财务顾问协议书

甲方：xxxx有限公司

法定代表人：

乙方：xxxx投资咨询有限公司

法定代表人：

第一条鉴于乙方在公司并购方面的丰富经验，甲方特聘请乙方作为甲方收购xxxx有限公司（以下简称：目标公司）的财务顾问，为甲方提供咨询服务。

第二条服务内容

1、乙方协助甲方拟定并购方案；

2、乙方参与甲方对收购标的的尽职调查；

3、乙方参与甲方与被收购方的谈判；

4、乙方协助甲方督导、协调并购会计师、律师的工作。

第三条甲方的义务

1、甲方根据工作需要和乙方要求，帮助乙方取得有关资料和信息，资料和信息的合法性、真实性、准确性和完整性由目标公司保证。

2、甲方对乙方的工作提供相应的便利条件，并指派专人负责与乙方的交流合作，在情况需要时，甲方将设立专门的工作小组与乙方合作。

第四条乙方的义务

1、维护甲方利益，依法、尽职尽责地做好财务顾问工作。

2、根据甲方的要求，及时为甲方提供本协议所规定的各项咨询

服务。

第五条保密条款

甲、乙双方对财务顾问服务过程中所涉及的未公开的资料、文件及有关信息情况负有保密义务，在未取得对方书面同意的前提下，双方均不得通过任何形式向与业务无关的人员或机构透露。

第六条费用支付

1、固定费用：本次财务顾问费固定部分为人民币壹佰叁拾万元整，甲方在本协议签订后10个工作日内将首期费用伍拾万元人民币支付给乙方，在甲方与目标公司股东签署收购协议后十个工作日内将第二笔费用伍拾万元人民币支付给乙方，在目标公司股权工商过户给甲方后十个工作日内甲方将剩余费用叁拾万元人民币支付给乙方。此外，乙方人员因该项目产生的差旅、住宿、现场办公费用均由甲方承担。

2、激励费用：甲方预期的收购对价是支出现金流伍仟万元整并承担全部债务，如果通过乙方参与策划和运作，使得甲方收购现金流支出低于伍仟万元或者产生了现金流收入，则节省的现金流支出和产生的现金流收入的5%作为激励，在目标公司股权工商过户给甲方后十个工作日内由甲方支付给乙方。

第七条不可抗力

任何一方如遇政策、法律及其它不可抗力因素，导致本协议无法履行，应及时通知另一方，双方另行协商解决办法。

第八条协议文本

本协议一式两份，具备同等法律效力，甲、乙双方各执一份。第九条协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。第十条未尽事宜

未尽事宜由甲乙双方友好协商，通过签订补充协议方式解决。甲方：XXX有限公司

法定代表（或授权代表）：

年月日

乙方：XXX投资咨询有限公司

法定代表（或授权代表）：

年月日