出差管理规定（暂行）
第一章总则
第一条为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。

第二条公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。

第三条出差的定义
一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务；
二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。

第二章出差申请及核准
第四条出差申请
一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差，原则上不予报销和考勤。

对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。

二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销的凭证。

未按规定办理审批手续或未经批准的出差，不予考勤及报销相关费用。

三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在《出差审批单》中说明。

第五条审批程序
一、部门负责人以下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；
二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；
三、总经理出差须经董事长批准；
四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人；
第六条审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。

第七条员工在两天以上的出差经批准后，凭《出差审批单》到财务
第三章差旅费标准
第八条差旅费报销标准
一、国内差旅费报销标准
国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。

准。

车辆油费、过路费）。

3、短途出差费用报销标准（当日往返）
（1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到托克逊县办公事的，给予每人每天30元的综合补助（不含中、长期派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就餐，其他补助均无。

（2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。

（3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。

注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法执行。

4、司机出差规定
司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行，
未能往返时参照其他员工补助标准执行，交通费用（主要指油费、过路费）据实报销。

二、国外差旅费
国外差旅费指在国外出差期间发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费和杂费等，按“一事一议”的原则经总经理审核后报董事长核准。

第四章出差报告及费用报销
第九条员工出差应主动向派遣主管汇报、沟通出差任务情况。

返回公司后，须在三日内据实填写《员工出差报告》（附件2），按规定经相关负责人审核、确认，方可持《员工出差报告》和票据到财务部报销差旅费用，并归还借款，否则不予报销。

逾期不报销者，财务部可通知人事行政部在其工资中予以扣除其所借款项。

第十条出差人员发生的交通、住宿、伙食补助等费用，采取“分项计算、限额报销、超出自负、低于不补”的管理办法。

第十一条经查实出差因个人原因未达成目标者或《员工出差报告》内容失实者，根据情节严重程度，可不予报销部分或全部差旅费。

第十二条出差人员如因病或不可抗拒的素因致使无法在预定时间内返回公司的，必须电话或传真说明，须经出差审批人批准后方可延长出差时间，并在返回公司时出示相关证明，方可按规定程序报销出差费用。

否则不予报销延长期间的一切费用，并延期返程期间按旷工记。

第十三条出差人员在出差期间不得安排宴请。

如有需要，须事先请示总经理批准方可实施。

当日发生一次宴请时，当日伙食补贴按50%报销，当日发生二次宴请，不再计发当天伙食补助。

第十四条员工因公出差回自己家乡办事，不予报销住宿费用。

第十五条员工共同出差，同行的同性别两人或三人应一起住宿；在途乘坐火车或汽车并在交通工具上过夜的，可凭车票加发50元伙食补贴，不再给予住宿报销或住宿津贴。

第十六条出差人员中午12点以后出发或中午12点以前返程到达公司所在市区的（以车、船、机票上注明的出发时间或正常班次到达乌鲁木齐时间为准），均按半日计算出差津贴。

第十七条出差期间有经历市、县等不同报销或津贴档次的，应在差旅费报销单上清楚明了地注明出差经历，分别计算时间，按不同报销或津贴档次报销。

注明不清无法审核、或不注明的，均以较低报销或津贴档次计算。

第十八条与上级领导共同出差，经征得随行上级领导同意并呈报总经理批准后，可以享受与上级领导同等的住宿标准，但不得超过普通标准间标准。

第十九条用于报销的发票须真实、合法，住宿发票上应注明住宿人名、住宿日期，否则不予报销。

第五章参加会议、参观、培训或学习的费用标准
第二十条公司委派员工到外埠参加会议、参观、培训或学习可视同出差，其交通工具标准与出差相应标准等同，但会议或学习期间不予
报销市内交通费。

第二十一条公司委派员工参加会议、参观、培训或学习，返回公司后，须经人事行政部审核签字，方可持凭证到财务部报销会务费或培训费。

第二十二条会务费或培训费中不包括食宿的，并且主办单位也没有指定住宿的，其住宿标准和其他津贴按差旅费出差标准执行。

第二十三条会务费或培训费中不包括食宿的，而主办单位指定住宿的，住宿费凭发票报销，其他津贴按出差标准执行。

第二十四条会务费或培训费中已包括住食、宿费用的，不予报销伙食津贴和住宿费用。

第二十五条自带公司配备交通工具参加会议、参观、培训或学习的，不得申报交通费，不支付市内交通费补助。

第二十六条由公司委派或员工因工作需要参加经公司批准的培训、参观学习、出国等，需公司出资在5000元（含）以上的，公司须与其签订培训协议书。

协议书应包括服务期限、培训内容、目的、形式、双方的权利和义务、违约责任等。

第六章财经纪律
第二十七条报销费用时，各种报销凭证必须注明开支内容、日期、数量；原则上出差人应自己报销自己的差旅费，多人共用的开支必须在报销凭证上注明人名；
第二十八条员工报销差旅费必须凭有效票据按规定标准报销，不能取得有效票据或出现超标等特殊情况，必须有合理的说明，并在报销单和票据背面注明原因，由最终审批人决定是否报销。

第二十九条对有以下情节的员工，给予警告、通报批评、记过和开除等处分，处该员工基本月薪1倍以上3倍以下的罚款，并赔偿给公司带来的损失：
虚报高报费用者；
一、未经核准超预算20%以上者；
二、违反财务规定，并在相关管理部门提出整改意见后拒不执行者；
三、差旅过程中违反出差申请所报行程游山玩水者。

第七章附则
第三十条出差时间不超过1周，不予补休；1周以上2周以内，补休1天；2周以上补休2天。

第三十一条本制度的解释权属人事行政部。

第三十二条本制度从发布之日起执行。

附件：1．《出差审批单》
2．《出差报告》
附件1：出差审批单
附件2：员工出差报告。