管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“末位淘汰”制，各科室每个月进行一次综合工作成绩评比，年底汇总各月成绩，成绩最低者将被公司辞退。
七、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
综合办公室管理篇GUAN LI ZHI DU HUI BIAN文件收发阅办管理制度为建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，特制订本制度。
一、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后总经理签发。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对、核后方能复印、盖章。
三、公司的文件由办公室负责报送。
送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办卡，按领导批示的要求送达有关部门阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应按阅办要求办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。
三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
本制度自发布之日执行。
文印管理制度一、印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触到的公司保密事项。
二、正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。
打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
三、人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。
工作任务繁忙时，应加班完成。
办理中如遇不清楚的地方，应及时向有关领导请示或向有关人员询问清楚。
四、传真等应及时发送给有关人员。
因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
五、擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重进行处理。
考勤管理制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、公司机关休息日和夜间值班由办公室统一安排，其它部门根据部门需要自行安排，报分管领导批准后执行。
因工作需要休息日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。
节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。
员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2天以内的（含2天），由副总经理批准；2天以上的，报总经理批准。
副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。
请假员工事毕向批准人销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后10分钟至60分钟内到班者，按迟到论处；超过60分钟以上者，按旷工半天论处。
提前60分钟以内下班者，按早退论处；超过60分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达5次者，扣发5天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发10天的基本工资；累计达10次以上15次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达15次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗、聊天或做与工作无关的事情。
如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、丧假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。
十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。
如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
十二、公司办公室负责对各部门的考勤情况进行管理并进行监督、检查，每月负责汇总员工考勤情况并报总经理。
本制度自发布之日执行。
办公用品管理制度第一章、总则为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、使用，在确保正常工作开展的前提下，合理控制费用支出，杜绝浪费，特指定本制度。
第二章适用范围适用于公司本部和各子公司第三章办公用品范围本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具用品、打印纸、易耗及耐耗材料。
分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和耐用品四种。
一、一级消耗品：铅笔、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔（中性笔）、笔芯、软（硬）皮笔记本、复写纸、口取纸、橡皮、档案袋、拉杆文件夹、修正液、直（曲）别针、大头针、文件夹、大小书夹等。
二、二级消耗品：名片册（夹）、高级笔记本、钢笔、笔筒等。
三、管理消耗品：炭（墨）粉、墨盒、嗮鼓、热敏纸等。
四、管理耐用品：剪刀、各种尺子、订书机、打孔机、印泥、计算器等。
第四章办公用品的领用五、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内的所有物品，每季度部门领用办公用品总金额不超过 30元，超出部分从部门次月费用中核减。
特殊情况另行处理。
六、公司高层以上可领用一、二级消耗品内所有物品。
根据实际需求领用，不受金额限制。
七、办公消耗品由公司行政处根据实际使用需求据实申领采购和领用。
八、管理耐用品由各部门专人领用保管。
第五章办公用品申请各部门负责汇总本部门次月办公用品领用计划，每月25日前经所在部门负责人签字后，递交行政处，由行政处汇总后比价统一采购后配发各部门。
第六章办公用品采购九、办公用品采购实行由行政处集中统一比价采购。
十、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品价格信息，选择质量可靠，物美价廉的办公用品，降低费用支出。
十一、采购人员在采购前须提供三家以上供货商，择优比价选购。
十二、大宗采购须附市场调查报告。
第七章办公用品入库管理十三、行政处负责到货办公用品的验货接收工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。
《送货单》一式两联，一联用于行政处管理员留存备查，一联用于采购员报销时附发票后。
对验收不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退（换）货手续。
十四、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》，及时登记、更新办公用品出入库数量。
十五、各部门负责办公用品的人员每月核算一次本部门领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次月中核减。
第八章办公用品发放十六、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。
领用申购计划外或领用范围外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》，由总经理把关批准。
十七、行政处建立《办公用品领用登记表》，所有领用办公用品分别按品种、价格、数量、领用人、领用日期逐一登记造册。
第九章办公用品报销十八、固定供货商可采用季结或半年结方式，临时采购即时报销。
十九、办公用品报销须持符合财务要求的正规发票并附经行政处办公用品管理员签字确认的《送货单》方可报销。
第十章使用规定二十、严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用。
二十一、员工离职时除低值易耗品外，其余应按《办公用品领用登记表》将所领物品全部退回。
二十二、员工应本着节约的原则使用办公用品。
二十三、办公用品若被人为损坏（主要指二、三、四类），根据其残值折价赔偿。
第十一章办公用品报废办公用品因使用年限或破损等原因确实无法使用或影响办公的，使用人填写《办公用品报废申请表》，经部门和分管领导签批后，由行政处办公用品管理员负责收回。
本制度自发布之日起施行。
食堂管理制度第一章总则公司为公司员工提供良好的后勤保障服务，规范公司食堂管理，营造良好的就餐环境，保证员工餐饮安全和饮食健康，特制订本制度。
第二章职责一、行政处为食堂管理责任人，全面负责食堂日常管理的监督检查及每月收支的审核、公布。
二、食堂管理员1、负责对食堂的日常管理；2、负责对食堂物资采购的跟踪和监督；3、负责对每日饭菜质量和服务质量的跟踪；4、负责对食堂费用支出的稽查，加强费用的控制和节约；5、负责每月收支明细的公布和伙食费的结算。
第三章厨师三、负责一日三餐的按时按量供应；四、负责制订一周食谱，并交行政处和食堂管理员审核；五、负责后厨、餐厅及周边卫生的打扫和保洁；六、协助食堂管理员做好伙食费管控和核算、公布工作；七、厨师不得擅自收取现金。
第四章伙食标准伙食标准暂定为10元/天（人），即早2元、午5元、晚3元。
第五章费用收取和管理八、每月初由食堂管理员根据每个员工的就餐实际，预收一定的费用，交厨师计划使用，并进行现金交接登记签字。
九、月底结算后不够的补齐，余款的转下月，并进行张榜公布。
十、公司临客用餐和加餐由食堂管理员进行登记管理，费用由公司核定后予以报销。
第六章食堂安全卫生管理十一、不得采买腐烂、变质、变味的食品和蔬菜；十二、不得购买无QS标识的食品和过期食品。
十三、生、熟食品分开存放并实行红案、白案分开操作（即生、熟肉分案加工）十四、碗筷定期消毒，日常保证无油垢、无洗液味道和残留异味、无积水。