督查审计部部门职责
编号：QYQGSJB
督查审计部岗位说明书汇编
岗位说明书
编号： QYQGSJB- 001
基本资料 岗位名称 督查审计部副总监
所在
部门 督查审计部
所在单位 岗位编号 001 部门
编号
单位编号 岗位职级 薪酬
等级
岗位编制
1人
直接上级
总裁
直接下级
各科室科员
岗位图
岗位综述
根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境
岗位关键职责
序号 主要职责
1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据；
2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析；
3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审核；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划完成情况进行审核；
4 建立并完善公司地产、农机销售、工贸连锁考核体系；对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；
5 集团领导及会议纪要各项重要管理要求的下达和监督执行；
6 负责部门团队建设与绩效考评；组织部门进行培训工作；
7 预算目标等制定与部门内部费用审批； 8
拟定、完善反腐方案，严厉打击不良风气；
企管审计部副总监
企管专员 绩效制度专员 审计专员
总裁
岗位说明书
编号： QYQGSJB-002
基本资料 岗位名称 督查专员 所在 部门 督查审计部
所在单位 岗位编号 002 部门 编号 单位编号 岗位职级
薪酬 等级
岗位编制
1
直接上级
部门副总监
直接下级
无
岗位图
岗位综述
管理推动
根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据；
岗位关键职责
序号 主要职责
1 收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核；
2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核；
3 负责部门及公司重要资料的存档工作；
4 拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设；
5 协助建立健全集团评价体系文件； 6
完成上级领导交办的其他事项。
主要工作联系
内部 部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工 外部 无
任职资格
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员 审计专员
岗位说明书
编号：QYQGB-003
基本资料 岗位名称 绩效制度专员
所在 部门 督查审计部
所在单位 岗位编号 003 部门 编号 单位编号 岗位职级
薪酬 等级
岗位编制
1人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
岗位综述
完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；
负责集团的管理提升工作，拟定管理标准，开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等，组织各项专题会议，不定期到分公司开展管理调研工作，有方向性的开展管理培训工作；
岗位关键职责
序号 主要职责
1 建立、完善目标计划考核方案；对各部门负责人、子（分）公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核；
2 对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；
3 搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；
4 汇总、统计、归档绩效考核数据，为绩效工资核算提供基础资料及依据 ；
5 根据考核专员在考核中发现的问题，结合公司实际情况，提出管理改进措施及要求；要求相关部门完善制度建设工作；
6 根据现有流程，结合实际情况，提出优化方案；并组织讨论实施；
7 负责集团制度建设的指导工作，完成年度汇编工作； 8
完成上级领导交办的其他工作
主要工作联系
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员
岗位说明书
编号： QYQGB-004
基本资料 岗位名称 审计专员 所在 部门 督查审计部
所在单位 岗位编号 004 部门 编号 单位编号 岗位职级
薪酬 等级
岗位编制
2人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
岗位综述
对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。
岗位关键职责 序号 主要职责
1 对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；并协助建立合理有效的内部控制体系，提升集团风险控制能力；
2 对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计；对会计资料及其他有关经营资料，以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
3 对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目（工程建设）进行全面跟踪审计和阶段性审计；参与公司工程的决算工作；
4 对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计；对子（分）公司总经理级别领导的离任进行专项审计；
5 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，做好防腐及廉政工作； 6
对公司范围内的预算资金的管理和使用进行审计；
主要工作联系 内部 集团所有人员 外部 无
任职资格
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员。