发行人董事会决议（发行企业债债券）
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要点
发行公司债券应当经过发行人的股东（大）会决议通过，一人有限责任公司应当经股东决定批准。

而股东（大）会需要公司的董事会召集、并拟定议案。

_________________ 有限公司第 _______ 届董事会第_______ 次临时会议
决议
_________________ 有限责任公司第________ 届董事会第 ________ 次临时会议
于年月日公司会议室召开。

会议由主持，应出席会议董事人，实到人。

与会董事就公开发行公司债券达成以下决议：
一、同意公司拟向国家发展和改革委员会申请公开发行人民币亿元7年期公司债券，债券发行期限和发行利率将根据市场情况和主承销商的询价结果确定。

同意本次发行债券募集资金投向项目和补充流动资金。

具体发行方案由公司与本次发行涉及的
中介机构根据公司和市场的情况确定，并以国家发展和改革委员会的最终批复为准。

二、同意有限公司作为本次公司债券的担保人，为本次债券提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。

三、同意授权公司董事会全权办理本次发行债券事宜，具体内容包括并不限于：
1. 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款；
2. 聘请__________________ 证券股份有限公司担任本次发行的主承销商；
3. 签署与本次发行债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露。

4. 办理与本次发行公司债券有关的其他事宜。

四、同意本次公开发行公司债券报公司股东______________________ 批准后执行实施。

与会董事签署：
------------------- 有限责任公司。