变革后的组织架构
• 设立控股公司， 整合投资领域， 加强企业管理
• 明晰和加强集团 总部职能部门的 功能
• 结合规范的公司 治理，加强激励 和有效管控
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监事会
天汉控股集团总部组织机构设计
项目组建议的天汉控股集团组织架构
股东大会
董事局秘书
董事局 总裁
专
战略投资委员会
业
委
审计委员会
员
会
薪酬与考核委员会
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天汉控股集团总部组织机构设计
行政管理部岗位设置图
行政管理部主任
行政经理
企划经理
信息经理
法律专员
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天汉控股集团总部组织机构设计
人力资源部核心职能
建立总部的人力资源规划、统一的人力资源政策、核心人力资源管理制度，并组织实施； 制定总部的组织架构调整、岗位配置的方案建议，并经总裁审批后组织实施； 建立基于母子公司管控的人力资源平台，审批二级子公司人力资源制度和流程； 研究和制定董事、总部高管人员、二级子公司董事长、总经理、财务总监，以及三级成员企业负责人
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目录
天汉控股集团总部组织机构设计
一． 总部组织机构设计
目
二． 总部治理机构职能说明
录
三． 总部职能部门核心职能说明
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天汉控股集团总部组织机构设计
行政管理部核心职能
收集、汇总、审核、发布集团公司管理制度； 制定总部行政管理规章制度并监督制度的贯彻执行； 收集总部和二级子公司的工作动态，编制集团信息简报； 监督落实总裁办公会议及其他相关高管级会议决议的执行情况； 负责总部发文和档案管理； 集团信息管理系统的建设与维护； 对企业重大经营决策提出法律意见，企业合同、工商登记、商标等的管理； 负责集团整体对外形象的宣传和管理； 负责统一组织应对总部与子公司重大突发事件、危机公关等事务，维护集团的社会形象； 负责统一组织集团总部与子公司的大型公关、品牌推广等活动； 负责总部的对外接待任务。
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天汉控股集团总部组织机构设计
薪酬与考核委员会核心职能
制定集团的薪酬与考核政策； 审核集团总部及二级子公司的薪酬与考核体系方案； 根据集团总部及二级子公司董事及高级管理人员的主要范围、职责、重要性及行业内相关
岗位的薪酬水平制定薪酬计划及长期激励方案； 审查集团总部及二级子公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评； 审核集团总部及二级子公司的其它重大分配方案； 对集团薪酬与考核制度执行情况进行监督； 对其他影响集团总部及二级子公司中长期发展的重大相关事项进行研究并提出建议； 董事局授权的其他重大事宜。
副总裁
副总裁
副总裁
副总裁
审计 稽核 部
行政 管理 部
人力 资源 部
财务 管理 部
资金 管理 部
战略 投资 部
实
金
外 贸 控 股 公 司
房 地 产 控 股 公 司
纺 织 控 股 公 司
业 投 资 类 直 属 公
融 资 产 类 直 属 公
资 产 经 营 公 司
司
司
成员
成员
成员
企业
企业
企业
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目录
天汉控股集团总部组织机构设计
议和要求； 董事局授权的其他重大事宜。
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天汉控股集团总部组织机构设计
审计委员会核心职能
监督集团的内部审计制度及其实施； 提议聘请或更换外部审计机构； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 审核集团的财务信息； 审查集团内控制度，对重大关联交易等进行审计或监督； 集团股东大会授予的其他事宜。
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天汉控股集团总部组织机构设计
战略投资委员会核心职能
审核集团总部及二级子公司的发展战略规划； 审核集团总部及二级子公司的重大投资项目（包括实业投资和资本运作）方案； 对其他影响集团总部及二级子公司中长期发展的重大事项进行研究并提出建议； 对集团总部及二级子公司的战略实施、重大投资项目运行状况进行监督和检查，并提出建
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天汉控股集团总部组织机构设计
为了有效地应对公司的快速发展，实现稳健增长、控制经营风 险，天汉集团需要进行组织变革
现有组织架构
• 集团总部职能部 门的支持与管控 功能难以有效发 挥
• 集团扩张速度快， 部分企业收购时 间短，管理上未 很好对接，组织 架构难以发挥规 范化管理的作用
• 稳健增长 • 控制风险
机密
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天汉控股集团 总部组织机构设计
上海华彩管理咨询有限公司 二零零七年七月
目录
天汉控股集团总部组织机构设计
一． 总部组织机构设计
目
二． 总部治理机构职能说明
录
三． 总部职能部门核心职能说明
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天汉控股集团总部组织机构设计
天汉控股集团总部现有组织架构
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董事局职能
天汉控股集团总部组织机构设计
确定集团整体战略方向，把握集团相关产业的发展趋势； 制定集团的政策，确定公司的经营领域； 确保集团总裁和高级经理人员的任免和更迭工作正常进行； 关注股东的利益并确保有红利可分； 就资金使用、投资和收回投资做出决策； 参与制定预算，控制资金； 批准财务报告，签署审计报告。
一． 总部组织机构设计
目
二． 总部治理机构职能说明
录
三． 总部职能部门核心职能说明
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股东大会职能
天汉控股集团总部组织机构设计
决定集团的投资计划和经营方针； 审批董、监事的任免，决定董、监事的报酬； 审批集团董事局报告和监事会报告； 审批集团年度财务预算方案、决算方案； 审批集团年度利润分配方案和弥补亏损方案； 对集团总部增加或减少注册资本做出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对集团公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议； 制订和修订公司章程； 集团章程规定的其它股东大会职权。
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监事会职能
天汉控股集团总部组织机构设计
检查集团总部及二级子公司的财务状况； 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监
督； 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向
股东大会或国家有关主管机关报告； 提议召开临时股东大会； 列席董事局会议； 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
监事会
股东大会 董事局 董事局主席 集团总裁
执行总裁
专
发展战略委员会
业
委
审计委员会
员
会 薪酬考核委员会
副总裁
财务总监
副总裁
副总裁
副总裁
总 裁 办 公 室
人

行
法
力
政
律
资
事
事
源
务
务
部
部
部
审
财
资
投
企
计
务
金
资
业
稽
管
管
发
管
核
理
理
展
理
部
部
部
部
部
行 业 控 股 公 司
地 区 控 股 公 司
资 产 管 理 部
集 团 直 属 公 司