注：本清单一式两份，当事人一份，立案存查一份。
提交人：
受理人：
受理时间：
-3-
四、证据
(一) 被告人乔桥的供述与辩解
被告人乔桥于 2008 年 9 月 8 日、10 月 17 日、10 月 18 日的供述与辩解：
1999 年的时候，我注册成立广东恒太食品有限责任公司，我担任法人代 表，主要经营朝鲜小菜、冷面、豆制品，注册资本 50 万元，2000 年恒太公司 的所在地要拆迁，我就将公司搬到美丽新村了，一直正常经营，直到 2003 年 底，公司扩大经营，资金周转不开，我就想到高息借款，开始向我的朋友借 钱。我与债权人签订的借款合同规定甲方是恒太公司，乙方是借给我钱的债权 人，乙方借给甲方的钱数，借款期为三个月，自签订合同之日算起，月利息为 10%，月利息按月返还，第三个月返还本金和第三个月利息，甲方由我代表签 字，并加盖恒太公司公章，乙方由借给恒太公司钱的人签字。
签名：朴子慧 询问人：民警 李东慈
马怀石 2008 年 10 月 20 日
-9-
（六）被害人程玮的陈述 姓名：程玮 性别：女 出生日期：1975 年 2 月 21 日 民族：汉族 籍贯：浙江省 住址：广东省珠海市香洲区拱北迎宾南路御花园 7 单元 8077 2005 年 2 月 21 日到 4 月 9 日期间，我分七次共借给恒太公司 69 万元人民
1
1
12
搜查笔录
1
1
13
扣押物品清单
1
1
14
常住人口登记表
1
1
15
被害人借款明细表
1
4
-2-
16
银行交易明细账单
14
5
17
银行账户查询单
14
7
18
借款合同
102
3
19
借条收据
143
2
20
企业登记审核表
1
1
21
验资证明
1
1
22
国税、地税局证明材料
2
2
23
土地租赁合同
1
1
24
沙河美丽新村村委会证明
1
1
到案过程中，犯罪嫌疑人乔桥始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃 跑行为。
接收到案人员，越秀区刑侦支队侦查员于民欣、李浩辰。
广州市越秀区刑侦支队 侦查员 于民欣 李浩辰
2008 年 9 月 7 日
- 14 -
（十一）中国银行业监督管理委员会广东监管局认定函
中国银监会广东监管局
广东银监发[2005]25 号
签名：马依琳 询问人：民警 李东慈
马怀石 2008 年 10 月性别：女 出生日期：1974 年 1 月 3 日 民族：汉族 籍贯：广东省 住址：广东省佛山市南海区府前路罗村花苑 3 单元 1111 2004 年 7 月份，我经李荣阁介绍认识了乔桥，乔桥跟我说他的厂子要扩大 生产，想要打入广州超市市场，对我提出想跟我借两三百万元。2004 年 8 月 1 日，我借给乔桥 8 万元，之后两个月领到利息 16000 元，实际损失 64000 元。 我还介绍朴子慧投资 3 万元，王世洪投资 2 万元，苗英投资 3 万元，于丽婷投 资 3 万元，沈悦投资 12 万元，周春媛投资 2 万元。总计人民币 25 万元。我在 恒太公司领取的几千元好处费大部分都还给这些借款人了。
-4-
户后，我都没有入到恒太公司的账户上。 我的公司是在沙河镇美丽新村租的场地，土地面积为 20 亩，租赁期为 50
年，我公司每年向其缴纳 7 万元租金。但我从 2001 年到 2006 年只支付了 7、8 万元租金，欠了 27.2 万元未付，后来美丽新村委会通过法院诉讼解除了土地租 赁合同。我公司在 2003 年底时，在借款之前的规模有 300 平米的平房的办公 区，1000 平米平房的员工宿舍区，2160 平米平房的生产车间，一台锅炉。借款 后公司的经营扩大了，买了三台包装设备，六辆金杯面包车，两辆小公共汽 车。包装设备是给泡菜包装，车用来送货。购买设备和车大约花了七八十万 元。
2004 年 4 月份，我的朋友于杰告诉我说，恒太公司的老板乔桥要扩大生 产，但缺乏资金，想要借钱，就借三个月，每月返还本金 10%的收益，三个月 后本息还清。当时于杰就劝我说，投资这个比干活强多了，投入一万元，一个 月就能得到一千元。我就给乔桥汇了 44500 元。我汇钱后，于杰给了我两张乔 桥签的借款单，一张金额是 30000 元，另一张是 20000 元，到了 2005 年 7 月份 前后，于杰说得用借款单找乔桥换合同，就把我的借款单拿走。我给乔桥打电 话要过钱，他说暂时没钱，等贷款下来马上就还我钱，我去恒太公司找到乔桥 老婆徐慧子，她说法和乔桥一样。
币，还让乔桥从我家里拉走了价值 1 万元的安利产品。中间还给我过 2 万余 元，所有实际损失 67 万余元。
签名：程玮 询问人：民警 李东慈
马怀石 2008 年 10 月 20 日
- 10 -
（七）被害人林冬倩的陈述 姓名：林冬倩 性别：女 出生日期：1977 年 3 月 24 日 民族：汉族 籍贯：湖南省 住址：广东省韶关市顺德区沙洲一路 7 号华园花园 6 单元 201 2004 年 8 月 1 日、8 月 29 日，我通过我的朋友王柏章分两次一共借给恒太
乔桥负担该车各项费用，后乔桥不按约定为该车付款并逃匿。2008 年 6 月 29 日，我在番禺区找到自己的汽车。
签名：阚永利 询问人：民警 李东慈
马怀石 2008 年 10 月 20 日
- 13 -
（十）到案经过 到案方式：刑事传唤 线索来源：侦察调查 到案过程：2005 年 7 月，广州市越秀区公安局接到报案，称犯罪嫌疑人乔
到了 2005 年的时候，我把原来合同中的利息改为本金的一部分，即改后的 本金为三个月的利息加上乙方借给恒太公司的钱数。后来有很多人介绍别人来 找我签订借款合同，并借给我钱，我就按借款数额返还给介绍人 20%的好处 费。借钱的具体流程就是对方将借款存到我个人的账户上，拿着存款凭条到介 绍人处签合同，介绍人拿着债权人签好的合同到我这来签，我签完后，介绍人 再把合同给债权人，之后我返给介绍人 20%的好处费。刚开始时我都按期还 款，到了 2004 年年中，我已经没钱了，就只还部分利息，还款没有凭证。借我 钱的人有的我认识，有的我不认识，不认识的都是介绍人带着他们到恒太公司 去参观，介绍我们认识，由我来接待，介绍恒太公司的情况，并称恒太公司扩 大经营，高利息借款。借款后我买三台包装设备、六辆金杯、两辆小公共汽车 加上车间改造共花了两百万元，还款还了三四百万元，我花了一二十万元，公 司开销花了三四百万元，这些都没有凭证。恒太公司所有的借款汇到我个人账
关于广东恒太食品有限公司 非法集资活动处理意见的通知
针对广东恒太食品有限公司于 2004 年 3 月至 2005 年 6 月期间，广泛向社 会不特定多数的主体吸收存款之行为，根据《非法金融机构和非法金融业务活 动取缔办法》（中华人民共和国国务院第２４７号）第四条第二款规定。未经 依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行非法集资的，属非法金融业务活 动。中国银行监督管理委员会认定，广东恒太有限公司以高额利息进行引诱的 形式，向社会不特定对象吸收资金，并承诺定期给付高额利润的行为，属于非 法集资行为。
桥涉嫌于 2004 年 4 月至 2005 年 6 月间，先后向一百余人非法吸收存款共计人 民币 1300 余万元，后逃匿。案发后，引起本局有关单位高度重视，经市局相关 业务部门配合多次组织抓捕，我队侦查员于 2008 年 9 月 7 日 7 时 15 分许，在 广州市双曲大道与金岭北路交汇处汇和超市将犯罪嫌疑人抓获。经讯问，该人 对犯罪事实供认不讳。
第五届北京市大学生模拟法庭竞赛 第二轮比赛赛题
一、被告人的基本情况 被告人乔桥，男，54 岁,1959 年 7 月 3 日出生，汉族，出生地福建省，身
份证号码 350102195907030830，初中文化，广东恒太食品有限责任公司（以下 简称恒太公司）法定代表人，户籍所在地福建省福州市鼓楼区五四北路 276 号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于 2008 年 9 月 7 日被羁押，同年 10 月 15 日 被逮捕，现羁押于广东省广州市越秀区看守所。
签名：安国辉 询问人：民警 李东慈
马怀石 2008 年 10 月 20 日
- 12 -
（九）证人阚永利的证言 姓名：阚永利 性别：男 出生日期：1964 年 4 月 7 日 民族：汉族 籍贯：广东省 住址：广东省广州市越秀区沙河镇下新村 2004 年 9 月 13 日，我因家庭经济拮据将胜利牌普通客车出借给乔桥，由
公司 12 万元，之后得到分利息给过我 19000 元，但实际损失 101000 元。
签名：林冬倩 询问人：民警 李东慈
马怀石 2008 年 10 月 20 日
- 11 -
（八）被害人安国辉的陈述
姓名：安国辉 性别：男 出生日期：1967 年 5 月 4 日 民族：汉族 籍贯：江西省 住址：广东省赤坎区南方路 54 号培英苑 E 幢 5003
签名：苗英 询问人：民警 李东慈
马怀石 2008 年 10 月 19 日
-8-
（五）被害人朴子慧的陈述
姓名：朴子慧 性别：女 出生日期：1975 年 9 月 12 日 民族：汉族 籍贯：广东省 住址：广东省佛山市禅城区绿景一路 38 号玫瑰名园 G 区 3302 我记得是在 2004 年 8 月份，我的朋友姜娜娜告诉我，有一个恒太公司，说 是很大的一个公司，介绍我投资，说是有高利息。后来我就向恒太公司投资了 3 万元，我也不记得领了具体是 2000 还是 4000 元回来，所以实际损失了 28000 元或者是 26000 元。
二、基本案情 被告人乔桥于 2003 年底，以恒太公司扩大经营，公司资金周转不开为由，
向他人借钱，并签订借款合同约定借款数额和借款期，借款期自签订合同日起 算，每月返还月利息，最后一个月返还本金及该月利息，借款人由被告人签 字，并加盖恒太公司的公章。2003 年 12 月至 2005 年 6 月期间，被告人乔桥在 广东省广州市沙河镇美丽新村，先后向高京荣、李连营等一百余人借款共计人 民币 1300 余万元，其中少数借款归还，后被告人乔桥逃匿，实际未还借款共计 人民币 1100 余万元。