③审核(22) ④审批(21)
④审批(22) ⑤报备(21)
③审核(22) ④审批(21)
⑤讨论(10)
7.2.1 公司第一责任人
人力资源部 (30)
7.2.2 其他人员
7.2.2.1
奖惩金额在0－2000元 行政人事部
的
(50)
报批 《员工奖惩审批表》 报批 《员工奖惩审批表》
①拟办意见(30) ②审核（31）
报批 《培训与开发管理手册》
①拟办意见(30)
报批 《年度培训计划、预算报告》 ①拟办意见(50) ②审核(40) ③审批(30)
6.2 培训效果反馈
行政人事部 (50)
报备 《培训综合评估报告》
6.4
人才队伍建设计划
行政人事部 (50)
核准 《人才队伍建设计划》
7 员工关系管理
7.1
员工关系管理体系文件
②批准(22) ③报备(21)
②批准(22) ③报备(21)
②报备(22)
①拟办意见(30)
①拟办意见(50)
②审核(40)
③相关中心意见 ④复核(30)
①拟办意见(50)
②审批(40)
③相关中心意见 ④复核(30)
①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30)
②审核(22) ③批准(21)
⑤批准(22) ⑥报备(21)
⑤核准(22) ⑥报备(21)
①拟办意见(30)
①拟办意见(50)
②审批(40)
③相关中心意见 ④复核(30)
①拟办意见(50)
②审批(40)
③相关中心意见 ④核准(30)
①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30)
第 3 页，共 6 页
②会签(23) ③审阅(22) ④批准(21) ⑤核准(22) ⑥报备(21)
行政办公室 (50)
评审会 《年度人力资源计划》
①拟办意见(50) ②审核(40) ③复核(30) ①拟办意见(50) ②审核(40) ③复核(30) ①拟办意见(50) ②审核(40) ③复核(30)
1.5
年度人力资源费用预算
行政办公室 (50)
评审会 《年度人力资源费用预算报告》 ①拟办意见(50)
人力资源部 （30）
报批 《员工关系管理制度》
7.2 员工奖惩（金额在2000元/每人·次以下的，由子公司批准执行）
①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30) ①拟办意见(50) ②审批(40) ③专业意见(30)
①拟办意见(30)
⑥会签(22)(23) ⑦批准(21) ④报备(21)(22)
①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30)
集团总部
董事长(20) 总裁(21)
分管副总裁、总监(22) 相关(23)
领导班子会议(10) 经营班子会议(11)
①拟办意见(30) ①意见(40) ①拟办意见(30) ①意见(40) ①拟办意见(30) ①意见(40) ①批准(30)
②会签（22）(23) ③批准(21) ④报备(20)
评价 《面试评估表》 评价
②复试(50) ②复试(50)
③复试(40) ①初试(30)
②终试(40)
①初试(30) ④报备(30)
第 1 页，共 6 页
④终试(21)
部门/岗位
序号 工作事项
发起岗位或 部门
开展形式
输出文件或表单
2.3.1 公司第一责任人
人力资源部 (30)
报批
2.3.2 其他高管人员
评估
5.1
薪酬福利管理体系文件
人力资源部 (30)
报批
《薪酬福利管理手册》 《员工定薪标准表》
子公司、事业部
行政办公室(50) 总经理(40)
人力资源部（30） 财务管理中心(31)
集团总部
董事长(20) 总裁(21)
分管副总裁、总监(22) 相关(23)
领导班子会议(10) 经营班子会议(11)
①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30)
发起岗位或 部门
开展形式
输出文件或表单
《员工异动审批表》
3.3.1.3 其他岗位人员
行政人事部 (50)
报备
3.3.2 集团与子公司之间、子公司之间调动
3.3.2.1 公司第一责任人
3.3.2.2 其他高管人员 3.3.2.3 部门负责人 3.3.2.4 其他岗位人员
3.4 降职、解聘
人力资源部 (30)
行政人事部 (50)
行政人事部 (50)
行政人事部 (50)
报批 《员工异动审批表》 《员工离职审批表》
核准
报备
人力资源部 (30)
行政人事部 (50)
行政人事部 (50)
行政人事部 (50)
报批 《员工离职审批表》
核准
核准 报备
《员工离职审批表》
子公司、事业部
行政办公室(50) 总经理(40)
人力资源部（30） 财务管理中心(31)
报批
核准 《人员配置管理制度》
报批 《员工晋升审批表》
3.2.2 其他高管人员
行政人事部 (50)
报批
3.2.3 部门负责人
3.2.4 其他岗位人员
3.3 3.3.1
调动 子公司内部调动
3.3.1.1 高管人员
3.3.1.2 部门负责人
行政人事部 (50)
行政人事部 (50)
报批 《员工晋升审批表》 报备
⑤报备(22)
部门/岗位
序号 工作事项
发起岗位或 部门
开展形式
输出文件或表单
4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2
4.2.3 4.3
绩效管理
绩效管理体系文件
行政人事部 (50)
报批 《绩效管理制度》
绩效指标规划与调整
公司第一责任人
人力资源部 (30)
报批
《经营责任合同书》
其它高管人员 其他岗位人员
②审核(40)
③审核(30) ④复核(31)
⑤会签(22)(23) ⑥审阅(22) ⑦批准(21) ⑧报备(20) ⑤会签(22)(23) ⑥审阅(22) ⑦批准(21) ⑧报备(20)
④批准(22)
⑤会签(22)(23) ⑥审阅(22) ⑦批准(21)
⑥会签(23) ⑦审阅(22) ⑧批准(21)
行政人事部 (50)
行政人事部 (50)
报批 报批 《员工异动审批表》
子公司、事业部
集团总部
行政办公室(50) 总经理(40)
人力资源部（30） 财务管理中心(31)
董事长(20) 总裁(21)
分管副总裁、总监(22) 相关(23)
领导班子会议(10) 经营班子会议(11)
①拟办意见(30)
②会签(22)(23) ③审阅(22) ④批准(21)
①审核(40) ②拟办意见(30)
③会签(22)(23) ④批准(21)
①拟办意见(50) ②审核(40) ③复核(30)
④批准(22) ⑤报备(21)
①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30)
①拟办意见(50) ②审批(40) ③核准(30)
④报备(22)
①拟办意见(30) ①拟办意见(50) ②审核(40) ③复核(30) ①拟办意见(50) ②审核(40) ③复核(30) ①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30)
④报备（22）
⑤报备(22)(23)
②讨论（11）
①拟办意见（30）
③审批（21）
②讨论（10）
5.2
薪酬福利结构与标准
人力资源部 (30)
报批
《薪酬福利管理手册》 《员工定薪标准表》
①拟办意见（30）
③审批（21）
②讨论（10）
5.3
年度薪酬福利总额预算
行政人事部 (50)
报批 《年度薪酬福利预算》
②审阅(22) ③批准(21)
④会签(22) ⑤批准(21)
④会签(22) ⑤批准(21)
①拟办意见(50) ②审核(40) ③复核(30) ①拟办意见(50) ②审批(40) ③核准(30) 第 2 页，共 6 页
④审阅(22) ⑤批准(21) ⑥报备(20)
④报备(22)
部门/岗位
序号 工作事项
①拟办意见(50)
②审核(40)
③专业意见(30) ④复核(31)
5.5.2 奖金分配
行政人事部 (50)
6 培训与开发
6.1
培训与开发体系文件
人力资源部 （30）
6.2
年度培训目标、计划 行政人事部
费用预算
(50)
报备 《年度奖金分配方案》
①拟办意见(50) ②批准(40) ③报备(30)（31）
7.3.1.1 7.3.1.2
7.3.2
部门负责人以上人员 其他岗位人员 劳动合同文本审定
人力资源部 (30)
人力资源部 (30) 人力资源部 (30)
报批 《员工异动审批表》
报批
报批 报批
《员工异动审批表》
3.4.1 公司第一责任人
人力资源部 (30)
报批
3.4.2 其他高管人员 3.4.3 部门负责人 3.4.4 其他岗位人员 3.5 辞职 3.5.1 公司第一责任人 3.5.2 其他高管人员 3.5.3 部门负责人 9.3.5.4 其他岗位人员
人力资源部 (30)
2.3.3 部门负责人
行政人事部 (50)
2.3.4 其他岗位人员 3 人员配置 3.1 人员配置体系文件 3.2 晋升
行政人事部 (50)
行政人事部 (50)
3.2.1
公司第一责任人