董事会会议议程主持稿三篇
篇一:董事会会议议程主持稿
会议议程主持词
各位股东代表、各位董事、监事:
大家下午好!感谢大家参加限公司年股东会暨届次董事会。
对于大家的到来,我代表公司表示热烈的欢迎!
现在召开公司20XX年股东会暨届次董事会。
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,受董事会委托,由本人主持董事会。
本次会议应到董事人数9人,实到董事人数9人,其中分别授权委托出席并行使董事权利,应到监事5人,实到监事4人,1人请假。
各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。
本次会议议程共计五项:
1、听取公司20XX年度总经理工作报告;
2、审议公司20XX年财务决算;
3、审议公司20XX年财务预算;
4、审议经理层20XX年工资发放意见;
5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。
首先,进行大会第一项议程:
请同志作20XX年度总经理工作报告,大家欢迎;(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决。
根据表决情况,该报告通过。
下面,开始第二项议程:
请同志作公司20XX年度财务决算报告,大家欢迎(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决。
根据表决情况,该报告通过。
下面,进行会议的第三项议程:
请同志作公司20XX年度财务预算报告,大家欢迎;(报告宣读结束后)
请董事对该项报告进行表决。
根据表决情况,该报告通过。
会议的第四项议程是:
请同志宣读公司20XX年度经营班子成员薪酬情况,大家欢迎。
请董事对该项报告进行表决。
根据表决情况,该报告通过。
会议的第五项项议程是:
请同志宣读公司经理层人员聘任议案及公司监事会成员聘任议案。
请董事对该项报告进行表决。
根据表决情况,该报告通过。
结束语:我宣布公司20XX年股东会暨届次董事会会议到此结束,谢谢大家。
篇二:董事会会议主持稿
主持人:
年月日
各位董事、各位监事、高管:
今天,我们在这里召开有限公司第届董事会年第次董事会会议,本次会议由我主持。
本次会议的秘书是,记录人员。
下面我介绍一下参会的各位董事:。
列席本次会议的有:本公司监事:,律师及相关工作人员。
现在,我宣布有限公司第届董事会年第次董事会会议正式开始。
本次会议对所审议的事项采取记名投票的方式,逐项审议。
●现在进行会议第一项议程,请审议“关于选举为有限公司董事长的议案”下面请会议秘书宣读“关于选举为有限公司董事长的议案”。
(……)
请各位董事进行表决。
●现在进行会议第二项议程,请审议“关于聘任为有限公司财务总监的议案”下面请会议秘书宣读“关于聘任为有限公司财务总监的议案”。
(……)
请各位董事进行表决。
●现在进行会议第三项议程,审议《有限公司总经理工作细则》
请会议秘书介绍《有限公司总经理工作细则》(草案)。
(……)
请各位董事审阅。
(……)
请各位董事进行表决。
●现在进行会议第四项议程,审议《有限公司财务总监工作细则》
请会议秘书介绍《有限公司财务总监工作细则》(草案)。
(……)
请各位董事审阅。
(……)
请各位董事进行表决。
请各位董事最后确认一下各个议案的表决票填写好了没有。
好,现在请会议秘书收表决票并统计表决结果;请大家在会场内稍事休息,等待表决结果。
(……)
请会议秘书宣布表决结果。
各位董事对表决结果有什么异议。
(……)
●现在进行会议第五项议程,宣读本次董事会决议
请会议秘书宣读《有限公司董事会第一次会议决议》。
(……)
●下面进行会议最后一项议程,签署会议文件
请各位董事签署《董事会决议》、董事会会议记录和各项规则。
(……)
●经出席会议的各位董事的共同努力,本次会议圆满完成了预定事项。
现在,
我宣布有限公司第届董事会年第次董事会会议闭会。
谢谢大家!
篇三:××公司董事会主持词
(时间:月日(五)
尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员:
大家下午好!
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,受董事会委托,由本人主持董事会。
本次会议应到董事人数人,实到董事人数人。
(未到董事已授权代表参会),(本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。
由XX担任记录员)。
现在我宣
布董事会会议现在开始。
本次会议议程共计二项:
一是向董事会提交并宣读报告,二是对议题董事逐项审议表决、通过。
首先,进行大会第一项:
1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告
2、由请XX同志作《年度工
作报告》,大家欢迎;
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;
请董事对该项报告进行表决;
2、(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手))
根据表决情况,该报告通过。
3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎;××公司(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该报告通过。
(根据表决情况,该报告存在争议较多,未达成双方共识,待下次董事会再行
审议)
4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》;(10页)(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有))
根据表决情况,该报告通过。
5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补
董事、监事的《公司章程修正案》(5页)
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》
弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,
7、XX同志宣读《公司内控与风险管理的议案》(9页)(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。
(文本宣读结束后)
请董事对聘任情况进行表决;。