_____________ 科技股份有限公司
关于召开第一届董事会第一次会议的通知
致：______________ 股份有限公司全体董事
根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》
的规定，_______________ 股份有限公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长
和聘任公司高级管理人员，并定于_______ 年______ 月 _____ 日_____ 点于公司
会议室召开_______________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议。

现将相关
事项通知如下：
一、会议召开的时间、地点
本次会议定于______ 年______ 月______ 日 _____ 点在 ______ 公司会议室进行。

二、会议拟审议事项
1、选举第一届董事会董事长、副董事长。

2、聘任公司总经理、副总经理。

3、聘任董事会秘书。

4、聘任财务负责人。

5、审议该公司总经理工作细则。

6审议该公司董事会秘书工作制度。

三、参会人员
______________ 股份有限公司的董事。

如本人无法出席的，可书面委托他人代为出
席，否则视为弃权。

四、_______________________ 联系人：
联系电话_______________
_______________ 有限公司（章）
______ 年______ 月 _____ 日。