内部管理制度系列石油公司管控模式制度（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-43579石油公司管控模式制度Oil company management model system说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
石油公司管控模式第一条产品经销公司为集团公司的下属分公司，下辖5个全资公司，4个控股公司，3个参股公司。
(一)产品经销公司的全资子公司为陕西省石油化工工业贸易公司(以下简称“省石化工贸”)、陕西z新能源有限责任公司(以下简称“新能源公司”)、z石油化工销售(上海)有限公司(以下简称“上海公司”)、z石油湖北销售有限公司(以下简称“湖北公司”)、z石油天津销售有限公司(以下简称“天津公司”)。
(二)产品经销公司的控股子公司包括:z壳牌石油有限公司(以下简称“z壳牌”)、z壳牌(四川)石油有限公司(以下简称“z壳牌(四川)”)、z壳牌(广东)石油有限公司(以下简称“z壳牌(广东)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下简称“西部有限公司”)。
(三)产品经销公司所参股的公司包括:陕西交通z石油有限责任公司(以下简称“交通z”)、陕西高速z石油有限责任公司(以下简称“高速z”)和西安交通燃气有限责任公司(以下简称“交通燃气”)。
(四)产品经销公司将根据发展的需要，不定期调整所属单位的范围，并将调整结果上报集团公司，并向产品经销公司的所有所属单位和职能部门公布。
第二条管理定位(一)根据集团公司管控体系建设要求，产品经销公司定位为集团公司的业务战略与策略中心、业务管理与运营协调中心、业务支持与服务共享中心，以利润最大化为主要目标，在集团公司战略框架内具体开展产业整合以及运营协调工作，保证业务正常运行，实现本单位的资产保值增值。
(二)所属单位各业务单元按照其承担的业务和职能，有相应的功能定位。
西部有限公司定位为集团公司电商平台，是产品销售、物资采购、物资循环的线上交易平台;新能源公司定位为化工及燃气业务在西北区域的区域市场拓展中心、利润中心、品牌推广中心、安全管理中心;上海公司定位为化工及燃气业务在华东区域的区域市场拓展中心、利润中心、品牌推广中心、安全管理中心;湖北公司定位为化工及燃气业务在华中区域的区域市场拓展中心、利润中心、品牌推广中心、安全管理中心;天津公司定位为化工及燃气业务在华北区域的区域市场拓展中心、利润中心、品牌推广中心、安全管理中心;省石化工贸公司的油品批发与零售业务和终端油气站网络建设业务定位为市场拓展中心、利润中心、品牌推广中心、安全管理中心、物流中心，化工及燃气业务定位为一次公路物流中心、二次物流中心;z壳牌系合资公司、高速z和交通z定位为油品零售业务的利润中心、市场拓展中心、安全管理中心;交通燃气定位为燃气零售业务的利润中心、市场拓展中心、安全管理中心。
在产品经销公司的领导下，不断提升运营能力、实现各业务单元的目标。
(三)销售服务中心为产品经销公司的内设服务机构。
销售服务中心的油品业务定位为发货与结算服务中心，化工及燃气业务定位为发货服务与结算中心、集团控参股公司产品采购中心、调运计划执行中心、成本费用控制中心。
在销售服务中心的职能方面，由销售服务中心独立承担机关相关部门给予支持的职能有:业务职能(会计核算、销售结算、数据统计、计划执行与发货服务、产销衔接)、管理职能(费用管理、绩效考核、教育培训管理、制度建设、固定资产购买与日常管理、日常文件管理);由公司机关对应部门负责的职能有:业务职能(配置计划制定、价格制定)、管理职能(投资管理、固定资产计划管理、招投标管理、合同管理、人员招聘与调配、薪酬福利编制与发放、社保及五险一金缴纳、员工劳动合同管理、员工档案管理、法务管理、商标管理、审计、纪检监察、工会管理、党建管理、宣传管理、信息系统建设、安全监管)。
(四)客服中心定位为面向集团各类业务的客户咨询，客户投诉的接收、信息传达、跟踪处理及反馈、回访等服务中心。
第三条产业类别划分(一)核心业务。
产品经销公司现有成品油和天然气两类业务，是产品经销公司的核心业务。
成品油业务包括成品油零售业务和成品油批发业务。
成品油业务主要由省石化工贸、z壳牌、z壳牌(四川)、z壳牌(广东)、交通z、高速z司等产品经销公司承担。
天然气(NG)业务包括CNG及LNG零售业务和CNG、LNG及LPG批发业务，主要由交通燃气、新能源公司、湖北公司来承担。
(二)战略增长型业务。
产品经销公司将化工和煤炭业务、电商业务定位为战略增长型业务。
1.化工业务及煤炭业务化工产品业务包括化工产品零售业务和化工产品批发业务。
产品经销公司在化工产品销售体系建立的过程中，将采取先以集团在产已销的大宗化工产品为主要销售产品，逐步建立稳定成熟的营销模式，再逐步搭载销售集团其他化工产品，最终实现承担集团集中销售的所有化工产品的销售。
煤炭产品业务即煤炭的产品批发。
产品经销公司将利用已有的资金、客户、交通运输网络等资源优势，建立以直销为主，借助煤炭交易平台，立足西部，布局全国的煤炭产品批发业务。
化工产品业务和煤炭产品业务将会以产品经销公司为主体，直销为主。
目前，产品经销公司该项业务主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。
2.电商业务西部有限公司打造立足陕西、引领西部、面向全国、辐射全球的千亿级以上规模的大宗商品领域专业化B2B/O2O第三方综合电商平台，将依托z石油的资源优势和品牌影响力，以大宗商品电商为主体，以互联网金融和物流为两翼，以大数据、云计算、O2O为支撑，为能源化工领域的上下游企业提供集电商服务、国内贸易、跨境贸易、物流配送和金融服务于一体的电子商务产业群。
第四条公司管控模式选择为实现产品经销公司层面价值最大化，产品经销公司主要通过所属单位治理模式设计、管控类型设计、统筹协调事项设计三个维度打造产品经销公司管控模式，并依此控制、协调、激励及统筹所属单位的经营发展。
(一)治理模式设计主要是通过对所属单位治理事项的安排来实现公司价值最大化。
依据不同的股权比例和战略重要度，治理可以分成行政直管、进取型治理、合规型治理、价值型治理四大类。
行政直管。
对于产品经销公司的全资子公司、内设分支机构采取行政直管的治理模式，虚化所属单位治理结构。
目前，对省石化工贸、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林销售服务中心、延安销售服务中心采用行政直管模式。
进取型治理。
进取型治理主要适用于绝对控股的所属单位。
产品经销公司实行重大事项实质决策，所属单位依据《公司法》等法律规定履行法定程序，并严格按照产品经销公司决策执行。
公司对西部有限公司管理采用此模式。
价值型治理。
价值型治理主要适用于相对控股的所属单位。
产品经销公司对所属单位不过多干涉具体业务，通过专业的董事、监事、高管等派驻，强化所属单位的决策体系打造。
产品经销公司对z 壳牌、z壳牌(四川)、z壳牌(广东)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。
合规型治理。
合规型治理主要适用于参股的所属单位。
产品经销公司严格按照《公司法》、《公司章程》框架内履行治理程序，产品经销公司通过产权代表行使股权管理职能，所属单位只需符合法规、遵照制度、注重法理规定内运行即可。
产品经销公司对交通燃气实施合规型治理。
(二)控制类型设计是管控体系设计的核心，从控制维度出发可以将所属单位分成操作型、战略控制型、战略规划型、财务型四大类。
操作型:产品经销公司对下属公司进行深度的、全面介入式的控制，涉及战略、投资、财务、业务运营等各个方面，所属单位仅是按照产品经销公司的指示进行日常的运营管理。
战略控制型:产品经销公司对影响总体发展的关键事项进行控制，如战略规划、重大事项及重要人事任免等，在此基础上，还对所属单位关键业务环节进行控制，同时下放其他业务经营权的一种控制模式。
战略规划型:产品经销公司对影响总体发展的关键事项进行控制，如战略规划、重大事项及重要人事任免等，在此基础上，原则上下放业务经营权，由所属单位自主开展运营管理的一种控制模式。
财务型:产品经销公司通过财务政策和股权管理手段来实现对所属单位的管理控制，所属单位自行确定发展战略，自主运营管理，产品经销公司的目的是获取财务收益。
公司作为集团公司分公司，针对属于公司主要业务且公司对其有实际业务控制的所属单位，采用操作型控制模式，全资公司管控适用于这种模式;因股权比例、管理现状等原因不适宜采用操作型控制模式的所属单位，公司宜采用战略控制型管控或战略规划型管控，对绝对控股公司实行战略控制型管控，对相对控股和参股公司实行战略规划型管控。
目前公司对省石化工贸、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林销售服务中心、延安销售服务中心，进行操作型管理;对西部有限公司实行战略控制型管控;对z 壳牌、z壳牌(广东)、z壳牌(四川)、交通z、高速z和交通燃气采取战略规划型管理。
(三)产品经销公司通过核心流程和管理制度建设，严格控制所属单位的成本、质量和安全，形成产品经销公司及所属单位的产业整合中心、利润增值中心、业务管理与运营协调中心。
产品经销公司对所属单位的统筹事项需要做好以下方面:职能专才的集中共享，资金的集中使用，人才梯队的集中建设，风险危机的集中防范，大宗物资的集中采购，专业服务的集中共享等。
第五条管控条线选择根据产品经销公司各产业特点及管控要求，重点从三类十九条管控条线系统设计对所属单位的管理宽度与深度。
十九条管控条线分为:1.业务类管控条线，包括油品销售、化工及燃气销售、终端网络发展三条管控条线;2.业务支持类管控条线，包括品牌管理、投资项目、采购招标、安全环保和质量计量五条管控条线;3.管理支持类管控条线，包括战略、人力资源、财务管理、企业文化、党建、工会、行政管理、风险与内控、审计、法务和信息管理等十一条管控条线。
第六条正确实施法定程序和内部程序法定程序是指企业在落实其管理意志、做出重大决策前，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定必须遵循的程序和步骤。
内部程序是企业依据内部制度，进行内部管理工作所必须遵循的流程。
产品经销公司在管控体系建设中，应重点关注法定程序和内部程序在以下几方面的有机结合:(一)所属单位做出重大决策前，首先必须执行内部程序，然后执行法定程序，以保障产品经销公司作为大股东的意图得到贯彻。
(二)内部程序履行过程中，产品经销公司要和有关所属单位进行必要的沟通，反复权衡，慎重决策。
(三)在内部程序转入法定程序时，产品经销公司对于全资子公司、控股子公司和参股公司分别采取决定、建议、协商等方式进行。
(四)产品经销公司职能部门对所属单位相应职能部门的工作实施对口业务指导，避免出现信息孤岛，确保管理链条顺畅。
(五)产品经销公司执行集团公司的决定，履行对集团公司的报告和备案程序。