文均由公司办公室文秘人员统一收受。

收到的文件与公司业务密切相关的一律复印二份，原件和其中一份复印件存档，另外一份复印件交公司业务部门使用。

B、登记。

公司办公室文秘人员将所获公文进和分类、登记、编号，并填贴“收文处理专用纸”。

C、拟办。

部门经理（主任）根据文件内容提出拟办意见，送副总经理审核后报总经理批示。

D、承办。

公司办公室文秘人员根据总经理批示送业务部门具体办理。

同时对领导批示实行登记制度。

文件办理完毕后，由办公室和业务部门分类暂存。

县委办、县政府办批转的有关请示、报告等公文的办理。

办公室文秘人员根据内容进行登记后，向对口业务部门传递，由对口业务部门签收办理，由公司总经理审核后办结，复印存档后退回县委办、县政府办，同时注销登记。

参加会议带回的会议文件、材料，统一交办公室收文登记，并复印一份给相关业务部门使用。

E：督办。

对办理过程中的公文，公司办公室文秘人员要负责检查督办，对逾期未办的公文，要及时了解查明情况，防止漏办和延误，办结完毕情况要登记在案，做为绩效考评的依据之一。

F：立卷归档和销毁。

年度结束后，由公司办公室文秘人员对全年的公文按要求进行立卷归档，要进行登记，专人负责，确保不丢失、不漏销。

（2）发文A、拟稿。

综合性文稿由办公室文秘人员起草，业务性文稿由相关业务部门经理（主任）起草，一律使用公司统一制作的拟文稿纸，并按栏目要求逐栏填写。

B、打印。

凡需打印的公文，经领导签发后，交公司办公室编写文号，统一安排打印。

C、校对。

公文打出初稿后，有关业务部门应及时进行校结并签名。

D、用印。

打印发的公文送办公室盖章，盖章前业务部门应再作一次核对。

E、分发。

发文由办公室文秘人员统一发送F、归档。

凡本公司发文均须装订一式三份，其中二份由公司办公室存档，一份由相关业务部门保存。

（3）印章管理1、公章由指定的专人负责保管。

管理人员不得随意将印章或存放印章钥匙交给他人，请假外出时应由公司总经理指定人员暂时代管。

2、任何人不得随身携带公章外出办事。

文秘人员在盖章前应仔细审核盖章资料是否经相应权限的领导签字并做好记录留以备查。

合同等文档类资料还须复印一份，连原件一起存档。

3、对外合同等重大业务类资料，须经公司法定代表人签字后方可盖章。

4、严格控制在空白单据上盖章，确需盖章的，由公司总经理签字同意，并做好相应记录。

5、公司财务活动需盖财务章时，须经公司总经理同意。

6、因印章管理不当造成损失的追究有关责任人的责任。

第五章：学习和工作作风制度（一）公司工作人员必须加强政治理论学习和业务知识的更新并努力做到理论与实践相结合。

（二）鼓励公司员工利用业务时间参加自学、函授等形式的学习，但要正确处理好学习与工作的关系。

（三）公司员工应积级参加公司组织的各项集体活动。

（四）公司员工应努力培养奋发向上，爱岗敬业的良好风尚，形成良好的企业文化和企业精神。

第六章：安全保密制度（一）保密制度1、保密的范围：公司的经营策略、机要资料、市场调查材料、合同、发展规划、发展目标、财务资料、客户资料、电子文档等以及公司已明示保密的其它商业秘密。

2、保密规定：（1）全体员工应该严格按照有关法律规定和另外相关规定认真管好公司的各类资料、办公自动化设备、印章等，及时消除各种不利安全保密的不良因素。

（2）各部门使用办公自动化设备对外传输有密级的文件时，应向总经理报告，并采取加密措施，电脑桌面上的资料，应进行设密。

（3）严禁自行复印绝密及密码电报和文件制发单位规定不能翻印的文件。

因工作需要，复印机密文件须经公司总经理批准；对复印文件应和原件一样进行管理。

（4）妥善保管好各种文件、合同以及其他须保密的资料，不该给其他人看的不能给；对外提供数据、文件、资料，必须经总经理同意。

（5）废弃资料应及时销毁，防止泄密事故的发生。

（6）发生泄密事故要及时上报，并迅速查明原因，正确处理，对于违反规定造成泄密而给公司造成损失的，将视情节轻重对有关责任人给予处分，直至追究经济和法律责任。

对避重就轻、弄虚作假、不及时报告及隐瞒不报者，要追究责任。

（二）安全制度1、下班后或节假日，公司员工要关好门窗、水阀、电源开关，不得在办公室内打牌、娱乐和留宿等。