公司年度经营业绩考核办法
为确保完成年度公司预算指标和重点工作目标，提高企业经济效益，提升企业整体管理水平，持续改进和完善公司经营业绩考核体系，进一步建立有效的激励和约束机制，调动员工工作积极性和创造性，结合公司实际，特制定本办法。

一、考核原则
（一）以目标为导向严格考核原则。

按照公司年度全面预算指标，根据公司年度重点工作目标，结合实际下达所属单位的经营业绩考核指标，并实事求是对指标完成情况严格考核，根据考核结果兑现绩效奖金。

（二）突出效益，加强过程、结果控制原则。

加大经济效益指标考核权重，强化对影响公司生产经营及基础管理工作关键性指标考核，进而体现既对结果性指标进行控制，又对过程性指标进行控制，使公司效益最大化。

（三）设立经营难度系数，确保考核公平原则。

根据所属单位承担公司年度目标的情况及业务性质等因素，对部分单位设置经营难度系数。

（四）有效激励原则。

根据经营业绩考核指标完成情况，适当调整绩效奖金发放额度，充分发挥杠杆激励作用，促进责权利三者的协调统一，调动员工工作的主动性和积极性。

二、考核范围
（一）工程分公司；
（二）营业分公司。

三、考核指标体系
考核指标体系包括基本指标和管理控制指标两类。

依据公司年度目标的分解及单位业务性质设定考核指标内容，并根据指标对公司的重要程度赋予权重，权数总和为100。

（一）工程分公司
1、基本指标
利润总额。

2、管理控制指标
主要包括设计管理、检验检测、施工管理、设备、设施、安全、基础管理工作指标等。

（二）营业分公司
包括13家营业分公司
1、基本指标
13家营业分公司为销售量；
销售收入、工程收入。

2、管理控制指标
主要包括营业、生产运行、安全、设备、设施、基础管理工作指标等。

（三）设置一票否决指标。

安全、综合治理指标为一票否决指标。

（四）考核指标制订。

基本指标中财务指标依据公司年度财务预算确定，其他指标由企业管理部负责组织公司有关职能部门制订并设定指标权重，报考核委员会审批后执行。

（六）考核指标调整。

为确保经营业绩考核工作的严肃性和权威性，考核指标经审批确定后，原则上年度内不予调整。

对于因政策性调整、不可预见原因及不可抗力因素对指标的完成造成重大影响的，单位或公司有关职能部门可向企业管理部提出调整考核指标的申请，由企业管理部组织有关部门进行调查、测算，提出具体意见后，报考核委员会批准。

四、考核方法
（一）考核实行百分制。

即总指标及各单项指标的初始分值均设定100分，考核打分后再根据权重回归折合总得分。

1、单项指标实际得分=单项指标权重×单项指标考核得分。

2、考核总得分=∑单项指标实际得分。

（二）采取日常监督考核与年度考核相结合的考核制度。

1、对营业公司的月考核，由各考核责任部门自行安排进行，每月考核后将考核结果于下个月的3日前报企业管理部，企业管理部进行汇总并依据考核结果核定绩效奖金额度。

月考核公司不统一组织，企业管理部将会同有关部门不定期进行综合检查。

2、对所属单位的季度、年度考核，由企业管理部统一组织考核责任部门对所属单位各项指标的完成情况进行全
面考核评分。

（1）季度考核时间为每季度末至下一季度初；年度考核时间为本年末至翌年初。

（2）营业公司依据季度考核评分兑现季度绩效奖金。

（3）工程分公司季度考核评分计入年度考核总分中。

（4）考核采取自检自查和现场查阅有关资料及实地考察等方式进行。

3、年度考核总分值的计算。

日常监督考核分数占年考核总分值的60%，年度考核分数占总分值40%。

（三）各影业公司的计划销售量（销售收入）中不含本年度市场开发新增销售量（销售收入），市场开发新增销售量（销售收入）不计入各单位实际销售量（销售收入）考核范畴，公司市场部每月3日前将市场开发新增销售量（销售收入）报企业管理部。

（四）实行设备、设施维修、改造现场考核制度。

对营业单位在考核时，对于维修、改造后的设备、设施由生产部、技术部按完成情况进行现场验收，企业管理部将会同有关部门不定期进行现场抽查，发现问题扣罚有关单位月绩效奖金10—20%。

五、奖惩兑现方法
（一）实行经营难度系数平衡制度。

营业单位绩效奖金系数为1.1，非营业单位为1.0。

（二）经营业绩考核结果与所属单位绩效奖金和年度“评优选先”挂钩。

1、营业单位、非营业单位月、季度绩效奖兑现方法。

（1）月绩效奖金额=公司月绩效奖金总额/∑（享受绩效奖金人数×考核得分）×经营难度系数×月考核总得分×享受绩效奖金人数
营业单位月绩效奖金发放范围为除享受计件工资的查收人员以外的在岗人员。

（2）季度绩效奖金额=公司季度绩效奖金总额/∑（享受绩效奖金人数×考核得分）×经营难度系数×本季月考核平均分×享受绩效奖金人数
2、工程分公司月、季度绩效奖发放方法。

年初公司依据预算情况，对各单位月、季度奖金总额进行核定。

各单位月、季度奖金发放额度应经企业管理部审批后依据本单位内部考核分配方法自行发放，分配时奖金应向一线员工倾斜。

3、所属单位年度绩效奖兑现方法。

年度绩效奖金额=公司年度绩效奖金总额/∑（享受绩效奖金人数×考核得分）×年度考核总得分×享受绩效奖金人数
4、单位领导班子正职绩效奖金为本单位人均奖的2倍；班子副职按正职0.8系数计奖。

5、企业管理部年终将各单位考核结果进行排序，根据排序情况推荐先进集体等单位集体荣誉。

（三）一票否决指标奖惩。

若发生重特大安全有责事故或综合治理出现重大问题，不发放单位年度绩效奖金。

重特大安全有责事故是指生产经营中发生的重特大运行、设备、火灾、爆炸、人身伤亡等有责事故；综合治理重大问题是指发生特大刑事案件、党风廉政建设出现重大问题、员工发生5人以上越级上访、非法聚会、非法游行、聚众闹事、罢工等严重影响公司稳定的群体事件等。

由公司综合管理部、纪委按照有关文件规定界定。

（四）工程分公司年终未完成利润总额指标；营业单位年终未完成销售量（销售收入）指标；年度考核总分低于80分，扣罚单位班子成员和单位年度绩效奖金10-50%。

（五）公司的事故处理费与各单位绩效奖金挂钩。

1、发生重特大有责事故不发放本月绩效奖金。

2、发生一般有责事故，不发放有责人员和单位班子成员本月绩效奖金，并按发生事故费的额度扣罚单位本月绩效奖金额20—50%；
3、发生给公司造成经济损失和带来社会不良影响的事故，不发放单位班子成员本月绩效奖金，并按发生事故费的额度扣罚单位本月绩效奖金额10—20%。

（六）为调动一线人员工作积极性，对营业单位销售量（销售收入）超减部分按超减计划数的百分比给予奖惩。

1、本月实际销售量（销售收入）超减计划数在±1%范围
内视为完成该项指标。

2、营业公司超计划数在5%及以内的，自1%起，每超1%在考核总分中加1分，超5%加4分。

超5%以上的，按超额的销售回款额（收入）的15%提取费用，可用于一线员工奖金；
3、未完成月计划指标的，自降低1%起，营业公司每降低计划指标1%减1分，降低5%以上的减去该项指标分值。

六、组织领导
考核工作组织机构与职责分工
（一）经营业绩考核委员会（简称考核委员会）。

由公司总经理、总会计师、主管企业管理的领导和企业管理部、财务资产部、审计部负责人组成。

主要负责相关政策及办法的审定、考核指标的确定及调整、考核结果的审定和兑现。

（二）经营业绩考核委员会办公室（简称考核办公室）。

设在公司企业管理部，为经营业绩考核的综合组织实施部门。

主要负责考核相关政策及办法的调研、拟订、考核指标体系的设置、考核工作的安排、实施及协调、单项指标考核结果的汇总、汇总上报及实施兑现等工作。

（三）单项指标考核责任部门。

公司有关职能部门为各单项指标的考核部门。

主要负责单项考核指标值的确定、计分办法的制定和单项指标的考核等工作。

七、几点说明
（一）各分公司及直属单位绩效奖金由公司统一发放，各子公司自筹资金发放。

（二）精心组织，抓好落实。

各单位要紧紧围绕经营业绩考核指标层层分解，落实责任，制定保障措施，确保全年经营业绩考核工作顺利完成。

（三）各单位应结合本方案，制定本单位经营业绩考核的具体实施方案，报企业管理部审核备案后执行。