生产单位 开发单位 开发单位 生产单位 品质部门
2、价值创造过程
价值创造过程的实施
公司对价值创造过程均制订了管理规定和程序，确保过程按照策划的要求实 施（详见附表1.4）。公司在价值创造过程的实施过程中，建立了关键绩效指 标，并配置了相关资源（详见附表1.5）。
2、价值创造过程
附表1.4（价值创造过程的控制要求）
采购及供 应管理过 程
3、支持过程
支持过程
主要的支持过程包括人力资源管理过程、财务管理过程和设备管理过程。 公司对支持过程的管理与附图1.1所描述的对价值创造过程的管理是相类似 的。支持过程经策划后支持过程的控制要求、实施及改进方法详见附表1.7
附表1.7（管理过程）
主要支持过程 管理规定 •员工工作服管理规定 •出差管理规定 •薪资管理规定 •后勤设备维修管理规定 •考核管理规定 •人事管理规定 •优秀员工评选管理规定 •薪资保密管理规定 •员工奖惩管理规定 •考勤管理规定 •重点岗位轮岗管理规定 •图书借阅管理规定 •福利管理规定 •员工手册 KPI •招聘计划达成率(职能中心) (%) •培训计划达成率 (计划执行:%,人均课时:小时) •人员定编控制(职能中心) (%) •文化核心理念认知率(%) •年度重点工作(年度述职) (分) •核查结案率(%) •部门预算外金额调整比率(%) •服务满意度(内部) (分) •离职率(%) •员工满意度(%) 改进方法
研发过程 《开发管理程序》 《产品企划管理规定》
采购及供应链管理过程 《供方管理程序》
制造过程 《生产过程管理程序》
2、价值创造过程
附表1.4（价值创造过程的控制要求）——续
价值创造过程 控制要求 1.零售订单管理： 1.零售订单管理： 零售订单管理 进行本店下下月销售预订→进行本区域下下月销售预订→本区域销售 预订汇总→进行本地区下下月销售预订→本地区销售预订汇总→集团 销售预订汇总→营销订单汇整评估制订→营销订单下达→集团供货量 确认及异常协调→购销合同量确认→购销合同签订→预订金核收→供 货排程→入库→货款跟催→发货→货物接收 2.订单作业 订单作业： 2.订单作业： 订单接收→评审→订购单确认→生产→汇款通知→备货通知→备货→ 接收点检→验款/货→发货→出货跟踪 3.客户退货管理 客户退货管理： 3.客户退货管理： 退货联络→确认→货物发运→接收、清点→检验→退货结算 4.客服作业 客服作业： 4.客服作业： 接收报修→信息分析→安排上门维修→出发前准备→进门前准备→服 务作业→回访→信息存档/反馈 1.媒体投放及对外信息发布 对外信息发布申请→品牌传播部经理审核→品牌管理中心总监审批→ 对外发布信息 2、品牌活动操作 活动申请→方案筹备→方案执行→活动完成→总结报告
2、价值创造过程
附表1.2（公司主要价值创造过程识别表 ）
序 号 主要价值 创造过程 利益相关方 客户 员工 供应商 社区 股东 利益相关方的 附加价值 关键绩效要求 相关的绩效测量指标 •研发周期 •专利数 •节水产品比率 •产品达标率 •采购及时率 •材料合格率 •订单达成率 •材料平均成本下降率 •安全事故次数 •一次综合合格率 •产值/产量 •劳动生产率 •销售额 •市场份额 •客户满意度 •品牌知名度 •品牌美誉度 •品牌忠诚度
过程测量
过程改进
价值创造过程的识别
公司根据过程对战略规划和发展方向以及客户等相关方创造价值的重要程 度，并通过对主要产品、服务及经济全过程的价值创造过程的定量和定性分析， 最终确定了四大主要价值创造过程：研发过程、采购及供应链管理过程、制造 过程、营销服务过程。并按照附表1.2分析这些过程对组织和客户所创造的价 值。公司根据过程对战略支持的重要程度和满足顾客需求的作用，以及对组织 盈利和成功的贡献，并通过对主要产品、服务及经济全过程的价值创造过程进 行科学分析，确定产品研发与设计过程、采购及供应管理过程、生产制造、市 场营销服务四个过程为企业的主要价值创造过程。
1
研发过程
√
√
√
○●△▲☆★□
研发速度、产品创 新和性能、质量、 环境、健康要求
2
采购及供 应链管理 过程
√
√
√
○△▲☆★□
质量、交期、成本 、服务
3
制造过程
√
√
√
√
√
○●△▲☆★□
安全、质量、生产 周期、成本 销售额 市场份额 客户满意 知名度 美誉度 忠诚度
4
营销服务 过程 品牌创造 过程
√
√
√
1、过程管理 、
附图1.1（过程管理结构）
2、价值创造过程
价值创造过程
公司在价值创造过程中，以客户和市场为导向，不断持续地提供卓越的产 品和服务来满足客户的需求，为了确保客户和相关方永续价值最大化，公司采 取PDCA方法对过程实施有效的管理(详见下图过程管理程序图）。
确定要求
过程设计
实施、 实施、控制 和管理
人力资源管理 过程
优化人力资源结构 提高薪酬竞争力 加强员工能力培训
3、支持过程
附表1.7（管理过程）——续
主要支持过程 管理规定 •全面预算管理规定 •固定资产管理规定 •往来款管理规定 •付款及报销管理规定 •标准成本核算管理制度 •网上银行支付管理规定 •工资核算管理制度 •财务人员委派管理制度 •列管资产管理规定 KPI •财务报表及时与准确率(%) •应收及应付账款余额的准确率(%) •核查结案率(%) •年度重点工作(年度述职)(分) •银行及库存现金准确率(%) •服务满意度(内部) (分) •集团与子公司专项税收节税(万元) •预算可控费用控制率 (%) •固定及列管资产台账准确率(%) •合同台账准确率(%) •离职率(%) 改进方法 全公司开展节能降耗活动 ，建立基准价格管理体系 ；研究财政要求和条件， 充分准备，积极申报；提 高资金预算管理水平，合 理确定融资规模，减少利 息支出；提高资金周转率 ，降低财务费用支出
价值创造过程 控制要求 开发意向→开发意向汇总→意向性开发准备→意向性开发审批→提案 →新品专利检索→提案审查→组织项目小组→外观设计、结构设计、 成本估算、产品标准拟制、产品零件工艺流程图→立案→模具制作→ 打样、模具验收、包材确认、组装确认、产品拍照→专利申请→成本 核算→封样→小批试产→开产品合格证→填报新产品制造供货周期表 →开生产许可证→量产上市 1.采购管理： 1.采购管理： 采购管理 物料需求→权责主管签核→采购准备→询、比、议、定价→开立采购 订单→采购订单签核→跟催及管制→收料→进厂检验→入库及采购结 算→交货业绩考核 2.供应商管理 供应商管理： 2.供应商管理： 供方开发申请→收集信息→发放、回收调查表→初步分析评价→提出 候选名单→采购物资分类→供方评审→汇总评审结果→供方品牌核定 →登录合格供方目录→供方考核及辅导→供方再评价→供方撤消→记 录存档 计划下达→任务分解→领、发料→生产→进度跟催→检验→入库
资源配置
人力、资金、开发及实验设备
采购及供应链管理过程
人力、资金
制造
人力，资金
品牌创造过程
人力，资金
2、价值创造过程
价值创造过程的改进
公司通过质量/环境/职业健康三管理体系审核、管理评审、邀请专家咨询 以及JPS（九牧精益管理系统）等方式，结合过程绩效测量分析和过程数据 统计技术的结果，对过程的有效性和效率进行评价、梳理和诊断，实施持 续改进，确保与公司战略规划和发展方向保持一致，保持过程绩效不断提 高。过程的管理形成了有效的管理循环见下图,不断提高过程的有效性和效 率。（详见附表1.6价值创造过程的改进）。
营销服务过程 《订单管理程序》 《客户服务管理程序》
品牌创造过程 《媒体投放及对外信息发布管理 规定》 《品牌活动操作管理规定》
2、价值创造过程
附表1.5（价值创造过程的KPI指标与资源配置）
价值创造过程
研发过程
KPI指标 KPI指标
•研发周期 •专利数 •节水产品比率 •产品达标率 •采购及时率 •材料合格率 •订单达成率 •材料平均成本下降率 •安全事故次数 •一次综合合格率 •产值/产量 •劳动生产率 •销售额 •市场份额 •客户满意度 •品牌知名度 •品牌美誉度 •品牌忠诚度
顾客需求
过程要求
目标和指标
过程设计
过程控制
过程实施
绩效分析
过程改进
2、价值创造过程
附表1.6（价值创造过程的改进）
过程 研发过程 过程的改进 每月召开项目研讨会，分析项目开发各个阶段成果，并对结果进行评价和检讨，以确保项目开发符合要求 通过需求预测与供应能力进行对比，评审产能缺口及材料供应缺口，提前进行产能规划，制定采购策略， 优化供应保障体系。 从销售计划编制、促销计划编制、滞销品项计划控制、新旧品项切换的控制、缺货及物流保障等5个基本面 着手拟定阶段改善事项。 对供应商的分类管理按照合格供应商、战略供应商、备造供应商3类进行分级管理，并制定不同的合作关系 通过产值、成本下降率、产品一次性合格率、百元工资创产值等绩效指标对产品生产各过程进行控制，并 通过测量和分析评价过程结果。 通过三体系的日常监控、内审、管理评审、外审、综合评优，举一反三地采取纠正预防措施，防止类似现 象发生，达到三体系的实施、维持和改进。 制造过程 鼓励员工参与改进工作，发动广大职工提合理化建议，通过创优奖励先进等活动，鼓励员工积极参与，解 决生产、质量、设备等难题，提高工作效率与绩效。 通过成立质量攻关专案，解决重大质量瓶颈。 通过设备技术改造，应用最新技术，如陶瓷的污水处理设备。 营销服务 过程 品牌创造 过程 通过对销售区域的销售额、净利率、客户订单达成率、客户满意度，以及渠道目标等绩效指标进行测量和 分析过程结果 通过市场需求调研品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度，以及广告费用投入产出比、社会公益性投入等 绩效指标进行分析，提升品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度和品牌价值。