件与资料控制程序》（001）执行，产品依《文件控制程序》CDQP-42.01 执行，管理者代表对执行
成效要追踪考核。
5.6.2 执行部门人员应该将决议执行运作情况向管理者代表反映，管理者代表得视决议之运作情形，必
要时，报集团公司总裁批准召开临时管理评审会议，对纠正预防措施进行检讨。
5.6.3 各部门对管理评审会议中要求的改善及其效果，管理者代表于下期评审会议时报告。
报告和不符合项采取相应的改进措施。
四、定义
管理评审：是最高管理者分析数据，做出决策和采取措施的会议。最高管理者包括总裁及在总 裁不在时，经过授权的管理者代表。
五、作业内容
5.1 流程图:（附件一）
5.2 管理评审之方式：
5.2.1 定期评审：集团公司总裁每年至少召开一次正式、覆盖全公司的定期管理评审会议。
各部门
描述 评审会议召开前集团公 司总裁提前一个月下发 会议通知，表明会议主题 和准备事项。 各部门按照会议要求准 备各种评审资料及证据。 用适当分析方法（如统计 技术）分析当前问题和改 善建议。
评审会议
集团公司总裁
结论
质量部
记录
管理评审/ 内部质量审 核会议记录
不符合项报 告
准时参加评审会议。
会议后总结目前的主要 问题和改善主题 安排会议记录人员负责 会议记录。
5.5.2.2 会后由管理者代表编写评审总结报告，交由集团公司总裁批准后，下发至各部门。总结报告要求
要有以下方面的措施：
① 质量管理体系及其过程的改进 ②与顾客要求有关的产品方面的改进内容 ③ 若运行体系
过程中发现资源不足，应提出相应的资源要求。
5.6. 评审决议实施
5.6.1 管理评审会议评审得出的决议，由各相关部门制定实施并执行；若涉及文件更改，产品衣柜按《文
七、附件
7.1 《管理评审流程图》 7.2 《管理评审计划》 7.3 《管理评审报告》
附件一 附件二 附件三
文件名称
管理评审控制程序
文件编号 制订单位
产品质量部
文件页数
3/5
版本
F
制订日期 修订日期
流程图 会议通知 信息收集 分析
管理评审流程图 责任部门 相关文件 使用表单
集团公司总裁
会议通知
各部门
评审报告
管理者代表
NO 审批
OK
集团公司总裁
实施
NO 验证
OK 记录并归档
各部门 管理者代表
《内部质 量审核程 序》
质量部
《质量记 录管理程 序》
附件一
管理者代表提交本次会 议的总结报告及行动计 划。 集团公司总裁审批目前 的改善主题。
程场训
室
二
二
中
部部
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部
部
部
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部
厂
心
部部
41111431112111121161111
修订记录
批
准
审
核
修
订
揭丰立
文件名称
管理评审控制程序
文件编号 制订单位
一、目的
产品质量部
文件页数 版本
1/5
制订日期
F
修订日期
为确保本公司质量管理体系运作的适用性、有效性，以便进一步改进和完善质量体系，特制定本程序。
二、范围
本程序适用于最高管理者主导的与质量体系有关的会议。
三、权责
3.1 集团公司总裁：召集及主持管理评审会议，批准管理评审报告，决议事项的跟踪考核。 3.2 管理者代表：管理者代表制定评审计划，编写评审报告。 3.3 部门经理或总监、厂长：负责收集、整理本部门相关之质量资料，参加管理评审会议，针对管理评审
5.5.1.1 管理者代表提出上期评审会议决议事项执行结果报告,对执行过程中的重大问题予以检讨。
5.5.1.2 由管理者代表提出内部审核结果及改善报告，并对审核过程中重大问题予以检讨。具体依
文件名称 文件编号管理评审控ຫໍສະໝຸດ 程序文件页数2/5
制订日期
制订单位
产品质量部
版本
F
修订日期
《内部审核控制程序》016 进行。
5.5.1.3 经销部门提出客户对质量投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨问题予以检讨。
5.5.1.4 对质量方针和目标的检讨，由质量部提出质量目标的达成效果报告，并对未达成的质量目标予
以检讨。
5.5.1.5 由各部门对重大质量异常及纠正与预防措施实施效果予以检讨。
5.5.1.6 由管理者代表对 ISO9001：2008 的所有要求实施予以检讨并寻求改进的机会。
5.2.2 临时评审：
①市场和产品技术发生重大变化时，
②法律法规﹑标准及其它要求有变化时，
③连续出现重大管理失败或严重的顾客投诉时，④公司组织架构，服务范围，资源配置发生重大变化
5.3 制定评审计划
由管理者代表制定评审计划，送总裁批准后，书面通知各部门负责人准备各项会议讨论资料。评审计划
在召开管理评审会议前一个月下发各相关部门，且明确评审目的、 范围、涉及文件、参加人员、地点
5.7 管理评审输出
①新的质量方针和目标，
②有关提高过程有效性措施的指示，
③有关提高产品质量措施的指示， ④增加资源的指示。
5.8 管理评审记录保管
主要是会议记录、会议通知，不符合项报告及其跟踪证据、总结报告由质量部保存管理，其保存期
限为二年，参见《质量记录控制程序》（002）。
六、文件支持
6.1《内部审核控制程序》 016 6.2《质量记录控制程序》 002 6.3《文件与资料控制程序》 001 /产品《文件控制程序》CDQP-42.01
和时间等。
5.4 评审准备
各部门负责人将本部门的年度工作总结报告交管理者代表，并由其收集和提供评审所需的文件、资料
（包括评审依据文件和接受审核的文件有关资料）整理送集团公司总裁批准后，提前 3 天将评审会议
议程及有关资料发给评审人员。
5.5 评审实施
5.5.1 管理评审会议应针对下列事项进行必要的报告及检讨：
管理评审控制程序
文 件 编 号：
制 订 部 门： 产品质量部
修 订 日 期： 5 月 8 日
版
本： F
页
数： 共 5 页
分发单位：
产产
产
开
产
网
人采
产产产产品品
品
产
产
家家家
总
发
品
销
行力购内
质品品品品生工电开
品外品
居居居
经
一
一
客
政资开务
量生工柜门产艺器发
物贸经
工市培
理
/
/
服
部 源发部
部产艺身板管管厂分
流线销
5.5.1.7 由管理者代表提出质量系统执行及修正状况检讨。
5.5.1.8 当组织发生重大变更时，应提交管理评审会议进行报告检讨。
5.5.2 编写评审报告
5.5.2.1 管理评审由管理者代表指定专人作会议记录, 会议中采取纠正措施的不符合项由管理者代表签
发出《不合格项报告》，并追踪结果，具体参考《内部质量审核程序》（016）。