[修订]制度建设操作流程
文件编号 WQN/ZJB-S-001-201203
制度建设管理办法版次第一版第一次修订
管制状态受控一、总则
第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系～实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化～促进公司管理实现制度化、流程化、标准化～特制定本办法。

第二条制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。

第三条制度编制、修订归口管理见《关于成立制度委员会的通知》。

另:总经办负责监督检查制度责任人各项工作落实情况。

第四条根据制度内容～一个完整的可操作的制度应包含三部分内容:
1、制度基本内容:制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、条款。

2、制度操作流程:依据基本内容绘制出制度操作的流程图。

3、制度操作表单:依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单～通常可用WORD、EXCEL绘制。

第五条管理制度的文件分类以及编写格式,见附件一、附件三,
第六条各部门负责公司相关制度的制定、督导执行,包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等,以及建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)。

制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人。

第七条制度责任人的确定及变更。

制度责任人工作发生异动时～必须到人力资源行政部确认制度档案交接情况。

第八条制度的制定与修改流程:
1、编制制度的部门提出制度制定/修改或公司对各部门提出要求,
2、各部门根据公司的要求做制度编制/修改计划～并在每月的计划总结中体现
出来,
3、制度编制/修改初稿发制度管理委员会各成员进行审核～并在三个工作日将
意见收集并完善相应制度,
4、向制度委员会副主任提交完善过的制度～经审核确认～上报主任审批执行。

第九条制度的废止流程:
1、对原制度进行修订后～原制度废止。

2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止～按如下流程进行:制度责任部门提出制度废止的书面申请～并填写制度征求意见单,见附件二,?总经办审核?提交制度管理委员会审定?决定是否废止。

二、制度的督导执行
第十条制度的贯彻:公司制度下发15个工作日之内～各责任部门要组织相关人员学习贯彻～对要制定具体的实施细则的～需在15个工作日内完成。

第十一条制度的培训:制度下发前～制度责任人要编写制度培训教案和培训计划～填写制度培训计划单,见附件四,～并提交到人力资源行政部～在制度下发的15个工
作日内～人力资源行政部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。

第十二条制度的执行:各级管理制度必须严格执行～各部门检查管理制度在执行过程中的落实情况～每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录～且记录一定
要真实、全面～要留下管理的“痕迹”～以作为检查、督导和明确责任的依据。

对有违反制度的行为立即报人力资源行政部进行处理。

第十三条制度执行中特殊情况的处理
制度执行过程中～如果发现重大情况确实不能按制度执行的～制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序～经制度委员会通过探讨后方可变通处理～并要对此过程存档备查。

第十四条制度落实的督导检查
制度下发时～各部门应附一年内制度执行情况的检查计划:制度下发执行后～制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查～并在月计划总结里体现制度执行情况。

三、制度的存档管理
第十五条各部门要指定专人负责制度的存档管理工作～要求用专门的档案袋存放各类制度。

总经办负责公司所有制度文件的汇总、整理以及存档工作。

审批审核编制。