合同管理制度和流程

汇编

1 合同管理风险与关键环节控制

1.1 合同管理风险

企业在日常经营活动中，难免会与外部单位、组织等发生业务往来，为保证双方的权益，应在平等互利的基础上，依法签订合同，约定双方的权利、义务等。在合同的设立、履行、变更、终止的过程中，企业应加强管理，做好内部控制工作，并关注如图13—1所示的发现。

图13—1 合同管理中存在的发现示意图

1.2 合同关键环节控制

企业在实施合同管理内部控制过程中，至少应加强对如图13—2所示的关键环节的控制，以规避上述风险，避免给企业造成损失。

2.2 合同授权审批制度

3 合同编制与审核控制3.1 合同对象选择控制流程、

总裁

合同协议对方法律顾问

财务人员业务经办人

各部门负责人

总裁

合同档案管理员法务部经理

法律顾问各部门负责人

总裁

合同档案管理员法务部经理

法律顾问各部门负责人

3.4 合同审核控制流程

总裁

合同对方当事人法律顾问

各部门负责人合同档案管理员业务经办人

3. 5 合同会审制度

4 合同订立控制

4.1 合同订立控制流程

总裁

合同对方当事人各部门负责人

业务经办人印章管理员合同档案管理员

4.2 合同印章使用控制流程

总裁

合同对方各部门负责人

印章管理员业务经办人

4.3 合同专用章管理制度

5 合同履行控制

5.1 合同变更解除控制流程

总裁

合同对方法律顾问

各部门负责人业务经办人

合同档案管理员

总裁

合同对方

法律顾问

各部门负责人 业务经办人 财务人员

总裁

合同协议对方

法律顾问 合同档案管理业务经办人 各部门负责人

5.4 合同违约及纠纷处理制度

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