有限责任公司
第一届董事会第一次会议决议
会议时间：__________ 年 ________ 月________ 日
会议地点：____________________________________
会议性质：第一届董事会第一次会议
根据本公司章程的规定和首次出资人（股东）会议决议精神，本次董事会会议
由________________ 负责召集和主持，会议采用书面通知方式，
于________ 年________ 月 ________ 日送达各位董事， __________ 位董事（全体）到会，无董事弃权情况。

经全体董事讨论，一致通过如下决议：
一、选举 ________________ 为公司董事长（法定代表人）；
二、聘任 ________________ 为公司总经理。

以上人员任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。