xxxx投资集团有限公司高层管理委员会章程第一章总则第一条xxxx投资集团有限公司高层管理委员会（以下简称：高管会），是xxxx投资集团有限公司（以下简称：xxxx集团）董事会领导下的最高行政管理机构，高管会以xxxx集团利益为最高利益，对xxxx集团董事会负责。

第二条高管会认真践行“让我们一起实现梦想，共同富裕”的企业宗旨，并做为高管会的行动指南。

第三条高管会的使命和任务是：规范xxxx集团的组织和行为，保护xxxx集团和股东的合法权限，建立和维护xxxx集团正常的经营管理秩序，把xxxx集团做大做强，实现百年xxxx的企业愿景。

第四条高管会和高管会各成员，必须遵守国家法律法规，遵守社会公德和职业道德，诚实守信，自觉接受xxxx集团股东会、董事会和全体员工的监督。

第五条高管会在工作中，要与时俱进，勇于创新，认真执行九项工作方法，践行六性工作保障。

第二章高管会职能第六条按照xxxx集团董事会的授权，高管会的主要职能是：（一）组织编制和审议xxxx集团战略发展规划。

（二）组织编制和审议xxxx集团年度工作目标和计划，审议年度工作目标的完成情况。

（三）审议和批准xxxx集团下属企业及管理部门的年度工作目标和计划，审议其完成情况。

（四）审议和批准xxxx集团及下属各企业的年度财务预算和预算执行情况。

（五）负责新上项目的政策研究、市场调研、技术论证、效益预测，完成可行性报告。

报董事会审批。

（六）负责组织新企业筹备的各项工作。

（七）负责确定xxxx集团下属企业的经营模式和管理体制，报董事会批准后实施。

（八）对xxxx集团下属企业的撤销、重组、股权变更、经营模式调整等重大变化，在调研论证后提出实施方案报董事会批准。

（九）负责在xxxx集团及下属企业、部门推进组织管理体系。

（十）负责xxxx集团的文化建设，推广先进管理理念和文化理念，促进企业升级。

（十一）负责xxxx集团的制度建设，建立、健全规范的企业管理体系和管理规则。

（十二）负责制定xxxx集团人力资源管理政策，指导下属企业、部门的人力资源管理工作。

（十三）负责聘任（解聘）xxxx下属企业和机关各部门负责人，并对其进行考核。

（十四）讨论、研究涉及企业发展、经营的重大事项，并做出决定。

（十五）负责对外宣传和报道，统一口径。

第三章组织机构第七条高管会主任由xxxx集团董事长担任。

第八条高管会成员由下列人员组成：xxxx集团负责行政、财务、经营、生产和法律事务等方面的负责人，机关重要部门和下属骨干企业相关负责人。

第九条高管会成员由xxxx集团董事长任命，人数根据经营发展需要确定。

第十条高管会从成员中安排一人担任秘书，负责高管会的日常工作。

第十一条高管会可聘请企业经营管理方面的高级人才若干人担任顾问。

在高管会议事时，顾问享有成员同等的权利。

第四章组织制度第十二条高管会基本组织原则：（一）民主集中原则。

民主：高管会议事，要广开言路，充分发表意见，反复论证，发挥每个成员的主观能动性；集中：要高度统一，在高管会形成决议后，每个成员都要不折不扣执行。

（二）个人服从组织原则。

高管会成员必须以xxxx集团利益为重，不得谋取个人私利，坚决服从高管会的章程和决议。

（三）分工负责原则。

高管会成员要按照高管会的决定和分工，认真履行自己的职责，全面完成岗位工作量。

第十三条议事规则（一）涉及xxxx集团经营发展的产权制度、体制机制、投资融资、资本运营、规划预算、制度建设、安全管理、人事管理等方面重大事项，均列入高管会议事范围。

（二）为提高议事效率，在议事前应将议题提前通知各成员，各成员应就议题做好充分准备，如有必要，应准备书面材料。

（三）高管会议事，每位成员都要就议题发言，发言要求紧扣主题，有理有据，观点明确。

（四）高管会议事，在成员充分发表意见后，根据不同的议题，可采用以下方法进行决策。

1. 根据各成员的意见，对不同方案进行票决，以多数人的意见做为高管会决定。

2. 高管会主任综合各成员的意见，做出决定。

3.高管会主任有一票否决权。

（五）特别重大议题，高管会成员意见分歧较大的，一次会议不能做出决策的，可留在下次会议再议。

第五章会议制度第十四条高管会每月月末召开一次工作例会。

会议主要内容：总结当月工作目标完成情况，找出工作中存在的问题，确定次月工作目标，明确努力方向。

第十五条遇第十三条第（一）款规定的重要事项需要讨论，高管会随时召开专题会议。

第十六条高管会会议由主任主持，秘书负责召集，全体成员参加，需要时邀请顾问参加，也可邀请机关部门和下属企业相关人员列席。

第十七条高管会会议制定专人负责会议记录，并作出会议纪要。

高管会的决定，应形成书面文件，由主任签发后，下发到制定范围。

第六章高管会成员第十八条高管会成员除履行所任职务的职责和承担的岗位工作量外，还必须履行以下职责和义务。

（一）和高管会保持高度一致，维护高管会的团结，对高管会绝对忠诚老实，言行一致，坚决反对阳奉阴违的两面派行为。

（二）服从高管会的统一指挥和安排，按时参加高管会的各种会议和组织活动。

（三）在高管会议事时，要本着对xxxx集团高度负责精神，积极献言献策，要态度明朗，不隐瞒自己的观点。

（四）对高管会的决议，要无条件的服从和不折不扣的执行，圆满完成高管会交办的各项工作。

（五）树立大局观，要站在xxxx集团的高度看待问题，考虑问题，个人和小集体必须服从xxxx集团大局。

第十九条高管会成员享有以下权利（一）有参加高管会会议和在会上充分发表自己意见的权利和对议案表决的权力。

（二）有对xxxx集团经营管理发展提出建议、倡议的权力。

（三）对xxxx集团各级管理人员的违规违纪行为有批评的权力和要求组织给予处罚的权力。

（四）有接受组织培训的权力。

（五）有保护个人权益不受侵害的权力。

第二十条高管会成员在接受任命前必须郑重向高管会做出承诺，承诺内容如下：（一）本人承诺：严格遵守《xxxx投资集团有限公司高层管理委员会章程》，认真履行高管会成员五项义务，严格遵守高管会成员组织纪律，若有违反，自愿接受集团公司或高管会的各种处罚。

（二）本人承诺：高度认同xxxx集团公司企业文化，对xxxx 集团和高管会绝对忠诚，从思想上、行动上、行为上和xxxx集团和高管会保持高度一致，绝不离心离德。

（三）本人承诺：认真遵守国家法律法规，严格遵守xxxx 集团的各种规章制度。

若有违反，自愿接受成长或处罚，个人行为若触犯法律时，自愿接受法律制裁。

（四）本人承诺：对xxxx集团和高管会的决议、决定，对上级领导的工作安排，坚持服从第一，共识第二；行动第一，理解第二，坚决服从和执行。

（五）本人承诺：一切以xxxx集团公司利益为重，一切以xxxx集团大局为重，无条件服从组织调动和安排，未经上级领导批准，决不擅自离开工作岗位。

（六）本人承诺：任职期间精力集中、恪尽职守、奋发图强，全身心投入集团公司的工作，按时、按量、按质完成岗位工作量，绝不在其他企业兼职兼业。

(七)本人承诺：全面推行11条组织管理体系，对组织交办的各项工作，要认真、主动、克服困难，确保完成，要处处起模范带头作用，工作在前，辛苦在前。

（八）本人承诺：工作中绝不推诿、绝不扯皮、绝不拖拉、绝不讨价还价。

出现问题，要主动承担责任，查找自己的原因，绝不找借口。

（九）本人承诺：要廉洁奉公，不接受任何形式的贿赂，不利用公务之便侵占企业财产，不利用企业名誉采取不正当手段为自己谋取私利。

若有违反，自愿接受公司处罚，除向公司上缴非法所得外，并愿承担5倍的处罚。

（十）本人承诺：自觉维护xxxx集团的利益、名誉和信誉，绝不讲不利于xxxx集团和公司领导的言论，绝不做中伤、损害xxxx集团利益的事。

（十一）本人承诺：认真遵守社会公德和职业道德，绝不造谣、传谣，发现公司内部有不利于xxxx集团的谣言和流言蜚语要坚决抵制和消除影响。

（十二）本人承诺：积极维护xxxx集团和高管会的团结，积极支持和配合其他同事的工作，虚心听取不同的意见，遇问题协商解决。

（十三）本人承诺：严格执行xxxx集团和高管会的保密规定，不私自打探与自己工作无关的秘密，不向他人泄露公司的秘密，保管好自己掌握的公司资料，保证不丢失。

（十四）本人承诺：坚持安全第一，认真做好安全管理各项工作，确保人身安全、生产安全、消防安全和财产安全，如若因本人责任造成事故，本人愿意承担一切责任和后果。

（十五）本人承诺：平等对待员工，关心员工生活，把xxxx 集团对员工的“爱”要一级一级传递下去，绝不仗势欺人。

第二十一条高管会成员在接受任命后要向xxxx集团宣誓。

誓词如下：我绝对忠诚xxxx集团公司，和公司保持高度一致，遵守公司规章，执行公司决定，严守公司纪律，保守公司秘密，廉洁自律，勇于创新，无私奉献，全心全意为公司工作，圆满完成各项工作任务。

第七章纪律第二十二条组织纪律是高管会成员必须遵守的行为规则，是维护高管会权威，完成高管会使命的保证，每个成员必须自觉接受纪律约束。

第二十三条《高管会章程》、集团公司规章制度和督察条例都是纪律，如若违反，轻微者要给予批评、成长，严重者要给予纪律处分。

个人行为如触犯法律的，高管会有权交司法机关处置。

第二十四条对高管会成员的纪律处分，由高管会全体会议作出，分为警告、撤销职务、辞退三种。

第二十五条对高管会成员的纪律处分，要记入个人的档案。

第八章附则第二十六条本章程的解释权归高管会。