加油站防渗改造管理办法
第一章总则
第一条为加强贯彻落实销售公司“八落实”、“二十八条”规定等内容、强化公司防渗改造工程建设项目管理工作，进一步提高各有关单位的管理水平，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司加油站防渗改造工程项目（以下简称防渗工程项目）。

控（参）股公司的防渗改造工程建设管理，可参照本办法执行。

第三条公司防渗工程项目管理的指导原则是确保加油站防渗改造过程的安全、质量、工期和投资全面受控。

第四条公司防渗工程项目的管理为两级管理体制，公司业务主管部门为公司，负责年度计划的编制、分解下达，投资计划落实，组织加油站改造方案审查，负责物采框架入围选商及服务商集中选商控制，工程造价管理，有关管理制度的制定及执行，负责有关合同审查、项目实施过程监督、检查、指导、考核。

分公司负责具体改造前后手续办理、现场的施工过程管理及具体事项的实施管理工作。

第二章管理内容
第五条管理内容主要包括：设计、估概算、项目立项、投资计划、供应商及承包商、合同、施工、竣工验收、结算等管理。

第六条分公司现场拟定防渗改造内容，按照《加油站改造内容清单》编制改造方案报公司；公司向设计单位出具《工程设计委托书》；分公司组织设计单位现场踏勘，设计单位出具改造方案（总图），分公司审核后报公司；公司组织召开改造方案会；设计单位依据评审意见修改设计图纸，经分公司及公司审核后编制工程概算。

第七条设计单位将工程概算报分公司进行审核，分公司汇同《公司加油（气）站项目改造概算审核申请表》《地市公司加油（气）站项目工程估（概）算初审表》、设计方案（总图）上报公司；公司收到完整工程概算资料后7个工作日内完成审核；投资评审会后由投资建管理处出具《地市公司加油（气）站项目工程概算审核表》。

第八条分公司准备项目立项材料报公司，由公司组织召开投资评审会，根据评审会意见，分公司组织修改设计图纸及调整工程概算；投资建管理处下达项目批复。

第九条分公司根据确定的改造内容，申请年度批次计划，本批次的平均单站投资不超过XX万元。

第十条投资建管理处统一组织防渗改造过程涉及的物资（服务）集中采购，签订框架合同。

投资建管理处汇总各分公司物资（服务）需求，编制季度采购计划。

分公司提出采购申请，填报《加油站工程建设物资采购内部审批表》，
上报投资建管理处审批。

分公司向供应商下达《采购订单》，对接到货进场准备、现场交接、安装、验收，办理款项支付及转资工作。

第十一条公司按公司采购制度有关规定，组织地市公司每年度对物资（服务）承包商进行考核评比，地市公司应按照承包商的履约情况如实进行考核评分。

第十二条投资建管理处按公司采购制度有关规定，根据考核评比结果，在下年度季度物资（服务）采购计划调整各类物资（服务）承包商框架合同中的服务区域及服务方式等相关内容，取消考核不合格的承包商入围资格，优胜劣汰各类承包商。

第十三条项目单项投资概算XX万及以上的招标项目，由分公司编制招标方案、采购申请，投资建管理处负责审核后报企管法规处，具体招标文件编制由分公司与招标代理公司对接；概算XX万以下的项目，由分公司在确定的施工承包商中谈判选商，结果报投资建管理处备案，作为签订合同的依据；分公司负责根据改造批复概算，下浮5%后作为选商控制价，自行审批。

第十四条项目批复后，由分公司组织项目的具体实施。

未取得立项批复的项目不得实施。

合同应当在交易发生前签订，不得先交易后签约。

签订的合同必须通过合同管理信息系统运行。

公司有合同标准文
本或示范文本的应优先参考或使用。

订立合同应当做到主体、内容、形式合法，条款内容真实、准确、齐备，权利义务明晰、适当。

分公司负责组织合同申报，进行合同审查、审批后完成合同签字盖章。

分公司负责全面履行合同，建立合同台帐，按照公司相关管理规定和要求定期检查合同履行情况。

第十五条分公司负责防渗改造前期手续的办理，开工报告的申请（附施工进度计划安排表），投资建管理处负责审批。

第十六条分公司负责监理单位的使用及管理，投资建管理处负责PMC的使用及管理，各自的职责在已下达的文件中明确。

第十七条分公司负责施工现场的协调，负责施工安全、质量、工期和投资的管控；投资建管理处负责不定期的进行施工现场监督检查。

第十八条分公司负责上报施工改造项目的进度周报，负责每周上报防渗改造计划未实施情况，说明原因；投资建管理处负责周报的收集、汇总，负责防渗改造计划实施执行率的统计及分析，督促分公司严格执行防渗改造计划。

第十九条分公司负责施工现场签证、设计变更的复核申报；投资建管理处按权限负责施工现场签证、设计变更的审批。

第二十条分公司负责防渗改造项目的竣工验收、资料收集并报投资建管理处备案。

第二十一条分公司负责督促施工承包商对竣工的项
目在规定时间内上报结算，负责对结算书的工程内容及工程量进行审核，核定已完工程数量及乙购材料明细、材料数量和价格、甲供材料明细、数量，审核竣图、设计变更单、现场签证是否与现场施工情况一致，并审核清单单价（定额单价）及总价；公司负责对收到预审合格的结算书及完整、有效资料后进行审核。

项目所属单位10个工作日内预审完毕，公司30天内初审完毕后送审计处审计。

第二十二条如未涉及到的专业管理制度及要求，均参照广东销售公司各专业管理制度执行。

第二十三条防渗改造过程中的考核，按《公司加油站防渗改造考核实施细则》执行。

第三章附则
第二十四条本细则自发布之日起执行。

由公司负责解释。