破坏金融管理秩序罪单选题：11268 刘某私刻本单位公章，伪造食堂饭票2000余张（价值2400元），除自己使用外，还兑给他人1000张，获款1200元。
刘某的行为构成（）。
A、伪造国家有价证券罪B、伪造有价票证罪C、诈骗罪D、盗窃罪答案：B11221 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币（无法查证来源）偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D1、关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？（）A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。
为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪【答案】D2、下列哪一行为可以构成使用假币罪？（）A.甲用总面额1万元的假币参加赌博B.甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C.甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D.甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2886 居住在台湾的林某伪造了大量的人民币，偷运到大陆出售牟利。
林某构成（）。
A、伪造货币罪B、运输伪造的货币罪C、出售伪造的货币罪D、伪造货币罪、运输伪造的货币罪、出售伪造的货币罪答案：A2888 行为人伪造货币并出售或运输的（）。
A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚答案：A2889 宋某购买了2万元假币，自己使用了1万元，余下全部卖给了朋友，得赃款3000元。
对宋某应当（）。
A、以使用假币罪处罚B、以购买、出售假币罪处罚C、以购买、出售假币罪和使用假币罪择一重罪处罚D、以购买、出售假币罪和使用假币罪进行数罪并罚答案：B2890 甲欠乙1800元钱，经乙多次催要，甲提议用其所购得的假人民币8000元偿还，乙表示同意并收下。
对甲、乙的行为定性正确的是（）。
A、甲、乙的行为均构成持有、使用假币罪B、甲的行为构成使用假币罪，乙的行为构成持有假币罪C、甲的行为构成出售假币罪，乙的行为构成购买假币罪D、甲的行为构成非法经营罪，乙的行为构成隐瞒犯罪所得罪答案：C2891 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币(无法查证来源)偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D2892 下列哪一行为可以构成使用假币罪（）。
A、甲用总面额1万元的假币参加赌博B、甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C、甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D、甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2893 持有、使用假币罪的主观方面要求：（）。
A、明知是伪造的货币B、明知是伪造、变造的货币C、、不要求是否明知是伪造、变造的货币D、以上说法都不正确答案：A2898 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪侵犯的客体是什么？A、金融管理秩序B、金融交易秩序C、个人或国家的财产所有权D、信用制度答案：A2887 王某为了牟利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售牟利。
王某的行为应如何认定？A、伪造货币罪B、运输假币罪C、出售假币罪D、上述三罪，进行数罪并罚答案：A多选题：3486 关于货币犯罪，下列说法正确的是（）。
A、伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应按涉嫌伪造货币罪予以追诉B、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应按涉嫌出售、购买、运输假币罪予以追诉C、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，涉嫌持有、使用假币罪D、变造货币，总面额在1000元以上的，涉嫌变造假币罪答案：ABC3487 关于伪造货币等案件，下列哪些说法是正确的？A、伪造货币的总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，构成伪造货币罪B、行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照伪造货币罪的规定定罪处罚C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚D、行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又使用假币，以出售、运输假币罪从重处罚答案：ABC3490 以下关于出售、购买、运输、持有货币案件的追诉标准说法正确的是（）。
A、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉B、变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉C、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉D、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉答案：ABD3492 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列（）情形之一的，构成非法吸收公众存款罪。
A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的。
C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的D、单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的答案：ACD3493 伪造、变造金融票证罪有下列哪些表现形式？A、伪造、变造汇票、本票、支票的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的C、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的D、伪造信用卡的答案：ABCD3494 伪造、变造金融票证，具有下列（）情形之一的，构成伪造、变造金融票证罪。
A、伪造、变造汇票、本票、支票数量在10张以上的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证总面额在1万元以上的C、伪造、变造信用证5张以上的D、伪造信用卡5张以上的答案：AB3503 （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。
A、海关B、外汇管理部门C、金融机构D、税务部门答案：ABC3504 洗钱罪的行为方式主要有（）。
A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD3505 洗钱罪中的“钱”，是指下列（）犯罪的违法所得及其产生的收益。
A、金融诈骗犯罪B、恐怖活动犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD3506 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？A、提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD1、甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是窃取了三张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6，000元人民币。
甲的行为构成何罪？（）A.使用假币罪B.信用卡诈骗罪C.盗窃罪D.以假币换取货币罪答案：AC1、甲从A地购得面值2万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。
甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。
甲的行为构成下列哪些罪？（）A.购买、运输假币罪B.诈骗罪C.持有、使用假币罪D.赌博罪答案：AC14942 洗钱罪中的“钱”是指下列( )的违法所得及其产生的收益。
A、毒品犯罪B、贪污犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD判断题：1378 明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。
答案：正确1379 甲在伪造了数十万元人民币以后，又将该批伪造的货币运输到外地出售给乙，牟取了巨额利润，对甲的行为应以伪造货币罪与出售伪造的货币罪实行数罪并罚。
答案：错误1380 出售、持有、使用假币犯罪中的“货币”，包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。
答案：正确1381 持有、使用假币罪的主观方面要求明知是伪造的货币。
答案：正确1382 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确1383 发卡行工作人员利用职务之便实施的骗领信用卡行为，属于无形伪造，符合伪造金融票证罪的犯罪构成，同时也符合妨害信用卡管理罪的犯罪构成，构成想象竞合犯，一般应择一重罪论处。
答案：正确1384 行为人将窃取、收买到手的他人信用卡信息资料用于自己伪造信用卡的，只定伪造金融票证罪一个罪，而不实行数罪并罚。
答案：正确1385 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。
答案：正确1386 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。
答案：错误1387 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。
答案：正确16525 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确。